本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于2023年4月1日任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届筹备工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2023-012
鲁银投资集团股份有限公司对外投资进展暨完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第四十六次会议审议通过《关于设立鲁银（菏泽）盐业有限公司的议案》，同意公司与荷储能源科技(山东)有限公司、菏泽单州实业发展集团有限公司共同出资设立鲁银（菏泽）盐业有限公司，其中公司出资33,500万元，持67%股权（详见公司临2023-010号公告）。
截至本公告披露日，公司已完成鲁银（菏泽）盐业有限公司工商注册登记手续，并取得单县市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
1.名称：鲁银（菏泽）盐业有限公司
2.注册资本：伍亿元整
3.类型：有限责任公司（国有控股）
4.法定代表人：唐猛
5.住所：山东省菏泽市单县黄岗镇四街行政村后楼村105号
6.经营范围：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：调味品生产；饲料添加剂生产；食品用洗涤剂生产；食品销售；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
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