证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-031
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事均亲自出席本次董事会。
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
● 本次董事会全部议案均获通过。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会全体董事。经第五届全体董事同意，于同日在公司五楼会议室召开第五届董事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加会议董事应到7人，实到7人。全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举朱朝阳先生担任公司第五届董事会董事长。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会4个专门委员会。公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：马念谊（主任委员）、黄言茂、陈洪
2、战略委员会：朱朝阳（主任委员）、陶剑虹、唐春雪
3、提名委员会：黄言茂（主任委员）、马念谊、朱朝阳
4、薪酬考核委员会：陶剑虹（主任委员）、马念谊、朱朝阳
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，同意聘任朱朝阳先生担任公司总裁；聘任唐春雪女士、朱仙华先生、陈洪先生、肖俊雄先生、唐贤荣先生担任公司副总裁；聘任申文捷女士担任公司副总裁兼董事会秘书；聘任曾祥兴先生担任公司副总裁兼财务总监。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任韦盼钰女士担任公司证券事务代表。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
上述所有人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-033）。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-032
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体监事均亲自出席本次监事会。
● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
● 本次监事会全部议案均获通过。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经第五届全体监事同意，于同日在公司五楼会议室召开第五届监事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议采用现场会议和通讯表决相结合方式，参加会议监事应到3人，实到3人。全体监事一致推举陈晓远先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举陈晓远先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日
证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-033
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会全体董事、第五届监事会股东代表监事，其中股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1、非独立董事：朱朝阳先生（董事长）、唐春雪女士、陈洪先生、张华先生
2、独立董事：陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士
3、董事会专门委员会：
（1）审计委员会：马念谊（主任委员）、黄言茂、陈洪
（2）战略委员会：朱朝阳（主任委员）、陶剑虹、唐春雪
（3）提名委员会：黄言茂（主任委员）、马念谊、朱朝阳
（4）薪酬考核委员会：陶剑虹（主任委员）、马念谊、朱朝阳
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人马念谊女士为会计专业人士。
公司第五届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
第五届董事会董事的简历详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-016）。
二、第五届监事会组成情况
1、 股东代表监事：陈晓远先生（监事会主席）、吴晓彤女士
2、职工代表监事：梁震先生
公司第五届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
第五届监事会监事的简历详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》（2023-013）、《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-016）。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总裁：朱朝阳先生
2、副总裁：唐春雪女士、朱仙华先生、陈洪先生、肖俊雄先生、唐贤荣先生、申文捷女士、曾祥兴先生
3、董事会秘书：申文捷女士
4、财务总监：曾祥兴先生
5、证券事务代表：韦盼钰女士
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
■
上述人员的任期与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中，董事会秘书申文捷女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
高级管理人员朱朝阳、唐春雪、陈洪的简历详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-016），其余高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，CHEN CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士不再担任公司独立董事；莫晓萍女士不再担任公司监事；苏春燕女士不再担任公司财务总监。上述人员在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员为公司健康发展所做出的重要贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
相关人员简历
1、朱仙华
朱仙华，男，1982年2月出生，硕士学历，工程师。曾任中水珠江规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、工业事业部总经理。
朱仙华先生直接持有本公司股份155,989股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
2、肖俊雄
肖俊雄，男，1973年11月出生，硕士学历，助理会计师。曾任广西柳州医药批发站财会科会计员、人保科副科长；柳州桂中大药房连锁有限责任公司副经理、第一副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司监事、监事会主席；广西柳州医药股份有限公司监事会主席。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、零售事业部总经理；柳州桂中大药房连锁有限责任公司总经理。
肖俊雄先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
3、唐贤荣
唐贤荣，男，1971年6月出生，大专学历，卫生技师。曾任柳州市医药总公司市内销售部经理；广西柳州医药有限责任公司总经理助理兼柳州销售部经理；广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理；广西仙茱中药科技有限公司总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁。
唐贤荣先生直接持有本公司股份931,272股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
4、申文捷
申文捷，女，1967年9月出生，大专学历，助理会计师。曾任广西柳州医药批发站财会科会计、财会科副科长；广西柳州医药有限责任公司计财部副部长、董事会秘书；广西柳州医药股份有限公司审计部部长、副总经理、董事会秘书。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
申文捷女士直接持有本公司股份1,333,591股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
5、曾祥兴
曾祥兴，男，1982年6月出生，本科学历，高级会计师。曾任桂林航天电子有限公司会计；泰华医药化工（杭州）有限公司会计；上汽通用五菱汽车股份有限公司会计-成本经理-财务经理-外派财务总监；广西柳州医药股份有限公司财务副总监、财务运营总监。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁兼财务总监。
曾祥兴先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
6、韦盼钰
韦盼钰，女，1990年2月出生，本科学历，获得法律职业资格。曾任广西柳州医药股份有限公司证券投资部行政助理。现任广西柳药集团股份有限公司证券事务代表。
韦盼钰女士直接持有本公司股份22,368股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-030
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年3月30日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事唐春雪、张华及独立董事CHEN,CHUAN、陈建飞通过视频方式出席。
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事梁震通过视频方式出席。
3、 董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
■
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
■
3.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的3项议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张燃、王振宇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
2023年3月31日
●上网公告文件
广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
●报备文件
广西柳药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
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