证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-003
天津赛象科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年1月28日以书面方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2023年2月8日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》。
公司拟在2023年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司拟在2023年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2023年2月24日下午15：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
备查文件
第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2023年2月9日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-002
天津赛象科技股份有限公司
关于预计为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次审议的担保对象广州市井源机电设备有限公司（以下简称：“广州井源”）最近一期的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“赛象科技”）拟在2023年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司（以下简称：“赛象机电”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。赛象科技拟在2023年度为控股子公司广州井源向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司于2023年2月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。此事项无需有关部门审批核准。
二、担保额度预计情况
单位：万元
■
三、被担保方基本情况
（一）天津赛象机电工程有限公司
1.被担保方
名称：天津赛象机电工程有限公司
成立日期：2007年4月20日
注册地点：华苑产业区（环外）海泰发展四道9号D座
法定代表人：赵春旺
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：机电设备安装；机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；机械设备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务；合同能源管理，为用户提供节能改造服务；机电设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.股东构成：赛象科技直接持有赛象机电100%股权，赛象机电为赛象科技的全资子公司，本次担保额占上市公司最近一期净资产的比例为4.33%。
3.最近一年及一期财务数据（最近一期数据未经审计）
单位：元
■
4.其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
（二）广州市井源机电设备有限公司
1.被担保方
名称：广州市井源机电设备有限公司
成立日期：2004年4月29日
注册地点：广州市南沙区盛良路1号101房
法定代表人：周正军
注册资本：2,493.7045万元人民币
经营范围：工业机器人制造;软件开发;软件零售;连续搬运设备制造;电气机械设备销售;机电设备安装服务;通用设备修理;机械工程设计服务;专用设备修理;技术进出口;通用机械设备销售;安全检查仪器的制造;集成电路设计;金属切割及焊接设备制造;机械技术开发服务;具有独立功能专用机械制造;机械零部件加工;电气设备零售;软件批发;软件服务;货物进出口（专营专控商品除外）
2.股东构成：赛象科技持股76.07%，广东信邦自动化设备集团有限公司持股4.44%，北京同创共享创业投资中心（有限合伙）持股8.08%，自然人周正军、郭炎荣、谭晓龙、陈朝辉合计持股11.41%。广州井源为赛象科技的控股子公司，本次担保额占上市公司最近一期净资产的比例为4.33%。
3.最近一年及一期财务数据（最近一期数据未经审计）
单位：元
■
4.其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来一年担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，经公司股东大会审议通过后，公司与银行或相关机构协商确定协议。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
赛象机电为公司全资子公司，且其经营情况良好，为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持该子公司的经营和业务发展。广州井源为公司控股子公司，广州井源其他股东未提供同比例担保，但其经营情况良好，为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持广州井源的经营和业务发展。以上担保不涉及关联交易，虽然赛象机电和广州井源未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
此次对外担保行为不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定相违背的情况，因此，公司董事会同意此次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为10,000万元，公司及其控股子公司对外担保总余额为843.45万元人民币，占公司最近一期经审计净资产0.75%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2023年2月9日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-004
天津赛象科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”） 2023年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2023年2月24日（周五）下午15:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日： 2023年2月20日（周一）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日2023年2月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会表决的提案名称如下表：
本次股东大会提案编码
■
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
该议案为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
2．登记时间：2023年2月22日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。
邮编：300384
4. 会议联系方式：
会务常设联系人：王红军、王佳 电话号码：（022）23788169
传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第八届董事会第五次会议决议；
2. 其他备查文件。
附件一: 参加网络投票的具体操作流程
附件二: 授权委托书格式文本
天津赛象科技股份有限公司
董 事 会
2023年2月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”
2. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年2月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2023年2月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人） ，出席天津赛象科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数及性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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