被卷走超8500万元,申万宏源子公司再“踩雷”铝锭仓单

被卷走超8500万元,申万宏源子公司再“踩雷”铝锭仓单
2023年01月29日 18:30 界面新闻

  申万宏源(5.190, 0.00, 0.00%)(000166.SZ)子公司再次“踩雷”铝锭仓单

  申万宏源近日公告法院驳回了其子公司宏源恒利(上海)实业有限公司简称“宏源恒利”提起的诉讼

  该诉讼起于2022年1月宏源恒利与佛山市中金圣源仓储管理有限公司(下称:佛山中金圣源签署《仓储保管合同》,约定了仓储保管的权利义务。直到当年5月,宏源恒利发现存储于佛山中金圣源仓库的铝锭无法提货便向法院提起诉讼,请求法院判决佛山中金圣源向宏源恒利交付铝锭4125.13吨(或赔偿货值损失856377万元)及相关利息、损失等。

  不过这笔“不翼而飞”的铝锭货物短期内或难以收回

  118申万宏源公告显示因佛山中金圣源员工杨森涉嫌刑事犯罪,佛山市公安局南海分局于2022年7月对杨森以涉嫌合同诈骗为由采取强制措施,案涉铝锭目前因杨森等人涉嫌合同诈骗一案而被公安机关查封,法院依法裁定驳回起诉。

  该案中负责保管铝锭的佛山中金圣源有两处细节值得注意

  20221月即宏源恒利与佛山中金圣源签署《仓储保管合同》的前一个月佛山中金圣源刚进行了一次大股东变更

  天眼查信息显示佛山中金圣源成立于2007历年来其股权结构未有变动。202112佛山中金圣源新增股东北京国合双鑫科技有限公司简称“国合双鑫”)。由此佛山中金圣源股权结构变更为国合双鑫有色金属技术经济研究院有限责任公司分别持股70%、30%。

  其中,国合双鑫成立于2021年11月,注册资本300万元,实缴资本为0元,社保缴纳人数为0。华科东方(北京)科技有限公司全资控股国合双鑫。天眼查数据显示,华科东方(北京)科技有限公司的监事郭晓强任职多达20项,包括任北京蓝田伟业科技有限公司的法人代表、执行董事,源之本初生物科技有限公司的法人代表、执行董事,这两家公司皆为中国蓝田总公司的全资孙公司。

  天眼查信息进一步显示国合双鑫成立以来仅投资了佛山中金圣源一家公司

  按上述梳理国合双鑫成立后立马相中了佛山中金圣源紧接着佛山中金圣源和宏源恒利签署《仓储保管合同》

  还值得注意的细节则是前述提到佛山中金圣源替宏源恒利保管价值856377万元的铝锭货物而佛山中金圣源2021年年报显示其资产总额为4397.56万元这笔仓储合同货物价值远超佛山中金圣源自身资产规模那么佛山中金圣源在新股东入主一个月后就拿下仓储大单实在“耐人寻味”

  另外天眼查信息显示佛山中金圣源还陷多起仓储合同纠纷案件浙江省冶金物资有限公司、宁波凯通国际贸易有限公司、厦门金财产业发展有限公司、五矿铝业有限公司等将佛山中金圣源告上法庭皆为20226月以来案件

  实际上申万宏源子公司宏源恒利“悬而未决”的涉案铝锭货物不止一笔,合计货值损失已经超过2亿元

  2021年12月宏源恒利与浙江康运仓储有限公司(简称:浙江康运”签署《仓储保管合同》,约定了仓储保管的权利义务2022年6月 ,宏源恒利发现存储于浙江康运仓库的铝锭无法提货便向法院提起诉讼,请求法院判决浙江康运向宏源恒利交付铝锭6993.24吨或赔偿货值损失人142亿元及相关利息、违约金等。

  该案最新进展显示,2022年10月,宏源恒利收到法院民事裁定书,因浙江康运涉嫌经济犯罪,2022年7月,上海铁路公安局杭州公安处决定对浙江康运合同诈骗案立案侦查,法院依法裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关。

  申万宏源20228月公告显示截至2022630,宏源恒利的因借款及借款利息形成的其他应收款余额为701亿元

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