北京盛通印刷股份有限公司第五届董事会2023年第二次会议决议公告|北京市_新浪财经

　　证券代码：002599 证券简称：盛通股份(11.200, -1.07, -8.72%) 公告编号：2023009

　　北京盛通印刷股份有限公司第五届

　　董事会2023年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2023年第二次会议的通知，会议于2023年3月30日上午9:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长贾春琳先生主持。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023010）。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：002599 证券简称：盛通股份公告编号：2023010

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、对外担保情况概述

　　为满足公司经营和业务发展需要，公司子公司拟向银行申请综合授信额度，并由公司对子公司提供担保，具体情况如下：

　　公司下属子公司北京盛通包装印刷有限公司（以下简称“北京包装”）、北京盛通兴源供应链管理有限公司（以下简称“北京兴源”）分别拟向广发银行股份有限公司申请授信额度1,000万元，公司同意为上述授信提供连带责任保证担保，具体担保期限以与银行签订的最高额保证合同为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京盛通包装印刷有限公司

　　成立时间：2011年9月15日

　　法定代表人：栗庆岐

　　注册资本：6000万元人民币

　　公司地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街11号

　　经营范围：包装装潢印刷品印刷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与上市公司关系：为公司全资子公司

　　最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　北京包装不属于“失信被执行人”。

　　（二）北京盛通兴源供应链管理有限公司

　　成立时间：2012年11月14日

　　法定代表人：栗庆达

　　注册资本：2,000万元

　　公司地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街11号2幢四层401室

　　经营范围：企业管理；销售日用品、机械设备、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、文具用品、纸制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；仓储服务；再生资源回收（不含行政许可的项目）；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与上市公司关系：为公司全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司的全资子公司。

　　最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　北京兴源不属于“失信被执行人”。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保的对象北京包装为公司全资子公司，北京兴源为公司全资孙公司，上述担保事项有利于满足子公司正常经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且被担保对象经营稳定，具备较强的债务偿还能力，担保风险处于可控范围之内。综合上述情况，董事会同意公司为上述公司提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司担保余额为46,226.91万元，占公司最近一期经审计净资产的33.09%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件