旷达科技集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务情况

　　报告期内，公司实现营业收入178,402.91万元，同比增长3.51%；实现归属于上市公司股东的净利润19,967.29万元，同比增长5.39%。

　　1）饰件业务

　　公司饰件业务产品广泛应用于乘用车、商用车、火车、飞机等交通运输领域的座椅、门板、头枕、扶手、衣帽架、立柱等区域。报告期内，公司大力拓展合成革业务，并对超纤麂皮绒等新产品、新技术不断加大研发、设备投入，通过产品多元化升级满足客户的需求变化。

　　报告期内，通过外部拓展销售渠道和规模，内部挖潜降本增效等一系列措施来缓和经营压力，公司饰件业务板块因合成革业务的增长实现净利润12,141.20万元，同比略有增长。

　　2）新能源业务

　　光伏电站收入和毛利率比较稳定。报告期内，公司光伏电站并网容量200MW。本期公司实现光伏发电业务收入20,443.23万元，同比下降0.80%； 2022年累计发电量较上年同期增长0.06%。

　　报告期内，公司对重要参股公司芯投微按投前估值13亿元完成了合计5亿元的融资，注册资本变更为69,078.4615万元。2022年6月，芯投微对NSD进行了第二次增资，由芯投微以每股69万日元的价格，认购NSD新增的2,032股，芯投微对NSD的持股比例增加至58.05%。

　　（2）主要产品及其用途

　　公司汽车内饰产品经过公司结构调整、新材料研发，已形成织物面料、生态合成革、超纤麂皮绒三大系列，以及有色化纤丝，包括下游汽车座套、坐垫等饰件产品。

　　公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统，将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。

　　（3）经营模式

　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下：

　　1）饰件业务

　　公司汽车饰件类产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或子、孙公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

　　2）光伏电站投资运营业务

　　公司光伏电站通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。由旷达新能源下属各电站项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修，旷达新能源对各光伏电站进行监测监督，保障光伏电站正常运营。

　　（4）报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

　　2022年11月财政部印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，对电力生产企业要求以上一年度营业收入为依据按一定比例提取安全生产费用，因此报告期内成本有所增加，对业绩影响较小。报告期内不存在其他对公司现有光伏发电业务影响重大的政策变化。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

　　1）行业发展变化情况

　　公司饰件业务属于纺织行业中的车用内饰行业，其市场规模和未来需求主要受下游汽车行业发展状况、消费趋势、产业政策等因素的影响。2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持恢复增长态势。全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。

　　从全年发展来看，2022年国内汽车产销延续了去年的增长态势，产销同比增长3.4%和2.1%，新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，产品渗透率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长。为了增强竞争优势，跨国汽车厂家在全球范围内优化资源配置，利用全球资源实现零部件的全球采购。同时，随着中国新能源汽车国际竞争力不断增长，中国部分本土汽车已经成功融入世界汽车整车和零部件销售、采购体系。中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升。

　　2）行业发展趋势

　　2023年，汽车行业将迎来新的变革和机遇。从燃油车向电动化、智能化、轻量化、网联化等方向加速过渡是不可避免的趋势，这些趋势将推动整个行业的发展。同时，新能源汽车、自动驾驶、网联汽车、智能化等技术将成为汽车行业的新的发展方向。未来几年，汽车行业将经历巨大的变革，这些变革将影响整个世界。随着新能源车市场渗透率和市场保有量的日益增长，提升产品质量成为新能源车发展的首要任务。汽车内饰行业也将在变革中加剧竞争。

　　3）公司在行业中的情况

　　公司下属全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司及其子公司为汽车主机厂的二级供应商。主要产品为车用纤维及车用内饰件，其中车用内饰件包括织物面料、生态合成革、超纤麂皮绒三大系列及座椅、坐垫等产品，广泛应用于下游众多国内外汽车主机厂的各种车型。

　　报告期内，公司积极拥抱新能源，进入国内头部新能源车企供应体系，对新材料新产品加大研发和设备投入，提升公司供应能力和综合竞争力。

　　公司以“领跑中国、服务全球”的愿景，以前瞻性的战略布局、持续的研发投入和自主创新，打造完整的产业链生产体系，具备雄厚的各类交通工具内饰材料研发、制造全套技术力量及先进测试手段，为产品提供系统化的整体技术解决方案服务，是中国汽车零部件内饰件行业的标杆型专业制造服务企业，全球领先的交通工具内饰材料专业制造服务企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　滤波器项目进展情况

