广东德生科技股份有限公司关于监事辞职暨补选职工代表监事的公告

　　证券代码：002908    证券简称：德生科技  公告编号：2023-011

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事辞职情况

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张颖女士的书面辞职报告。张颖女士因工作调整，申请辞去公司第三届职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，张颖女士持有公司股份234,538股，占公司总股份的0.08%，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张颖女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自公司补选新监事后生效，在此期间张颖女士将仍继续履行公司监事的职责。

　　二、补选职工代表监事情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年3月24日召开了2023年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，补选李来燕先生为公司职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

　　本次补选完成后，公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不存在担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关规定。

　　三、备查文件

　　1、公司2023年第一次职工代表大会决议。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月二十四日

　　李来燕先生简历

　　李来燕，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广州协商科技有限公司、广州赛意信息科技股份有限公司，2011年11月起历任公司安徽技术总监、华东研发中心总监等职务。现任公司社保事业部创新研发中心总监。

　　截至本公告披露日，李来燕先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002908    证券简称：德生科技   公告编号：2023-012

　　广东德生科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年3月21日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年3月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　鉴于公司原董事兼高级管理人员高敏女士因家庭原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去第三届董事会下设战略委员会、审计委员会委员以及公司副总经理的职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名张颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意为满足公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币133,600万元，授信期限为一年。具体安排如下：

　　■

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意召集公司全体股东于2023年4月10日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十四日

　　广东德生科技股份有限公司独立董事

　　关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，本人作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真审阅了公司提交的第三届董事会第二十一次会议相关事项的资料，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

　　一、对《关于补选非独立董事的议案》的独立意见

　　1、通过对非独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第三届董事会非独立董事资格。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效。

　　2、经审查，未发现上述非独立董事候选人有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，也不属于“失信被执行人”。

　　3、因此，我们同意提名张颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事签名：沈肇章   张  翼   付  宇

　　2023年3月24日

　　证券代码：002908    证券简称：德生科技   公告编号：2023-013

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于公司董事兼副总经理辞职暨补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事兼副总经理辞职情况

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理高敏女士的书面辞职报告。高敏女士因家庭原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去第三届董事会下设战略委员会、审计委员会委员以及公司副总经理的职务。辞职后，高敏女士仍担任公司社保事业部总经理，核心工作职责不变。

　　截至本公告披露日，高敏女士持有公司股份1,267,868股，占公司总股份的0.41%。高敏女士上述职务原定任期届满日为2024年5月20日，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，高敏女士的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　二、补选非独立董事情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司于2023年3月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。张颖女士当选后将接任原董事高敏女士担任的董事会下设战略委员会、审计委员会委员的职务，任期与董事任期一致。

　　本次补选非独立董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次补选非独立董事事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十四日

　　张颖女士简历

　　张颖，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月起就职于广东德生科技股份有限公司，曾任公司监事，现任公司社保事业部副总经理。

　　截至本公告披露日，张颖女士持有公司股份234,538股，占公司总股份的0.08%，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002908    证券简称：德生科技   公告编号：2023-014

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

　　3、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2023年4月10日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月10日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年3月31日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2023年3月31日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议表决通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　预约登记，异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：

　　2023年4月3日至2023年4月7日，9:00-17:30；建议采用电子邮件的方式登记（邮箱地址：stock@e-tecsun.net）。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

　　3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　联系人：赵丹敏

　　电话：020-29118777

　　传真：020-29118600

　　电子邮箱：stock@e-tecsun.net

　　四、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填

　　报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

　　对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

　　决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月10日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：附件三：

　　参会股东登记表

　　■

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