北京信安世纪科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告|北京市_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十六次会议。本次会议的通知于2023年3月19日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。本次会议由李伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下:

　　审议通过《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（上会稿）〉及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（上会稿）》《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘要（上会稿）》。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：688201 证券简称：信安世纪公告编号：2023-011

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月23日以现场结合通讯方式召开第二届监事会第二十次会议。本次会议的通知于2023 年3月19日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（上会稿）〉及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司监事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：688201 证券简称：信安世纪公告编号：2023-013

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　关于变更2022年度审计签字

　　注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京信安世纪科技股份有限（以下简称“公司”）分别于2022年4月11日、2022年5月31日召开了第二届董事会第十四次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚”）为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-007）。

　　近日，公司收到容诚出具的《关于变更北京信安世纪科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

　　一、签字注册会计师变更情况

　　容诚作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李成林、崔勇趁为签字注册会计师，韩宏艳为项目质量控制复核人，为公司提供审计服务。因容诚内部工作调整，为更好的完成公司2022年度财务报表和内部控制审计工作，原签字注册会计师崔勇趁不再担任公司2022年度审计项目签字会计师，原项目质量控制复核人韩宏艳不再担任公司2022年度审计项目质量控制复核人。变更后签字注册会计师为李成林、关江华、刘美，项目质量控制复核人为范学军。

　　二、本次变更签字注册会计师的相关信息

　　（一）基本信息

　　关江华，2022年4月取得中国注册会计师执业资格，2012年开始在容诚执业，曾于2017年至2019年为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况：0个。

　　刘美，2020年12月取得中国注册会计师执业资格，2018年开始在容诚执业，2019年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况：0个。

　　范学军， 2003年10月取得中国注册会计师执业资格， 2011年开始在容诚执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署多家上市公司审计报告，在外部无兼职。

　　（二）独立性和诚信记录

　　本次拟更换的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　三、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作产生影响。

　　四、备查文件

　　容诚出具的《关于变更北京信安世纪科技股份有限公司签字注册会计师的函》。

　　特此公告。