浪潮软件股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告|浪潮软件_新浪财经

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2023-005

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2023年1月19日以通讯方式召开，会议通知于2023年1月17日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于预计2023年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）

　　独立董事已就该议案发表了独立意见，认为：公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司2023-007号公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会的具体事宜，公司将按有关程序另行通知。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月十九日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2023-006

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2023年1月19日以通讯方式召开，会议通知于2023年1月17日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　公司监事会成员认为，在审议对2023年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司监事会

　　二〇二三年一月十九日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2023-007

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所需，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年1月19日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决。表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，且关联股东将回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　2022年受疫情及客户方需求影响，部分项目需求减少或未按计划完成交付，导致公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　■

　　公司2023年度预计金额与2022年度实际发生金额存在差异，其中，调增原因主要系：公司为客户提供定制化软件开发、系统集成等服务，根据客户需求采购相关的硬件设备及服务等。考虑到关联方提供的软件系统与硬件设备兼容性更好、适配性更强，同时基于项目需求对部分关联方的销售、采购预计金额较2022年度有所提高；对部分关联方的采购预计调减主要系对其订单需求减少所致；对部分关联方的房屋租赁收入预计调减主要系对其租赁面积减少所致。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、本公司的关联方介绍

　　（1）浪潮金融信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本23,119.52万元人民币，法定代表人王瑜，公司经营范围为：接受金融机构委托从事信息技术外包服务；信息系统集成服务；金融软件及计算机网络技术开发；研发、生产、销售、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、自助终端设备及其零配件；安防设施的设计、安装和维护；从事服务器、存储产品的批发、销售、维护业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；安防设备销售；互联网设备销售；信息技术咨询服务；电子产品销售；显示器件制造；显示器件销售；计算机及办公设备维修；虚拟现实设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；数字视频监控系统销售；网络设备销售；信息安全设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；音响设备制造；音响设备销售；集成电路销售；集成电路设计；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售。住所：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路818号富民三期厂房3幢。截至2022年9月30日该公司总资产103,737.59万元，净资产45,059.64万元，1-9月份主营业务收入48,331.16万元，净利润-1,109.38万元。上述财务数据未经审计。

　　（2）浪潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本380,000.00万元人民币，法定代表人王彦功，公司经营范围为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园。截至2022年9月30日该公司总资产1,192,722.89万元，净资产446,079.59万元，1-9月份主营业务收入182,186.40万元，净利润-5,631.59万元。上述财务数据未经审计。

　　（3）浪潮通信信息系统有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本20,000万元人民币，法定代表人崔洪志，公司经营范围为：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；网络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；节能管理服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；制冷、空调设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园。截至2022年9月30日该公司总资产183,773.17万元，净资产17,294.46万元，1-9月份主营业务收入96,761.18万元，净利润-11,215.83万元。上述财务数据未经审计。

　　（4）浪潮云信息技术股份公司：企业类型为其他股份有限公司，注册资本36,214.83万元人民币，法定代表人肖雪，公司经营范围为：云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；网络工程；计算机软硬件的开发、技术服务、销售；互联网零售；增值电信业务。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。截至2022年9月30日该公司总资产581,678.16万元，净资产160,451.08万元，1-9月份主营业务收入125,963.16万元，净利润28,978.43万元。上述财务数据未经审计。

　　（5）浪潮电子信息产业股份有限公司：企业类型为股份有限公司，注册资本145,372.131万元人民币，法定代表人彭震，公司经营范围为：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网设备制造；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；计算器设备销售；玩具制造；玩具销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息系统集成服务；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；玻璃制造；金属材料制造；金属材料销售；喷涂加工；云计算设备制造；云计算设备销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；智能控制系统集成；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。住所：济南市浪潮路1036号。截至2022年9月30日该公司总资产4,354,153.02万元，净资产1,712,205.33万元，1-9月份主营业务收入5,276,668.33万元，净利润152,385.50万元。上述财务数据未经审计。

