证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2023-004号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2023年1月13日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2023年1月19日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方式通讯表决。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。
票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票贴现等业务。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2023年1月20日
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