　　（1）报告期内，芯投微根据规划布局，为促进项目工厂在国内落地，与合肥高新区达成总投资55亿元的项目合作协议。具体内容见公司于2022年1月27日披露的《关于重要参股公司签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-002）。公司积极推进项目进展，为打造国内最优质的滤波器公司奠定基础。

　　（2）报告期内，综合考虑NSD的稳定发展，芯投微与NDK对双方于2020年6月3日签订的Share Purchase Agreement（“SPA”）及Joint Venture Agreement（“JVA”）中约定的有关第二次股权交割事项进行了延期。为支持并加快NSD扩产和研发进程，双方对SPA和JVA进行了补充，由芯投微对NSD单方增资，并签订了增资协议。双方约定由芯投微以每股69万日元的价格，认购NSD新增的2,032股，芯投微对NSD的持股比例增加至58.05%。NDK不参与本次增资。具体内容见公司于2022年6月30日披露的《关于下属公司投资进展暨参股公司对相关公司第二次增资的公告》（公告编号：2022-025）

　　（3）芯投微于2022年7月12日与合肥产投等5家投资方签订了增资协议，投资方以货币出资的方式分别对芯投微投资。投资金额总计为50,000万元，其中19,188.4615万元增加芯投微的注册资本，剩余30,811.5385万元计入资本公积。具体内容见公司于2022年7月13日披露的《关于重要参股公司签订增资协议的公告》（公告编号：2022-026）。

　　（4）2022年12月28日，芯投微电子科技（上海）有限公司将其住所由中国（上海）自由贸易试验区迁址至安徽省合肥市高新区，并更名为：芯投微电子科技（安徽）有限公司。

　　旷达科技集团股份有限公司

　　董事长：沈介良

　　二零二三年三月二十九日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技       公告编号：2023-008

　　旷达科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年3月17日以邮件及其他通讯方式发出，于2023年3月29日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

　　《2022年度总裁工作报告》详见《2022年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”的内容。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2022年度董事会报告》。

　　此议案需提交公司2022年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中的相关内容。

　　公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生及任期届满已离任的赵凤高先生向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　经致同会计师事务所审定，报告期内，公司实现营业收入178,402.91万元，同比增长3.51%；实现归属于上市公司股东的净利润19,967.29万元，同比增长5.39%。

　　此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2023年度财务预算报告》。

　　2023年公司经营目标为实现营业收入180,000.00万元，归属于母公司股东的净利润19,500.00万元。将财务、销售、管理、研发四项费用控制在20,008.00万元以内。

　　上述经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，也不构成公司对2023年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风险。

　　此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。

　　公司2022年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，公司独立董事发表了同意意见。具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》。

　　此议案需提交公司 2022年度股东大会审议，公司董事、监事、高级管理人员对2022年度报告签署了书面确认意见。2022年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2023年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2022年度公司内部控制自我评价报告》，独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　《2022年度公司内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。

　　10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。

　　上述日常关联交易具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及子、孙公司2023年度日常关联交易事项的公告》。

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属公司向银行等金融机构申请办理综合授信额度24.30亿元人民币，无风险票据业务3亿元人民币。

　　综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等，并提请股东大会授权公司总裁代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。

　　申请综合授信额度计划见附表：

　　单位：万元

　　■

　　此议案需提交公司2022年度股东大会审议，上述银行授信事项授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日。

　　12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过23.80亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度公司与下属公司融资互相提供担保的公告》。

　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过70,000万元人民币的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万元人民币。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。

　　具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

　　14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉暨变更法定代表人和经营范围的议案》。

　　同意公司对《公司章程》中的第八条、第十四条进行修改，《公司章程》其它内容保持不变。根据修改过的《公司章程》，公司法定代表人和经营范围将进行变更。具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　修改后的《公司章程》（2023年3月）于2023年3月31日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　15、审议《关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　（1）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举吴凯先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　（2）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举龚旭东先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　（3）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举陈乐乐女士为第六届董事会非独立董事候选人；

