广东宏大控股集团股份有限公司

　　证券代码：002683                证券简称：广东宏大                公告编号：2023-016

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为748,563,082股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、矿服业务板块

　　（一）主要业务与经营模式

　　公司矿服板块主要采用工程施工总承包服务模式，部分施工领域采用专业分包模式。公司矿服专注于大中型露天矿山、地下矿山以及混装一体化三大核心业务，为全球矿山客户提供首创的矿业一体化方案解决服务。公司矿服业务涵盖地质勘探、方案设计与优化、矿山建设、采矿、选矿、环境治理及矿山整体运营管理等服务，同时提供包括混装炸药、新能源装备、矿业开发咨询、投融资方案设计与优化等增值服务。目前核心业务为客户提供采矿服务，依托领先的爆破技术、齐全的矿山服务产业链，开展矿山总承包，为客户提供优质的采矿一体化服务。

　　（二）行业地位与竞争优、劣势

　　公司矿服业务依托一体化服务优势，为客户提供高效、优质采矿服务，市场占有率在国内矿服领域名列前茅。与国际先进矿山开发服务企业相比，我国从事矿服的企业起步较晚，技术、设备、施工项目经验等综合实力仍在发展上升阶段，与国际领先行业水平存在一定差距。在国内矿服市场同质化竞争愈发激烈的环境下，公司主要竞争优势有两方面，一是提供一体化服务，依托混装炸药集中制备、远程配送的产品优势，为客户提供安全、高效、优质的采矿服务。二是提供高质量服务。公司矿服业务以完全市场化模式经营，高效管理、工艺持续优化，并积极响应客户需求，为客户有竞争力的价格。公司近年也逐步发力重要区域重要项目的投入，秉承“大项目、大客户”战略，将其作为主要营销方向，弥补公司此前客户分散，管理成本高的痛处，这也是公司矿服业务未来业务爆发点之一。

　　（三）主要的业绩驱动因素

　　公司矿服业务多年来坚持以技术为核心，以产品为依托，以市场占有率、营收、利润核心指标，逐年提高。矿服板块业务增长关键驱动因素主要有以下几方面：一是紧跟产业政策，致力推行矿服民爆一体化服务模式，为客户提供更安全、高效的服务，为客户创造更多的价值。二是深耕大客户、大项目，持续加大重点区域市场开拓力度，增强客户粘性，提升市场份额。三是国内、国际双轮驱动。国内市场依托一体化服务，致力提供更高效、更具有价值的服务；国外市场加快布局，聚焦重点区域，大力开拓市场。四是强化营销工作并加强风险管控，提高甄别业务资信能力，严控财务风险。

　　二、民爆业务板块

　　（一）主要业务与经营模式

　　民爆产品的生产与销售是公司传统产业，是公司矿服业务的上游环节，现金流好，毛利率较高, 主要产品包括工业炸药、工业雷管等。产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。

　　公司民爆业务覆盖民爆产品生产、销售、流通及使用环节，推动实现一体化服务模式。此外，公司也通过混装车业务积极切入终端市场，进一步发挥公司矿服民爆一体化优势，提升对民爆终端市场的控制力，增加终端客户黏性，稳定民爆和矿服市场。

　　（二）行业地位与竞争优、劣势

　　民爆物品尤其是工业炸药属于危险化学品，因此国家对民用爆炸物品的生产、销售、运输、存储、使用等均采取了严格的管制措施。另一方面，由于民爆物品的安全管理与运输成本较高，其大范围、远距离经营能力受到了较大限制。因此，民爆行业的竞争一般限在各自所在省份，市场区域化色彩浓厚。

　　报告期内，公司根据市场情况及业务需求将部分炸药包装型产能置换为混装产能，以提升市场竞争力，保障大型矿山项目顺利落地。公司产能遍布广东、内蒙、新疆、甘肃等全国重点区域，产能的整合和布局为公司民爆业务增长打下基础。此外，公司按照行业主管部门相关政策规定，实现工业电子雷管全替换普通雷管，产品结构调整继续优化，产业集中度持续增加，安全投入不断提高。

　　（三）主要的业绩驱动因素

　　民爆业务因其产品特性、安全要求高，使其具有牌照性和区域性优势，行业壁垒较高。民爆产品属于同质化的产品，目前全国总体产能过剩。未来民爆企业要在行业中取得领先地位，除通过兼并收购不断做大产能规模外，还应当通过持续创新驱动，推动民爆产品质量不断创新升级以提升公司的竞争力。

