上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于公司2022年年度报告编制及最新审计进展的公告

　　证券代码：600532       证券简称：*ST未来   公告编号：2023-024

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　关于公司2022年年度报告编制

　　及最新审计进展的公告

　　本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所下发的《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》的要求，退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。公司已聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，现将公司 2022 年年度报告编制及最新审计进展情况公告如下：

　　一、2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况

　　公司 2021 年度财务报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告（中审亚太审字（2022）006429号）。具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度审计报告》。

　　公司董事会、监事会、管理层高度重视2021年度审计报告无法表示意见所涉事项，积极采取措施解决以消除相关事项的影响。如果在规定的 2022 年年报披露日期前无法表示意见事项影响没有消除，公司2022 年度财务会计报告将被审计机构出具非无保留意见的审计报告，公司股票将被实施退市。

　　二、2022年年度报告编制及最新审计进展情况

　　2023年1月，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目组已进驻公司现场开展 2022 年度审计工作。审计项目组就 2022 年度财务报表审计工作范围、审计人员的独立性、报告时间安排、可能存在重大错报风险的领域等事项与公司审计委员会、管理层进行了沟通。截至本公告披露日，公司正有序开展2022年年度报告编制及审计工作，审计项目组正有序执行相应审计程序、获取审计证据并进行审计底稿的编制，现场审计工作尚未完成，公司将继续积极配合做好年度审计，推进年报编制工作。2022 年度财务报表的审计情况最终需以亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的相关审计报告意见为准。

　　如公司2022 年财务会计报告继续被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票可能被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　三、其他事项

　　公司2022年年度报告的预约披露日为2023年4月26日。公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：600532           证券简称：*ST未来        公告编号：2023-025

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年3月28日、3月29日、3月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，属于《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》规定的股票交易异常波动情形。

　　●经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　●重大风险提示：

　　1、公司于2023年1月31日披露了公司2022年年度业绩预告，并于当日收到《问询函》，要求公司核实煤炭贸易业务真实性。本次《问询函》中问题一、问题二所涉部分事项尚未核查完毕，年审会计师的核查意见正在履行内部审核流程，本次回复不包含年审会计师的核查意见，待公司核查完毕及年审会计师内部审核流程履行完毕后，公司将及时回复并履行信息披露义务。本次业绩预告问询函回复公告显示，公司自查发现合同所示供应商、客户及数量等信息与物流单据所示发货人、收货人及运输数量存在差异，公司本年度部分客户与供应商在历史年度中曾经与公司控股股东及其关联方存在基于相关业务产生的资金往来，相关情况仍在核实中，最终结论以审计意见为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　2、公司于2022年10月29日披露了公司2022年第三季度报告，并于2022年10月30日收到《问询函》。《问询函》要求公司核查2022年主要供应商、客户是否与公司及控股股东存在关联关系或其他业务资金往来，主要供应商与客户之间是否存在关联关系或业务往来的情形，公司2022年是否存在通过构造交易等方式使货币资金或预付款项最终流入控股股东、实际控制人及关联方，是否存在资金占用等重大违规情形。根据2022年11月29日公司披露的问询函回复公告显示，上述核查结论尚待以中介机构的核查结果为准。

　　3、公司股票于2022年7月1日起被实施退市风险警示。若公司2022 年年度经审计的净利润为负且营业收入低于1亿元，或经审计的期末净资产为负值，或公司2022年度财务报告被出具保留意见、无法表示意见以及否定意见等类型的审计报告，或存在《上海证券交易所股票上市规则》 (2022年修订)第9.3.11条规定的其他情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。请广大投资者注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2023年3月28日、3月29日、3月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，属于《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》规定的股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东、公司董事会和管理层，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动一切正常，内部生产经营秩序正常。

　　（二）重大事项情况

　　2022年6月30日，公司与亓亮、济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）、和田瑞福矿业有限公司、王明悦签署了《框架协议》，公司拟收购山东瑞福锂业有限公司、新疆东力矿业投资有限公司的控股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2022年12月1日披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，并于2022年12月12日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》。鉴于本次重大资产重组的加期审计等工作尚在进行中，公司将延期披露对《问询函》的回复，并于2022年12月27日、2023年1月11日披露了《关于延期回复上海证券交易所关于对公司重大资产重组草案信息披露问询函的公告》。具体内容详见公司2022-035号、2022-085号、2022-087号等公告。

　　经公司自查并向公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司、间接控股股东上海晟天企业发展有限公司及实际控制人发函证实，截至本公告披露日，除上述事项外，公司及公司控股股东、间接控股股东、实际控制人均不存在筹划涉及公司的发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司核实，除公司已披露的拟收购山东瑞福锂业有限公司70%股权的事项外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经自查，公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　1、公司股票于2023年3月28日、3月29日、3月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　2、公司股票于2022年7月1日起被实施退市风险警示。若公司2022 年年度经审计的净利润为负且营业收入低于1亿元，或经审计的期末净资产为负值，或公司2022年度财务报告被出具保留意见、无法表示意见以及否定意见等类型的审计报告，或存在《上海证券交易所股票上市规则》 (2022年修订)第9.3.11条规定的其他情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。请广大投资者注意投资风险。

　　3、公司于2023年1月31日披露了公司2022年年度业绩预告，并于当日收到《问询函》，要求公司核实煤炭贸易业务真实性。本次《问询函》中问题一、问题二所涉部分事项尚未核查完毕，年审会计师的核查意见正在履行内部审核流程，本次回复不包含年审会计师的核查意见，待公司核查完毕及年审会计师内部审核流程履行完毕后，公司将及时回复并履行信息披露义务。本次业绩预告问询函回复公告显示，公司自查发现合同所示供应商、客户及数量等信息与物流单据所示发货人、收货人及运输数量存在差异，公司本年度部分客户与供应商在历史年度中曾经与公司控股股东及其关联方存在基于相关业务产生的资金往来，相关情况仍在核实中，最终结论以审计意见为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　4、公司于2022年10月29日披露了公司2022年第三季度报告，并于2022年10月30日收到《问询函》。《问询函》要求公司核查2022年主要供应商、客户是否与公司及控股股东存在关联关系或其他业务资金往来，主要供应商与客户之间是否存在关联关系或业务往来的情形，公司2022年是否存在通过构造交易等方式使货币资金或预付款项最终流入控股股东、实际控制人及关联方，是否存在资金占用等重大违规情形。根据2022年11月29日公司披露的问询函回复公告显示，上述核查结论尚待以中介机构的核查结果为准。

　　5、公司于2022年12月1日披露了重大资产重组草案及摘要，并于2022年12月12日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》，公司于2022年12月27日、2023年1月11日分别披露了延期回复《问询函》的公告，有关情况尚处于核实当中，目前尚未形成结论。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，并需经交易实施过程中涉及的有权监管机构批准或备案（如适用）后方可正式实施。本次交易能否通过相关审批或备案程序存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，理性决策。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十一日

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