　　（4）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举吴双全先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　（5）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举汪国兴先生为第六届董事会董非独立事候选人；

　　（6）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举朱雪峰先生为第六届董事会非独立董事候选人。

　　16、审议《关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

　　（1）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举刘榕先生为第六届董事会独立董事候选人；

　　（2）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举王兵先生为第六届董事会独立董事候选人；

　　（3）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举匡鹤先生为第六届董事会独立董事候选人。

　　公司承诺：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述两议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第六届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容及上述董事候选人简历见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　公司定于2023年4月21日召开公司2022年度股东大会，详细内容见公司2023年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议审议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2023-019

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第五届董事会第十八次会议，会议决定于2023年4月21日召开公司2022年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

　　公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生及在2022年度届满离任的赵凤高先生将在本次股东大会上作述职报告。

　　现发布关于召开公司2022年度股东大会通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司在2023年3月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14∶00

　　（2）网络投票时间：2023年4月21日，

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日（星期五）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2023年4月17日。

　　4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

　　5、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

　　（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　7、出席对象：

　　（1）于2023年4月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容见公司2023年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。

　　议案5、7、8、9、10、11、12、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露；议案9、议案10以特别决议方式审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于2023年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、出席会议登记方法

　　1、登记时间：2023年4月18日-4月20日（上午8:00-11:00、下午13:00-17:00）。

　　2、登记地点：公司资本战略部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记（须在2023年4月20日下午17时前送达，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。

　　邮政编码：213179

　　联 系 人：陈艳

　　联系电话：（0519）86159358

　　联系传真：（0519）86549358

　　邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年4月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　旷达科技集团股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份有限公司     2022年度  股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人股东账号：                  委托人持有股数：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：    年  月  日

　　本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　附注:

　　1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、对非累积投票提案欲投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、对累积投票提案投票，可以对其拥有的选举票数任意分配，投向一个或多个候选人。如直接打“√”，表示将其拥有的总选举票数平均分给打“√”的候选人。

　　4、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　附件3：

　　回    执

　　截至2023年4月17日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票                 股，拟参加公司2022年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：请拟参加本次股东大会的股东于2023年4月20日前将回执及其他参会凭证传回公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2023-009

　　旷达科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况：

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十四次会议通知于2023年3月17日以电子邮件等通讯方式向各位监事发出，于2023年3月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况：

　　本次会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》。同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。

　　公司2022年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》。

　　公司监事会对董事会编制的2022年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2022年年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》同时登载于2023年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　本议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。

　　6、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度公司内部控制自我评价报告》。

　　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。董事会出具的《2022年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2022年度公司内部控制自我评价报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年在对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公司2022年度审计报告》真实、准确的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。同意公司聘任致同会计师事务所担任公司2023年度的审计机构。

　　本议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。

　　8、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》。

　　9、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2023年日常关联交易预计的议案》。

　　上述日常关联交易详细内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及子、孙公司2023年日常关联交易事项的公告》。

　　10、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司向银行等金融机构申请办理综合授信额度24.30亿元人民币，无风险票据业务3亿元人民币。

　　本议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。上述银行授信事项授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日。

　　11、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过23.80亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容见公司2023年3月31日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度公司与下属公司融资互相提供担保的公告》。

　　12、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币70,000万元的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，即期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万元人民币。购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。

　　具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

　　13、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》：

　　（1）以3票同意、0票反对、0票弃权，通过胡雪青女士为第六届监事会非职工监事候选人；

　　（2）以3票同意、0票反对、0票弃权，通过陈泽新先生为第六届监事会非职工监事候选人。

　　根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第六届监事会非职工监事候选人将采取累积投票制对每位候选人逐项表决。

　　以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　　具体内容及候选人简历见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

　　14、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉暨变更法定代表人和经营范围的议案》。

　　同意修改《公司章程》，并根据修改后的《公司章程》规定变更公司法定代表人和经营范围。此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2023-010

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数。在本分配方案披露至实施期间公司的股本发生变动的，依照变动后股权登记日的股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数实施，并保持分配比例不变。

　　●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“旷达科技”)于2023年3月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。现将2022年度利润分配分案的相关情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配方案