　　公司民爆业务主要驱动业绩因素有：一是成本管控，降本增效。民爆产品是标准化产品，产品成本控制是提升利润的着力点。公司通过优化企业管理模式、生产车间技改、与上游原材料企业形成长期合作模式等多项举措致力降本增效，提升民爆业务盈利能力。二是产能布局及优化。因民爆产品区域特性，且不同区域矿山开采量、爆破炸药用量需求不同，民爆市场呈现不平衡发展格局，因此优化产能布局，特别是向富矿带地区调配产能以满足客户需求、扩大市场份额尤为重要。公司近年也通过外延式并购富矿带区域产能进行了整合、优化。

　　三、防务装备业务板块

　　防务装备业务是公司的战略转型重点板块，也是公司近年大力发展的板块。公司以子公司明华公司为平台，布局了国内及国际军贸两大市场。国内市场布局主要以传统弹药及智能弹药研制为主，军贸市场主要为高端智能武器装备。报告期内，公司持续加大科研投入，部分型号产品研制已满足技术要求；国际合作业务进展顺利，中国航展、国际防务装备展等多个展会都能看到公司的产品；成立了培训和技术保障中心，为在研的多款武器装备研发、试验、生产和对外合作等提供了专门保障。

　　公司将持续关注装备产品的系列化发展及技术的迭代升级，加大装备产品的科研投入,通过内部研发及外部并购等方式，补充现有产品线，以减少业务产品品种单一的风险，形成该板块收入的持续性和多样化。其次，公司将积极提升产品供应链管理水平，通过创新的供应链管理模式降低产品成本。第三，公司将提高装备生产的科学管理以及智能化程度，通过智能制造保障产品质量的稳定性和一致性。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年1月18日，公司变更了公司名称及证券简称，公司中文名称变更为“广东宏大控股集团股份有限公司”，公司英文名称变更为“Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd.”，公司证券简称变更为“广东宏大”，内容详见公司于2022年1月18日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-002）。

　　2、2022年1月，公司通过公开摘牌方式出资6670.60万元购买了控股子公司甘肃兴安民爆器材有限公司（以下简称“兴安民爆”）20%的股权，本次收购完成后，公司合计持有兴安民爆的股权由51%提升至71%。

　　3、报告期内，公司积极推动产能布局：（1）2021年12月份，公司全资子公司宏大民爆将1.2万吨混装产能转移至宏大工程。报告期内，该事项已完成工信部批复、更新了生产许可证并已落地。（2）2022年11月份，宏大民爆撤销其全资子公司广东宏大韶化民爆有限公司（以下简称“韶化公司”）1.2万吨/年膨化硝铵炸药生产线，同时申请奖励2,000吨/年混装炸药产能，合计14,000吨产能转移至宏大工程，以推进西北富矿带地区产能布局。该事项已在报告期内完成工信部批复，后续将推动产能落地。（3）2022年11月份，宏大民爆为盘活富余产能，对广东省省内生产企业的产能进行优化布局，计划调配1万吨炸药产能至内蒙吉安化工。该事项已在报告期内完成工信部批复，后续将推动产能落地。

　　证券代码：002683     证券简称：广东宏大    公告编号:2023-013

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.14%。

　　2、截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为56,068.64万元，占公司最近一期经审计净资产的7.87%。

　　3、本次被担保对象湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年12月18日和2021年1月5日召开了第五届董事会2020年第十二次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司（下称“涟邵建工”）提供不超过50,000万元的担保，担保期限为三年。内容详见公司于2020年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-111）。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司分别与中国银行股份有限公司湖南省分行、长沙银行股份有限公司湘银支行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司涟邵建工在主合同项下债务提供最高额保证担保，担保方式均为连带责任担保，担保债权之最高本金额分别为1.4亿元、1亿元。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司

　　2、成立日期：2001-08-14

　　3、统一社会信用代码：91431300732845535F

　　4、注册地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路399-19号领峰大厦2008

　　5、法定代表人：谢守冬

　　6、实缴资本：15,000万人民币

　　7、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；特种设备安装改造修理；测绘服务；非煤矿山矿产资源开采；爆破作业；民用爆炸物品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；软件开发；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；特种设备销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：涟邵建工为公司全资子公司

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　四、《最高额保证合同》的主要内容

　　（一）公司与中国银行签署的《最高额保证合同》

　　1、保证人：广东宏大控股集团股份有限公司

　　2、债权人：中国银行股份有限公司湖南省分行

　　3、主合同：债权人与债务人湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司之间签署的编号为2023年（营）授额字LSJG001号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

