中自环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议公告|中自环保_新浪财经

　　证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2023-022

　　中自环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临时会议于2023年3月30日（星期四）在成都市高新区古楠街88号研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年3月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（现场出席董事2人，通讯出席董事6人）。

　　会议由董事长陈启章主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司将募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至2023年8月。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

　　特此公告。

　　中自环保科技股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2023-023

　　中自环保科技股份有限公司第三届监事会第九次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次临时会议于2023年3月30日（星期四）在成都市高新区古楠街88号研发楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年3月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席蔡红主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对本议案发表了表示同意的意见。监事会认为：公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

　　特此公告。

　　中自环保科技股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2023-024

　　中自环保科技股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中自科技”）于2023年3月30日召开第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区” 达到预定可使用状态日期延长至2023年8月。本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761号）同意，公司于2021年10月在上海证券交易所科创板上市，发行人民币普通股（A股）21,508,744股，发行价格为人民币70.90元/股，募集资金总额为人民币1,524,969,949.60元，扣除与发行有关的费用人民币117,780,266.09元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,407,189,683.51元，募集资金已于2021年10月18日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月18日出具了验资报告（XYZH/2021CDAA70685号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，具体情况详见公司于2021年10月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2022年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　三、本次部分募投项目延期的具体情况

　　（一）本次部分募投项目延期情况

　　公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

　　■

　　（二）本次部分募投项目延期原因

　　“新型催化剂智能制造园区项目”建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。2022年12月以来，受成都市多次重污染天气黄色、橙色预警影响，公司该募投项目相关工程建设停止施工，叠加春节假期等因素影响，同时项目所在地受市政道路规划影响，项目总平围墙和道路施工进度缓慢，项目施工进度有所延后，致使项目实施进展未达预期。

　　该募投项目建筑工程主体部分已经完成，正在进行生产设备的安装及调试，尚余室内装修、幕墙工程、水电安装及总平等各项工程正在紧锣密鼓施工中，预计该募投项目达到预定可使用状态时间将有所延后。因此，为保证募投项目顺利实施，经公司审慎研究决定，拟将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延期至2023年8月。同时公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，以保障募投项目顺利实施。

　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事同意本次部分募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　中自科技本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　中自环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日