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[致同审字（2023）第110A005223号]确认，旷达科技母公司2022年度实现净利润为376,500,970.15元。依据《公司法》和《公司章程》等规定，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金37,650,097.02元。2022年度母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利72,303,109.10元后的未分配利润,加上上年末未分配利润73,992,188.18元，母公司2022年年末可供股东分配的利润为340,539,952.21元。

　　在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司拟实施2022年度利润分配方案如下：

　　公司2022年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　若在本利润分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　上述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》中的规定。

　　同时董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。

　　二、本次利润分配方案的决策程序

　　1、董事会审议情况及意见

　　公司第五届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　董事会意见：2022年利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　2、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规。有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司董事会的本次分配方案，并提请公司股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　本次分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在保障公司发展资金的前提下实施本次利润分配的方案，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、其他事项说明

　　1、本次利润分配方案的提议人为公司董事会，公司近年业务稳健，财务状况良好，本方案在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益。公司目前现金流充足，本次分配方案的实施不会影响公司现有业务运转及未来各项业务拓展所需的资金支持。公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，以及未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

　　2、本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技       公告编号：2023-014

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于2023年度公司与下属公司融资互相提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为保障旷达科技集团股份有限公司（以下简称“旷达科技”或“公司”）及下属公司未来日常经营和业务发展资金需要，2023年度公司拟为全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司（以下简称“旷达饰件”）及其他下属公司向金融机构申请合计最高不超过233,000万元人民币综合授信提供连带责任担保；旷达饰件为母公司不超过5,000万元人民币综合授信提供连带责任担保。其中，为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为223,000万元人民币，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为15,000万元人民币。

　　担保期限自公司2022年度股东大会审议通过之日或签署协议之日起至下一个年度股东大会召开之日。上述担保额度及期限内，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准，公司经营管理层将根据公司董事会及股东大会的授权办理担保事宜。

　　2023年3月29日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议方式审议。

　　二、预计公司与子、孙公司互相提供担保的情况

　　■

　　注：榆林旷达光伏发电有限公司简称“榆林旷达”；若羌县国信阳光发电有限公司简称“若羌国信”；菏泽隆兴光伏科技有限公司简称“菏泽隆兴”；通海旷达光伏发电有限公司简称“通海旷达”；宣化旷达光伏发电有限公司简称“宣化旷达”；温泉县国盛阳光发电有限公司简称“温泉国盛”；富蕴国联阳光发电有限公司简称“富蕴国联”。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）旷达汽车饰件系统有限公司

　　1、成立时间：2013年1月10日

　　2、注册地点：常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号

　　3、法定代表人：龚旭东

　　4、注册资本：69,200万元人民币

　　5、主营业务：汽车饰件、化纤复合面料、化纤丝、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资子公司，是母公司为全资子公司的担保。

　　7、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）榆林旷达光伏发电有限公司

　　1、成立时间：2014年01月16日

　　2、注册地点：陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村

　　3、法定代表人：许建国

　　4、注册资本：15,000万元人民币

　　5、主营业务：光伏电池及组件、光伏发电系统、绿色能源技术及节能环保技术的开发、咨询；太阳能硅材料、电池及组件的销售。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资子公司旷达新能源投资有限公司之孙公司，是母公司为全资下属公司的担保。

　　7、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）若羌县国信阳光发电有限公司

　　1、成立时间：2013年08月28日

　　2、注册地点：新疆巴州若羌县招商局党政联合办公大楼101室

　　3、法定代表人：许建国

　　4、注册资本：5,500万元人民币

　　5、主营业务：能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工，光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能技术的开发、咨询。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

　　7、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　（四）菏泽隆兴光伏科技有限公司

　　1、成立时间： 2015年01月08日

　　2、注册地点：山东省菏泽市成武县汶上镇政府四楼

　　3、法定代表人：许建国

　　4、注册资本：3,000万元人民币

　　5、主营业务：太阳能光伏的及相关项目的开发、投资、建设和经营管理；太阳能光伏发电；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物质、设备采购。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

　　7、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　（五）通海旷达光伏发电有限公司

　　1、成立时间： 2015年04月27日

　　2、注册地点：云南省玉溪市通海县河西镇大平地

　　3、法定代表人：许建国

　　4、注册资本：6,500万元人民币

　　5、主营业务：太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设和经营，光伏发电电力的生产；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