　　（6）山东浪潮数字服务有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本10,160.76万元人民币，法定代表人王兴山，公司经营范围为：许可项目：劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园02号楼32F。截至2022年9月30日该公司总资产21,683.82万元，净资产1,372.70万元，1-9月份主营业务收入44,194.26万元，净利润3,973.89万元。上述财务数据未经审计。

　　（7）浪潮数字（山东）科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本12,690.00万元人民币，法定代表人张玉新，公司经营范围为：公司经营范围：水文自动化系统设备的开发、生产及销售；水利工程的设计与施工；水利与水务信息化、自动化的系统集成及软硬件产品的开发、生产及销售；教育云平台、教育应用及数据分析处理等软硬件产品的开发、生产及销售；环境监测监控信息化、自动化的系统集成及软硬件产品、环境监测设备和数据的采集与传输设备的开发、生产及销售；会议系统、干部测评系统软硬件产品的开发、生产、销售及服务；计算机软硬件及外部设备、图像采集设备的开发、生产及销售；资质证书规定范围内的系统集成、电子与建筑智能化工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程（凭资质经营）、安防工程的设计、施工及服务；房屋出租；物业管理；仪器仪表、计量器具、检测设备的代理销售；数控机床及配件、普通机械设备及配件的研发、生产、销售及维修；相关技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询及服务，设备租赁；资格证书范围内的进出口业务；物联网服务；农业技术研发、推广、咨询服务；水肥(药)一体化系统生产、销售与安装；灌溉服务。住所：山东省济南市高新区新宇路以西世纪财富中心D座717室。截至2022年9月30日该公司总资产12,385.83万元，净资产8,645.19万元，1-9月份主营业务收入1,946.61万元，净利润-837.46万元。上述财务数据未经审计。

　　（8）浪潮卓数大数据产业发展有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本10,000.00万元人民币，法定代表人张帆，公司经营范围为：在大数据、信息、网络科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；网络工程服务；计算机软硬件的销售；设计、制作、代理及发布各类广告业务；展览展示服务；会议服务；企业形象策划服务；摄影服务；房屋租赁服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市场调查。住所：无锡经济开发区金融一街15号1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108。截至2022年9月30日该公司总资产41,241.49万元，净资产-7,511.53万元，1-9月份主营业务收入16,895.40万元，净利润-2,622.75万元。上述财务数据未经审计。

　　（9）浪潮通信技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本20,000.00万元人民币，法定代表人林巍，公司经营范围为：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。住所：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号。截至2022年9月30日该公司总资产21,982.79万元，净资产10,042.60万元，1-9月份主营业务收入22,482.19万元，净利润-4,771.24万元。上述财务数据未经审计。

　　（10）重庆浪潮云链信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本3,000.00万元人民币，法定代表人商广勇，公司经营范围为：许可项目：互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；对外承包工程。住所：重庆市渝中区经纬大道789号。截至2022年9月30日该公司总资产3,031.60万元，净资产-73.61万元，1-9月份主营业务收入0.00万元，净利润-136.99万元。上述财务数据未经审计。

　　（11）浪潮通用软件有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本30,000万元人民币，法定代表人王兴山，公司经营范围为：一般项目：软件开发；软件销售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；施工专业作业；各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。住所：山东省济南市浪潮路1036号。截至2022年9月30日该公司总资产196,851.43万元，净资产118,909.26万元，1-9月份主营业务收入133,898.47万元，净利润5,120.76万元。上述财务数据未经审计。

　　（12）山东浪潮新基建科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本50,000.00万元人民币，法定代表人王燕波，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；电子产品销售；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；新材料技术研发；物联网技术研发；工程管理服务；先进电力电子装置销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；科技中介服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；智能农业管理；智能家庭消费设备制造；人工智能理论与算法软件开发；智能基础制造装备制造；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；物联网应用服务；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S02号楼。截至2022年9月30日该公司总资产111,566.77万元，净资产32,914.90万元，1-9月份主营业务收入23,200.62万元，净利润-2,828.66万元。上述财务数据未经审计。