　　4、主债权：除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。

　　5、被担保最高债权额：担保债权之最高本金余额为1.4亿元人民币整及基于该主债权之本金所发生的利息、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等之和。

　　6、保证方式：连带责任保证。

　　7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）公司与长沙银行签署的《最高额保证合同》

　　1、保证人（甲方）：广东宏大控股集团股份有限公司

　　2、债权人（乙方）：长沙银行股份有限公司湘银支行

　　3、保证方式：连带责任保证。

　　4、保证范围：最高债权数额内债权本金的全部债务本金及其形成的利息、因债务人违约而应支付的费用。

　　5、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

　　6、保证担保的最高债权数额：保证担保的最高债权本金数额为1亿元整。该金额是指债权的本金金额，最高债权数额包括债权本金及其形成的利息、因债务人违约而应支付的费用。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司已获得审批通过的担保总金额为301,000万元，公司及控股子公司对外担保总余额为56,068.64万元,占公司2022年度经审计净资产的7.87%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司与中国银行股份有限公司湖南省分行签署的《最高额保证合同》；

　　2、公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签署的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大     公告编号：2023-019

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于2023年日常性关联交易预计的公     告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）2023年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过18,541.62万元的日常性关联交易，上年度的实际发生额合计为12,792.10万元。

　　本次预计2023年日常性关联交易事项已于2023年3月23日经公司第六届董事会2023年第二次会议审议通过。其中，与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事潘源舟先生、孙芳伟先生、李爱军先生为控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司（以下简称“广东环保集团”）派出董事，回避表决；与参股子公司宏大君合科技有限公司（以下简称“宏大君合”）的关联交易中，关联董事郑炳旭先生因任宏大君合董事，回避表决；与参股子公司福建宏大时代新能源科技有限公司（以下简称“宏大时代”）的关联交易中，关联董事郑明钗先生因任宏大时代董事长，回避表决。

　　本事项需提交至股东大会审议。与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联股东广东省环保集团有限公司及其下属子公司需回避表决；与参股子公司宏大君合的关联交易中，关联股东郑炳旭先生因任宏大君合董事回避表决；与参股子公司宏大时代的关联交易中，关联股东郑明钗先生因任宏大时代董事长，需回避表决。

　　（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

　　下述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在15%幅度内变化。

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）广东省环保集团有限公司（广东环保集团）

　　1、基本情况: 广东环保集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于2000年8月23日，注册资本为154,620.48万元，住所为广东省广州市天河区金穗路1号32楼，法定代表人为黄敦新，经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。

　　2、与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人，广东环保集团及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份199,819,173股，占公司总股本的26.69%。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）广东广业云硫矿业有限公司（广业云硫）

　　1、基本情况: 广业云硫成立于2011年2月25日，注册资本为120,000万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼（硫铁矿集团办公楼内）。法定代表人为曾琼文。主营业务为：露天开采、加工、销售：硫铁矿；危险货物运输、普通货运、搬运装卸；生产、销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务；尾矿库运营；硫铁矿废石和尾砂综合利用；销售：石料、碎石、石渣、矿渣粉等。

　　2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　(三)广东广业石油天然气有限公司（广业石油）

　　1、基本情况：广业石油成立于2000年6月30日，注册资本12800万元，住所为广州市越秀区东风中路350号25层、2404房，法定代表人为贝朝文，主营业务为：石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;化工产品批发（危险化学品除外）;燃气经营;润滑油批发;白油销售;粗白油销售;沥青及其制品销售；汽车清洗服务等。

　　2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（四）云浮广业硫铁矿集团有限公司（云硫集团）

　　1、基本情况：云硫集团成立于1988年1月1日，注册资本为56,492.2343万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号，法定代表人为芦玉强，主营业务为：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；国内贸易；普通货物进出口；技术进出口；承装电力设施；地质灾害治理工程丙级设计、施工、勘查；实业投资、企业管理咨询服务；自有物业出租服务；物业管理等。

　　2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（五）广东省国际工程咨询有限公司（广咨国际）

　　1、基本情况：广咨国际成立于1988年8月18日，注册资本为3100万元，住所为广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼，法定代表人为蒋主浮。主营业务为工程咨询，工程造价专业咨询服务；招标代理及政府采购代理；工程监理，项目管理；投融资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询；风险评估；工程建设、产业结构及行业发展的研究咨询服务；房屋租赁；室内装饰及其设计，建筑技术服务；销售建筑材料及普通机械。