　　7、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　（六）宣化旷达光伏发电有限公司

　　1、成立时间：2015年05月08日

　　2、注册地点：河北省张家口市宣化区顾家营镇大堡子村

　　3、法定代表人：许建国

　　4、注册资本：7,000万元人民币

　　5、主营业务：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；光伏和农业的综合利用；太阳能光伏发电、销售；光伏电站的综合利用。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

　　7、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　（七）温泉县国盛阳光发电有限公司

　　1、成立时间：2013年07月04日

　　2、注册地点：新疆博州温泉县博格达尔镇镇政府办公楼

　　3、法定代表人：许建国

　　4、注册资本：10,500万元人民币

　　5、主营业务：太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和经营；太阳能光伏发电技术咨询、服务。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

　　7、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　（八）富蕴国联阳光发电有限公司

　　1、成立时间：2013年03月26日

　　2、注册地点：新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾东路10号437栋

　　3、法定代表人：许建国

　　4、注册资本：9,900万元人民币

　　5、主营业务：太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和经营；太阳能光伏发电技术咨询、服务。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

　　7、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　（九）旷达科技集团股份有限公司

　　1、成立时间：2000年12月6日

　　2、注册地点：常州市武进区雪堰镇旷达路1号

　　3、法定代表人：沈介良

　　4、注册资本：147,083.8682万元整

　　5、主营业务：汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料，车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产和销售；光伏电站投资运营业务及能源项目投资。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：为旷达饰件的母公司，属于全资子公司为母公司的担保。

　　7、主要财务数据（合并）：

　　单位：人民币元

　　■

　　经查询，上述被担保人均不属于“失信被执行人”。

　　四、担保具体事项

　　■

　　五、董事会意见

　　1、提供担保的原因：解决公司及子、孙公司的投资、发展资金，公司董事会同意本次担保事项。

　　2、本次担保风险在可控范围之内，符合公司整体利益。不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。

　　3、提供反担保情况：无。

　　六、监事会意见

　　公司为全资子、孙公司及子公司为母公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次的担保事项。

　　七、独立董事意见

　　公司本次为旷达饰件等下属公司提供担保及旷达饰件为母公司提供担保，是为了满足公司及子、孙公司正常生产经营需要，不会对公司及下属公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　本次担保事项公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反证监会及深交所关于上市公司对外提供担保的相关规定。因此，我们同意本次担保事项。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子、孙公司的累计担保总余额为238,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的63.94%，上述担保均为公司及子、孙公司之间的担保。公司及子、孙公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

　　本公司和子、孙公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2023-015

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于公司2023年度闲置自有资金委托理财计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及下属全资子、孙公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，额度为不超过人民币70,000万元人民币，即期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万元人民币。购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。本次委托理财额度未达到公司最近一期经审计净资产50%以上，无需提交公司股东大会审议。

　　本次有关购买理财产品的议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　为提高公司短期富余资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子、孙公司拟继续使用自有闲置资金购买短期银行等金融机构理财产品，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司及下属全资子、孙公司合计投资金额不超过70,000万元人民币。相关额度在投资期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司及下属全资子、孙公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的银行等金融机构理财产品。投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三章第一节、第四节中规定的投资产品。

　　4、投资期限

　　投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过12个月。

　　5、资金来源

　　公司及下属全资子、孙公司用于短期银行等金融机构保本理财产品投资的资金为其闲置自有资金。保证公司及子、孙公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

　　6、公司及子、孙公司短期银行等金融机构理财受托方均为银行等正规金融机构，均与公司不存在关联关系。

　　二、审议程序

　　该议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见。

　　根据深交所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《股票上市规则》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管短期银行等金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司及其子、孙公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司及子、孙公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引》和公司《理财产品业务管理制度》等相关规章制度的要求，开展理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

　　（1）公司董事会会议审议通过后，财务部负责根据公司财务、现金流状况及利率变动等情况,对理财产品业务进行内容审核和风险评估,制定具体理财计划并提交公司财务负责人、总裁、董事长审核，由公司总裁或法定代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款,及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时,财务部应及时进行分析,并将有关信息通报公司总裁、董事长。财务部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人和内部审计部及总裁、董事长；理财业务到期后,财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。