　　（13）山东健康医疗大数据有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本11,000.00万元人民币，法定代表人王洪军，公司经营范围为：互联网数据服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；增值电信服务（凭许可证经营）；健康咨询（不含医疗）；生物技术、基因检测及产品的开发；医疗器械、实验设备、仪器仪表、卫生用品、消毒用品、保健食品、化妆品的销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、销售、维修及服务；国内广告业务；会议及展览展示服务；进出口业务。住所：济南市槐荫区兴福街道西城西进时代中心D座1212室。截至2022年9月30日该公司总资产13,100.70万元，净资产10,827.19万元，1-9月份主营业务收入2,310.63万元，净利润-1,412.26万元。上述财务数据未经审计。

　　（14）山东浪潮超高清视频产业有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本10,000.00万元人民币，法定代表人孙业志，公司经营范围为：许可项目：广播电视视频点播业务；电气安装服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；智能家庭网关制造；网络设备制造；数字视频监控系统制造；数字家庭产品制造；智能家庭消费设备制造；物联网设备制造；可穿戴智能设备制造；虚拟现实设备制造；影视录放设备制造；显示器件制造；幻灯及投影设备制造；电子专用设备制造；文化场馆用智能设备制造；照明器具制造；智能车载设备制造；体育消费用智能设备制造；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；光通信设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；显示器件销售；幻灯及投影设备销售；家用电器销售；电子专用设备销售；移动终端设备销售；照明器具销售；家用视听设备销售；数字文化创意技术装备销售；智能车载设备销售；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育健康服务；信息系统集成服务；摄像及视频制作服务；计算机及通讯设备租赁；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；信息系统运行维护服务；集成电路设计；数据处理和存储支持服务。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。截至2022年9月30日该公司总资产35,038.79万元，净资产4,335.64万元，1-9月份主营业务收入26,178.69万元，净利润-1,544.36万元。上述财务数据未经审计。

　　（15）山东浪潮爱购云链信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本8,000.00万元人民币，法定代表人黄新亮，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告设计、代理；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；模具销售；建筑用金属配件销售；办公用品销售；文具用品零售；户外用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；建筑工程用机械销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；橡胶制品销售；金属材料销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；工程管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；广告发布；广告制作；单用途商业预付卡代理销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号S05楼五层。截至2022年9月30日该公司总资产21,604.74万元，净资产8,794.67万元，1-9月份主营业务收入63,651.07万元，净利润391.79万元。上述财务数据未经审计。

　　（16）山东浪潮智慧医疗科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本10,000.00万元人民币，法定代表人韩成轩，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；广告设计、代理；机械设备研发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园S02号楼31层3108室。截至2022年9月30日该公司总资产18,402.40万元，净资产4,742.19万元，1-9月份主营业务收入4,923.94万元，净利润-257.81万元。上述财务数据未经审计。

　　（17）云南能投浪潮科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本10,000.00万元人民币，法定代表人薛兵，公司经营范围为：一般项目：信息系统运行维护服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业互联网数据服务；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；住房租赁；互联网数据服务；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设计服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；区块链技术相关软件和服务。住所：云南省昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼。截至2022年9月30日该公司总资产5,869.09万元，净资产1,470.13万元，1-9月份主营业务收入5,178.61万元，净利润-831.64万元。上述财务数据未经审计。

　　（18）济南浪潮数据技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本14,297.67万元人民币，法定代表人张东，公司经营范围为：数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室。截至2022年9月30日该公司总资产94,295.69万元，净资产78,705.29万元，1-9月份主营业务收入60,337.33万元，净利润-3,001.50万元。上述财务数据未经审计。

　　（19）浪潮集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本102,437.67万元人民币，法定代表人邹庆忠，公司经营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。住所：山东省济南市高新浪潮路1036号。截至2022年9月30日该公司总资产1,546,306.07万元，净资产321,621.51万元，1-9月份主营业务收入10,277.60万元，净利润-10,885.17万元。上述财务数据未经审计。

　　（20）浪潮思科网络科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本10,000.00万美元，法定代表人彭震，公司经营范围为：在信息技术和通讯领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、技术培训、技术代理；计算机软件和硬件、电子设备和通讯产品的开发、制造和销售以及相关技术服务的提供；系统集成；自用和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。截至2022年9月30日该公司总资产21,406.82万元，净资产12,162.24万元，1-9月份主营业务收入23,285.67万元，净利润-1,914.77万元。上述财务数据未经审计。

