潍坊亚星化学股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告|潍坊市_新浪财经

　　证券代码：600319 证券简称：亚星化学编号：临2023-003

　　潍坊亚星化学股份有限公司关于

　　全资子公司为公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）；

　　●公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）为公司提供最高债权限额不超过人民币 27,000 万元的连带责任担保；

　　●本次担保是否有反担保：否；

　　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

　　●特别风险提示：公司（被担保人）资产负债率超过70%，本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司亚星新材料与中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支行（以简称“农业银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司提供最高债权限额不超过人民币27,000 万元的连带责任担保。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，亚星新材料已履行内部审批程序。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：潍坊亚星化学股份有限公司

　　办公地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

　　注册地址：潍坊市寒亭区民主街529号

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　成立日期：1994年08月11日

　　法定代表人：韩海滨

　　注册资本：38,770.9384万元人民币

　　经营范围：许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营（有效期限以许可证为准）;技术开发、服务及转让;生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品;货物和技术的进出口业务;供电售电。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准）

　　公司最近一年及一期主要财务数据如下（单位：万元）

　　■

　　三、担保合同的主要内容

　　1、债权人：中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支行。

　　被担保人：潍坊亚星化学股份有限公司。

　　保证人：潍坊亚星新材料有限公司。

　　被担保的主债权：主债权本金不超过20,000万元，贷款期限为12个月。

　　2、担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和延迟履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　3、担保方式：连带责任保证。

　　4、担保期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　担保人是公司的全资子公司，本次担保是为了满足公司正常生产经营之融资需求。公司目前生产经营正常，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日,公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况，公司对控股子公司提供的担保总额合计人民币8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.51%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月八日

　　证券代码：600319 证券简称：亚星化学公告编号：2023-004

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月24日 14点00 分

　　召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月24日

　　至2023年2月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1披露时间为2023年2月4日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，公告详见《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（临2023-002）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法