　　（2）内部审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促公司财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在临时公告或定期报告中披露短期银行等金融机构理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　为提高公司及下属公司短期富余资金的使用效率、降低公司资产负债率，为公司股东谋取更多的投资回报，公司将继续进行适度的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财。

　　上述短期理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的现金管理，不会影响公司及下属公司日常业务的资金周转需要，同时也可在新业务拓展需要时灵活使用，符合公司的经营发展需要。

　　五、公告日前十二个月内公司及下属公司购买理财产品情况

　　截至本公告日，公司及子公司尚未赎回的理财产品包括：

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，公司及子、孙公司使用闲置自有闲置资金购买理财产品的余额54,350万元，占公司最近一期经审计净资产的14.60%，在公司董事会及股东大会审议通过的授权额度内。

　　六、独立董事意见

　　公司财务状况稳健，使用闲置自有资金适时购买理财产品，在保证公司主营业务正常经营、资金安全的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司收益；不会对公司经营活动开展产生影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及其下属公司在授权额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技       公告编号：2023-016

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，拟进行公司董事会换届选举。

　　上述议案需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下：

　　根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

　　一、关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司同意提名吴凯先生、龚旭东先生、陈乐乐女士、吴双全先生、汪国兴先生、朱雪峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

　　二、关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司同意提名刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

　　上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中刘榕先生、王兵先生均为会计专业人士。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、其他说明事项

　　1、上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

　　2、公司本次董事会换届暨选举第六届董事会成员事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，本次选举采用累积投票制度，并对非独立董事、独立董事逐项审议表决。

　　3、公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。

　　4、在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及相关规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

　　5、公司原董事长沈介良先生因个人年龄原因、及为了更好的安排公司未来经营管理团队接班，不再担任公司董事、董事长职务，也不再担任公司的其他任何职务；根据工作安排，王守波先生将不再担任公司董事、副总裁，将继续担任公司全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司总经理。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　1、非独立董事候选人

　　（1）吴凯先生：1986年12月生,中国国籍,无境外永久居留权，经济学硕士。2011年3月至2016年11月任海通创新资本管理有限公司高级副总裁。2016年12月起任公司董事、副董事长。2017年5月起兼任公司总裁。

　　吴凯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份200,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　（2）龚旭东先生：1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司设备管理部经理、生产副总经理。2017年6月-2019年12月任旷达饰件总经理。2007年12月至2020年5月任副总裁，2007年12月起任公司董事。

　　龚旭东先生为公司实际控制人沈介良先生配偶之外甥，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份2,250,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　（3）陈乐乐女士： 1982年7月生，中国国籍，无境外永久居住权。会计学学士，中级会计师、中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。2005年12月至2014年5月任上海睿达会计师事务所有限公司审计经理；2014年5月至2016年9月任快钱金融服务（上海）有限公司财务分析高级经理、税务经理；2016年9月至2017年3月任上海五色石医学研究股份有限公司财务总监；2017年5月至2020年5月任公司副总裁，2017年5月起任公司财务负责人，2019年8月起任公司董事。

　　陈乐乐女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份80,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　（4）吴双全先生：1984年8月21日生，中国国籍，无境外永久居住权。中共党员，工学硕士，正高级工程师。2009年4月入职公司，历任公司工程技术中心产品开发工程师、项目经理、造型设计部部长、工业设计中心总监。2020年5月起任公司董事、总工程师。

　　吴双全先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份100,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　（5）汪国兴先生：1962年12月生，中国台湾，无境外永久居留权，电机工程系硕士。2001年3月至2021年12月历任中芯国际上海厂制程整合部门经理、中芯国际北京6厂厂长、中芯北方技术支持高级主管、上海积塔半导体建厂总指挥、副总裁；现任功芯半导体（苏州）有限公司监事。

　　汪国兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　（6）朱雪峰先生：1979年12月生，中国国籍，无境外永久居住权。中共预备党员，本科学历。2003年10月入职公司，历任公司原纬编车间生产技术主管、复合车间主任、常州市旷达针纺织品有限公司采购销售主管。现任常州市旷达针纺织品有限公司总经理。