　　（21）浪潮软件集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本280,000.00万元人民币，法定代表人刘伟华，公司经营范围为：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼。截至2022年9月30日该公司总资产1,203,732.16万元，净资产246,656.32万元，1-9月份主营业务收入444,282.94万元，净利润9,660.14万元。上述财务数据未经审计。

　　（22）山东浪潮云服务信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本9,769.00万元人民币，法定代表人李兆丽，公司经营范围为：云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼。截至2022年9月30日该公司总资产501,795.76万元，净资产28,489.91万元，1-9月份主营业务收入43,725.18万元，净利润6,826.34万元。上述财务数据未经审计。

　　（23）山东浪潮汇众产业发展投资有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本30,000.00万元人民币，法定代表人王勋，公司经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；安全系统监控服务；影视录放设备制造；照明器具生产专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。住所：山东省济南市历城区唐冶街道兴元街1677号6号楼17层。截至2022年9月30日该公司总资产123,874.96万元，净资产49,686.77万元，1-9月份主营业务收入2,221.85万元，净利润-3,719.24万元。上述财务数据未经审计。

　　（24）济南浪潮通达投资有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本3,000.00万元人民币，法定代表人黄新亮，公司经营范围为：以自有资金对高新技术企业进行投资；计算机软硬件的开发、生产、销售。住所：济南市高新区孙村镇科航路2877号研发楼一楼。截至2022年9月30日该公司总资产4,584.68万元，净资产3,057.58万元，1-9月份主营业务收入2,050.20万元，净利润55.38万元。上述财务数据未经审计。

　　（25）山东浪潮科技园投资有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本4,500.00万元人民币，法定代表人高凡，公司经营范围为：房地产开发及物业管理；高新技术产业投资。住所：浪潮科技园创业中心南段（泰安市东岳大街527号）。截至2022年9月30日该公司总资产1,911.80万元，净资产752.18万元，1-9月份主营业务收入43.18万元，净利润-85.56万元。上述财务数据未经审计。

　　（26）浪潮海链易贸（山东）信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本3,000.00万元人民币，法定代表人孙世国，公司经营范围为：一般项目：网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；企业管理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；广告设计、代理；大数据服务；互联网安全服务；软件销售；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；货物进出口；技术进出口；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；办公用品销售；日用家电零售；日用化学产品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；礼品花卉销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；五金产品零售；移动终端设备销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；皮革制品销售；宠物食品及用品零售；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；餐饮服务。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号S02楼。截至2022年9月30日该公司总资产731.93万元，净资产27.39万元，1-9月份主营业务收入264.15万元，净利润-463.62万元。上述财务数据未经审计。

　　（27）山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本51,000.00万元人民币，法定代表人李金，公司经营范围为：一般项目：云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。住所：山东省济南市高新区港西路2177号港盛大厦4层401室。截至2022年9月30日该公司总资产61,747.43万元，净资产30,829.88万元，1-9月份主营业务收入560.13万元，净利润-5,353.16万元。上述财务数据未经审计。

　　（28）北京市天元网络技术股份有限公司：企业类型为其他股份有限公司，注册资本6,675.00万元人民币，法定代表人崔洪志，公司经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、建筑材料、装饰材料、开发后的产品；维修计算机、仪器仪表；计算机系统集成；租赁机械设备、计算机；数据处理；企业管理咨询；投资、投资管理；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区20号楼202室。截至2022年9月30日该公司总资产33,553.05万元，净资产26,757.88万元，1-9月份主营业务收入6,402.66万元，净利润-4,640.90万元。上述财务数据未经审计。

　　（29）迪堡金融设备有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本3,263.26万元人民币，法定代表人王瑜，公司经营范围为：一般项目：金融系统用自动柜员机及相关产品的生产（限分支机构经营）、维修、软件和安全防范系统集成；销售、租赁公司自产产品，并提供售后服务；货物进出口；技术进出口；安全防范工程设计、安装、施工和维修；受商业银行委托承接银行服务外包业务和营业自助设备的运营管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路581号东单元二楼。截至2022年9月30日该公司总资产32,973.56万元，净资产20,967.36万元，1-9月份主营业务收入11,849.83万元，净利润-2,549.09万元。上述财务数据未经审计。

