江苏哈工智能机器人股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月20日（星期五）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月20日上午9:15～下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。

　　5、主持人：董事长乔徽先生。

　　6、股权登记日：2023年1月16日（星期一）。

　　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共11人，代表股份216,416,326股，占上市公司有表决权股份总数的28.4472%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份216,115,226股，占上市公司有表决权股份总数的28.4077%。通过网络投票的股东7人，代表股份301,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0396%。

　　2、公司部分董事和监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　3、国浩律师（上海）事务所苗晨律师、何佳玥律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》；

　　本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

　　1.01 关于选举杜磊先生为公司非独立董事的议案

　　总表决情况：同意216,326,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9586%。

　　中小股东总表决情况：同意32,942,655股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7285%。

　　表决结果：此议案获得通过。

　　1.02 关于选举魏强先生为公司非独立董事的议案

　　总表决情况：同意216,267,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9313%。