　　朱雪峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　2、独立董事候选人

　　（1）刘榕先生：1949年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员、高级会计师。历任上海汽车工业总公司财务科长、财务经理，上海汽车集团股份有限公司副总会计师、财务部执行总监。现任上海联明机械股份有限公司独立董事。2014年5月-2020年5月任公司独立董事。2022年5月起任公司独立董事。

　　刘榕先生于2014年3月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》（证书编号：300089），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　（2）王兵先生：1978年3月生,中国国籍,无境外永久居留权。中山大学管理学(会计学)博士,国家审计署博士后,美国休斯顿大学和国际内部审计师协会访问学者。现任南京大学商学院会计学系副教授、中国审计学会理事，中国内部审计协会理事、学术委员会委员。现任哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司、江苏久吾高科股份有限公司、常州强力电子新材料股份有限公司、华泰证券股份有限公司独立董事。2020年5月起任公司独立董事。

　　王兵先生于2012年5月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证-深交所公司高管（独立董事）培训字（1204208873）号》，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　（3）匡鹤先生：1969年年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。经济法硕士研究生。2004年3月至今任江苏源博律师事务所律师。

　　匡鹤先生于2011年5月取得上海证券交易所颁发的《独立董事任职资格证书》（证书编号：04907），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技       公告编号：2023-017

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法定程序进行监事会换届选举。

　　公司于2023年3月29日召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《公司第五届监事会换届选举的议案》。公司第六届监事会将由3人组成，其中非职工监事2人、职工监事1人。经公司监事会提名，同意推选胡雪青女士、陈泽新先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚须提交公司2022年度股东大会审议，并分别以累积投票的方式选举产生，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

　　公司职工监事由公司职工代表大会选举产生，公司职工代表大会已于2023年3月10日选举杨庆华女士为第六届监事会职工监事（具体情况见公司于2023年3月11日披露的《关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》），将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

　　公司第六届非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的担任监事的基本条件，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　1、胡雪青女士，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中共党员，高级经济师。2008年3月起任旷达控股集团有限公司总经理，2013年3月起任江苏旷达塑业科技有限公司总经理。2013年9月起任公司监事，2014年5月起任公司监事会主席。

　　胡雪青女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　2、陈泽新先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业本科学历，中级会计师、企业纳税筹划师、财务管理会计师。2000年4月至2013年8月历任公司会计助理、长春旷达汽车织物有限公司主办会计、公司财务管理部副经理，2013年8月起任公司审计部负责人，2014年5月起任公司监事。

　　陈泽新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有公司股份200,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技       公告编号：2023-020

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于举行2022年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2022年年度报告已于2023年3月31日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2022年年度报告和经营情况，公司将于2023年4月12日（周三）下午15:00—17:00在全景网举办2022年度报告网上说明会。

　　本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁吴凯先生、公司董事龚旭东先生、公司董事兼财务负责人陈乐乐女士、公司董事会秘书陈艳女士、独立董事匡鹤先生。

　　■

　　敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技       公告编号：2023-018

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉暨变更法定代表人和经营范围的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行如下修改：

　　■

　　除上述修改内容外，《公司章程》其它内容保持不变。根据修改过的《公司章程》规定，公司法定代表人和经营范围将进行变更。

　　修改后的《公司章程》（2023年3月）于2023年3月31日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2023-012

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2022年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；

　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

　　3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

　　旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年3月29日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　成立日期：1981年[工商登记：2011年12月22日]

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元;本公司同行业上市公司审计客户3家，新三板挂牌公司审计客户1家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师刘淑云： 2004年成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2008年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。

　　签字注册会计师郭锐： 2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2022年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告10份。

　　项目质量控制复核人周玉薇：2009年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告1份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人刘淑云、签字注册会计师郭锐、项目质量控制复核人周雨薇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用145万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用130万元，内部控制审计15万元。审计费用较上期增长为内控审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对致同所完成2022年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2023年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）事前认可意见：本次公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的事项，我们进行了事前审查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计工作质量符合行业监管要求，我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。

　　（2）独立意见：致同会计师事务所具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023度财务审计及相关专项审计工作要求，并经公司审计委员会同意。我们同意续聘致同会计师事务所为公司2023年度外部审计机构。