　　（30）山东浪潮优派科技教育有限公司：企业类型为有限责任公司（中外合资），注册资本500.00万美元，法定代表人许国彬，公司经营范围为：教育咨询（不含出国留学咨询与中介服务及其它许可证管理的项目）；软件的设计、研发、生产；服务外包；销售本公司生产的产品并提供相关的技术服务。住所：山东省济南市历城区唐冶西路868号山东设计创意产业园（北区）15号楼101。截至2022年9月30日该公司总资产4,021.93万元，净资产3,995.39万元，1-9月份主营业务收入588.92万元，净利润198.63万元。上述财务数据未经审计。

　　（31）山东浪潮科学研究院有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本20,000.00万元人民币，法定代表人李锐，公司经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；量子计算技术服务；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；5G通信技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。住所：山东省济南市高新浪潮路1036号S02号楼。截至2022年9月30日该公司总资产16,399.99万元，净资产12,810.99万元，1-9月份主营业务收入4,650.94万元，净利润-1,459.16万元。上述财务数据未经审计。

　　2、与本公司的关联关系

　　■

　　3、履约能力分析

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，充分利用有关关联方经多年积累已然形成的资源和优势，实现优势互补和资源共享，双方在购销行为中主要采用按照合同约定的方式付款，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方之间发生的一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

　　为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为，公司于2021年4月16日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属子公司之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司，与关联方浪潮集团等存在着历史渊源关系，所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自经多年积累已然形成的资源和优势，利用各自在技术和市场等方面的优势，相互支持，共同合作，实现优势互补和资源共享，提升核心竞争能力，公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。

　　公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品和关联方的硬件产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，占公司购销货物总额不高，不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。

　　五、关联交易协议签署情况及审议程序

　　公司于2021年4月16日召开2020年年度股东大会，会议审议通过关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议（简称“合作协议”）的议案。

　　公司与浪潮集团的合作协议，主要内容为：

　　1、特别约定：双方签定的合作协议适用于双方之间、双方与对方之下属控股子公司以及双方各下属控股子公司之间发生的交易行为。

　　2、合作的范围：一方向另一方购买或销售其生产或代理的产品，相互提供技术服务和支持等；双方根据业务需要，可适当调整合作范围。

　　3、定价原则：按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：

　　（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；

　　（2）市场一般通行的价格：当地市场价格应由双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；

　　（3）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

　　4、结算方式

　　（1）对于购买或销售产品的情形，购方应根据实际发生数量，按具体商务合同结算货款。

　　（2）对于提供技术服务或支持的情形，被服务方按照不同类型服务的通行做法，向服务方进行结算。

　　5、期限

　　公司与浪潮集团合作期限定为三年，追溯自2021年1月1日起计算。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：公司预计的2023年度日常关联交易事项为公司正常经营业务所需，定价政策遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月十九日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2023-008

　　浪潮软件股份有限公司

　　监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励

　　对象名单的核查意见及公示情况说明

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关规定，公司对拟首次授予的激励对象名单在上海证券交易所网站及公司内部进行了公示。根据《管理办法》规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　（一）激励对象名单的公示情况

　　公司于2022 年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）及其摘要公告、《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称《激励对象名单》）等公告。

　　公司于2023年1月9日至2023年1月18日在公司内部对拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。在公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟首次授予的激励对象提出异议。

　　（二）监事会对拟激励对象的核查方式

　　公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。

　　二、监事会审核意见

　　根据《管理办法》《激励计划》《浪潮软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及相关法律、法规和规范性文件的规定，监事会对《激励对象名单》进行了核查，并结合公示情况，监事会发表审核意见如下：

　　1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　2、激励对象均为公司实施本计划时在公司或其控股子公司任职的核心管理层和核心员工，与《激励计划》所确定的激励对象范围相符。前述激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象下述任一情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；