海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002693        证券简称：双成药业      公告编号：2023-008

　　海南双成药业股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年1月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年1月19日9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年1月19日

　　证券代码：002693        证券简称：双成药业       公告编号：2023-009

　　海南双成药业股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年1月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年1月19日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司监事会

　　2023年1月19日

　　证券代码：002693       证券简称：双成药业       公告编号：2023-011

　　海南双成药业股份有限公司关于公司签署《许可及供应协议》的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月25日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司签署〈许可及供应协议〉的议案》，同意公司与Meitheal Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“Meitheal”）和Hong Kong King-Friend Industrial Co., Ltd.（以下简称“HKF”）签署《许可及供应协议》。协议约定公司将研发和生产的制剂注射用紫杉醇（白蛋白结合型）(100mg/瓶)在美国地区内的独家许可授予Meitheal和HKF。产品上市后，Meitheal应向公司支付美国地区内产品销售产生的利润分成。HKF需向公司支付一定的一次性里程碑款项，总额为600万美元。详见2022年9月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网指定媒体披露的《关于公司签署〈许可及供应协议〉的公告》（公告编号：2022-075）。

　　2022年10月，公司收到HKF支付的部分里程碑款项50万美元。详见2022年10月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网指定媒体披露的《关于公司签署〈许可及供应协议〉的进展公告》（公告编号：2022-078）。

　　二、交易的进展情况

　　近日，公司收到HKF支付的部分里程碑款项50万美元。截至本公告披露日，公司累计收到HKF支付的里程碑款项100万美元。

　　因药品研发具有风险大、周期长的特点。同时，药品上市后的销售情况受包括市场环境、行业发展等在内的诸多因素影响，本次合作约定的里程碑付款需要满足一定的条件，因此，本次合作能否达到约定的里程碑付款尚存在不确定性。公司将持续关注该交易的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年1月19日

　　证券代码：002693        证券简称：双成药业        公告编号：2023-010

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备和信用减值

　　准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。公司对截至2022年12月31日合并报表范围内应收账款、其他应收款、存货及无形资产计提减值准备人民币2,857,512.71元，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1、本次计提减值准备的原因

　　为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。

　　2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　公司2022年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存货及无形资产，经减值测试，本年度应计提信用、资产减值损失共计人民币2,857,512.71元。具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　注：以上资产减值计提数据仅为初步测算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　本次计提减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　3、公司对本次计提减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提减值准备事项已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项作了合理性说明，监事会出具了书面意见，独立董事发表了同意意见，均同意本次计提减值准备事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提请公司股东大会进行审议。

　　二、本次计提减值准备合理性的说明及对公司的影响

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　本次计提各项信用、资产减值损失共计人民币2,857,512.71元，核销存货跌价准备1,336,078.86元，将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润567,363.79元、减少公司归属于上市公司股东的所有者权益567,363.79元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。

　　三、审计委员会意见

　　审计委员会认为：本次计提各项信用、资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，我们对该事项无异议。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，也履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提减值准备。

　　六、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

　　2、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

　　3、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《海南双成药业股份有限公司监事会关于计提资产减值准备和信用减值准备合理性的说明》；

　　5、《海南双成药业股份有限公司审计委员会关于计提资产减值准备和信用减值准备合理性的说明》。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年1月19日

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