红宝丽集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月1日和2023年3月14日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司2023年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023年3月17日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2023年3月17日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月17日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证

　　券交易所互联网投票的时间为2023年3月17日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。

　　出席会议股东及股东代表78人，代表股份20,247.0735万股，占公司总股本73,526.9837万股的27.5369％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表12人，代表股份15,862.6070万股，占公司总股本的21.5739％，通过网络投票的股东66人，代表股份4,384.4665万股，占公司总股本的5.9631％。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：

　　1、通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意196,559,929 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.0807％；反对5,910,806股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.9193％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

　　2、通过了《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》

　　表决结果：同意196,523,829 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.0628％；反对5,946,906股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.9372％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

　　3、通过了《公司关于与关联方共同投资设立子公司的议案》

　　表决结果：同意37,674,659股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的86.2249％；反对6,018,806股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的13.7751％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。关联股东回避表决。

　　其中，中小股东有表决权股份总数为42,268,111股，同意36,249,305股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的85.7604％；反对6,018,806股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的14.2396％；弃权0股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（南京）事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、红宝丽集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　红宝丽集团股份有限公司董事会

　　2023年3月18日