　　独立董事发表的事前认可意见和独立意见内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第十八次会议审议通过关于续聘致同所为公司2023年度审计机构的相关议案，并提请股东大会授权董事会根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议审议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　5、审计委员会2022年度履职情况报告。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002516          证券简称：旷达科技        公告编号：2023-013

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于预计公司及子、孙公司2023年度日常关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易事项包括与关联人之间的购销货物及租赁房屋等事项，关联人包括公司同一实际控制人下的企业及与公司实际控制人、董事相关亲属的企业，2023年度日常关联交易预计总金额不超过4,460万元，2022年日常关联交易实际发生总金额为2,980.10万元。

　　1、公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子、孙公司2023年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该日常关联交易进行了认真审核并发表了相关独立意见。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事沈介良、龚旭东回避了表决。本次预计发生关联交易的江苏旷达塑业科技有限公司、旷达控股集团有限公司均属于公司实际控制人、董事长沈介良先生控制的企业，预计交易金额合计不超过1,950万元，其他关联单位预计交易金额也均不高于3,000万元且未达到公司最近一期经审计净资产值的5%，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司2022年度实际发生的关联交易情况及2023年公司及子、孙公司实际经营需求情况，对 2023年日常关联交易事项作出如下预计：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　上述日常关联交易在2022年度执行中，没有超出预计发生总额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、江苏旷吉汽车附件有限公司

　　公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区聚业路68号

　　注册资本:1,000.00万元

　　成立日期：2001年4月18日

　　法定代表人：黄署亭

　　主营业务：汽车零部件、针织面布、针织底布制造加工;纺织品织造。

　　与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。

　　2、常州朗月行贸易有限公司

　　公司住所：常州市武进区雪堰镇342省道新康段5号

　　注册资本：380.00万元

　　成立日期：2017年3月27日

　　法定代表人：龚旭明

　　主营业务：汽车内饰件、无纺布、无纺制品、塑料制品、橡胶制品、塑料粒子、海绵制品、人革皮、汽车配件的销售，汽车内饰件制造。

　　与公司关联关系：常州朗月行贸易有限公司实际控制人龚旭明先生为公司实际控制人沈介良先生配偶之外甥暨公司董事龚旭东之兄弟。

　　3、江苏旷达塑业科技有限公司

　　公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区

　　注册资本：6,500.00万元

　　成立日期：2001年4月8日

　　法定代表人：沈介良

　　主营业务：塑料制品贸易业务

　　与公司关联关系：同一实际控制人。

　　4、旷达控股集团有限公司

　　公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2006年12月27日

　　法定代表人：沈介良

　　主营业务：对外投资及资产管理；金属材料、建筑材料、包装材料、橡塑制品、化工原料及化工产品销售。

　　与公司关联关系：同一实际控制人。

　　上述关联方主要财务数据（未经审计）：

　　■

　　经核查，上述关联方及其法定代表人、实际控制人均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　关联交易按照公开、公平、公正的原则，采购原材料、辅料中部分依据市场公允价格确定，部分根据公司配套主机厂的定点和中标通知执行；销售货物根据公司和关联方配套主机厂的定点和中标通知执行；加工服务、绿化养护遵循当期市场价格协商确定；工厂、公寓等资产租赁业务遵循当地同类型房屋租赁市场价格确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将在上述预计的额度范围内，按照生产经营的实际需求及第三方主机厂的相关通知与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

　　四、关联交易的目的及对公司产生的影响

　　1、辅料采购的关联方与公司距离近，便于生产计划的下达及实施，保证交货的及时，同时节约物流成本，能更好地控制其产品的质量；

　　2、公司及下属公司租赁关联方的厂房、公寓及办公楼是为安置公司及子、孙公司员工的生活、居住等问题，解决公司发展所需的生产车间以及在上海的办公场所。

　　以上业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述货物购销金额所占公司收入的比重较低，公司的审议程序和披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》中对关联交易事项的规定，对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会有重大影响。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、事前认可意见：根据公司在董事会在审议该项议案前向我们提供的相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为：公司及下属公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计，其交易内容和预计金额符合公司及下属公司2022年度实际经营情况，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。

　　2、独立意见：公司及子、孙公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议审议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技         公告编号：2023-011

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