证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-021
上海泰坦科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）作为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年4月28日及2022年5月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-035、2022-046）。
近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更上海泰坦科技股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：
一、签字注册会计师变更情况
大信会计师事务所作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原 委派上官胜先生作为项目合伙人及签字注册会计师、李潇女士作为项目签字注册 会计师为公司提供审计服务。鉴于原项目合伙人及签字注册会计师上官胜先生工作调整，大信会计师事务所现委派李海臣先生接替上官胜先生作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：李海臣先生、李潇女士。
二、本次变更的签字注册会计师的基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李海臣，中国注册会计师，2004年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市IPO审计、上市公司年度审计、并购重组及债券公开发行审计、新三板审计等工作，从事证券业务10余年，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。
李海臣近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-022
上海泰坦科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年3月30日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
2、 召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，王林、王靖宇、李苒洲因工作出差原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，邵咏斌因工作出差原因未出现本次会议；
3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
■
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
■
3、 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：柴雨辰、初巧明
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-023
上海泰坦科技股份有限公司
关于完成公司董事会、监事会换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3 月22日召开了2023年第一次职工代表大会、2023年3月30日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。2023年3月30日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届情况
（1）董事选举情况
公司于2023年3月30日召开了2023年第二次临时股东大会，选举谢应波先生、张庆先生、张华先生、王靖宇先生、许峰源先生、定高翔先生担任公司第四届董事会非独立董事；选举胡颖女士、蒋文功先生、朱正刚先生担任公司第四届董事会独立董事。本次2023年第二次临时股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第四届董事会董事个人简历详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。
（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况
公司于2023年3月30日召开了第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举谢应波先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员成员及主任委员，情况如下：
■
其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）胡颖女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届情况
（一）监事会选举情况
公司于2023年3月30日召开了2023年第二次临时股东大会，选举顾梁先生、邵咏斌先生担任公司第四届监事会股东代表监事，与公司2023年3月22日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事钱静女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第四届监事会监事个人简历详见公司于2023年3月14日和3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）及《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-020）。
（二）监事会主席选举情况
公司于2023年3月30日召开了第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举顾梁先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
三、高级管理人员聘任情况
公司于2023年3月30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体聘任情况如下：
■
上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。高级管理人员张庆先生、张华先生、王靖宇先生、定高翔先生的个人简历详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014），周智洪先生个人简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书定高翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、证券事务代表聘任情况
公司于2023年3月30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱群女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，其任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱群女士个人简历详见附件。
五、部分董事、监事任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，因任期届满，王林先生不再担任公司董事，孙健鸣先生不再担任公司独立董事，周凯先生不再担任公司独立董事，李苒洲先生不再担任公司独立董事，游珊珊女士不再担任公司监事。以上人员在公司任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，对促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：021-60878330
传真：021-60878355
邮箱：contact@titansci.com
办公地址：上海市徐汇区石龙路89号
邮编：200232
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2023 年3月31日
附件简历：
1、周智洪先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年本科毕业于太原重型机械学院会计学专业。2010年8月至2011年12月就职于国美电器，担任上市部经理；2012年1月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任财务总监；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任财务总监。
截至目前，周智洪先生直接持有公司股份4,000股，占公司总股本的 0.0048%；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、朱群女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年本科毕业于四川大学食品科学与工程专业。2011年6月加入公司，历任客服专员、运营专员、运营经理，现任证券事务代表。
截至目前，朱群女士直接持有公司股份1,000股，占公司总股本的 0.0012%；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-024
上海泰坦科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年3月30日在上海市徐汇区石龙路89号以现场结合通讯方式召开。本次会议召开当日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届监事会，为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第四届监事会全体监事同意，公司紧急召开了本次会议。经全体监事一致同意，推选顾梁先生主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
鉴于公司第四届监事会成员已经由2023年第二次临时股东大会以及2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举顾梁先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
2023年3月31日
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