　　2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（六）宏大君合科技有限公司（宏大君合）

　　1、基本情况：宏大君合成立于2017年9月22日，注册资本5000万元，住所为广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-A3716（仅限办公用途）（JM），法定代表人为郭伟明。主营业务为航天科技知识的推广;新材料技术开发服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发。

　　2、与本公司的关联关系：为本公司控股子公司广东明华机械有限公司（以下简称“明华公司”）的参股子公司，明华公司持有宏大君合49%股权，且公司的董事长郑炳旭在宏大君合任董事职务，因此构成本公司的关联方。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（七）福建宏大时代新能源科技有限公司（宏大时代）

　　1、基本情况：宏大时代成立于2020年12月6日，注册资本为3000万元，住所为厦门市湖里区岐山北路223号803室之二，法定代表人为周敏。主营业务为，许可项目：技术进出口；货物进出口。一般项目：科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；矿山机械制造；建筑工程用机械制造；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；专用设备修理；通用设备修理；电池销售；蓄电池租赁；轮胎销售；润滑油销售；非居住房地产租赁；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含出版物出租）；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电容器及其配套设备销售。

　　2、与本公司的关联关系：为本公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）的参股子公司，宏大工程持有宏大时代34%股权，且公司的董事郑明钗在宏大时代董事长职务，因此构成本公司的关联方。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　经查询全国法院失信被执行人查询系统，上述关联方均不属于失信被执行人，且与公司及子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　2023年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。

　　定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。

　　2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

　　3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就公司日常性关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司结合实际经营情况对2023年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1.广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第二次会议决议。

　　2.独立董事关于第六届董事会2023年第二次会议审议的相关事项的事前认可意见。

　　3.独立董事对第六届董事会2023年第二次会议审议的相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002683     证券简称：广东宏大     公告编号：2023-020

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于授权使用自有闲置资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年3月23日，广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）召开第六届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金购买理财产品，有效期为自获股东大会授权之日起一年。按照《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、投资概况

　　（一）投资目的

　　为保证资金使用连续性，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过30亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币30亿元。

　　（三）投资品种

　　国债、央行票据等固定收益类产品，大型银行的结构性存款、协定存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

　　上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

　　（四）投资期限

　　自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

　　（五）资金来源

　　资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金。

　　二、 投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司纪检审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　（一）公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过30亿元的资金进行理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）公司将优先选择流动性较强、收益固定的产品进行理财，有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事独立意见

　　公司在不影响公司正常运营和投资建设的基础上，使用自有闲置资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形。因此，我们一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品事项。

　　五、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第二次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002683     证券简称：广东宏大 公告编号：2023-021

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于为下属子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司预计未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过13.4亿元，其中为资产负债率70%以上的控股子公司新增担保额度为不超过4亿元。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为435,000万元，占公司最近一期经审计净资产的61.02%；其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保总额为12.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.96%。

　　2、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据各控股子公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　3、本次对外担保事项的被担保人为公司、公司合并报表范围内子公司，尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月23日召开第六届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为了提高公司决策效率，满足公司及下属公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司预计2023年度为合并报表范围内企业（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为不超过13.4亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象新增担保额度为不超过4亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过9.4亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人签署上述担保额度内的相应文件。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、具体担保额度预计情况

　　公司本次新增担保情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　本次担保的对象均为公司合并报表范围内公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

　　四、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

　　五、董事会意见

　　上述担保额度是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及下属公司业务顺利开展的需要，促使公司及下属公司持续稳定发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，财务风险可控，担保风险较小，公司董事会同意上述担保事项。

　　六、独立董事意见

　　公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意本次合并报表范围内的担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月31日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保提供担保余额为人民币57,378.64万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的8.05%。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为435,000万元，占公司最近一期经审计净资产的61.02%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会2023年第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002683     证券简称：广东宏大 公告编号：2023-022

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资及子公司

　　对全资孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月23日召开第六届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于对宏大工程增资及宏大工程对涟邵建工增资的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次增资概述

　　为提高公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）及湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“涟邵建工”）的综合竞争力，进一步加快公司工程板块业务发展，促进公司及子公司整体的可持续发展，公司拟以现金出资方式对宏大工程增资2亿元人民币，宏大工程拟以现金出资方式对涟邵建工增资3.5亿元人民币。本次增资完成后，宏大工程的注册资本由3亿元人民币增加至5亿元人民币；涟邵建工的注册资本由1.5亿元人民币增加至5亿元人民币。增资完成后宏大工程和涟邵建工仍为公司的全资子公司。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、本次增资标的基本情况

　　（一）宏大爆破工程集团有限责任公司

　　1.公司名称：宏大爆破工程集团有限责任公司

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