证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2023-001
陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2023年1月10日发出通知,2023年1月18日以通讯表决方式召开第九届董事会第七次会议,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议,通过如下决议:
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任张燕女士担任公司董事会秘书,任期与第九届董事会一致(简历附后)。
同意9票,反对0票,弃权0票
公司独立董事就聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十九日
附:简历
张燕,女,1972年出生,中共党员,硕士研究生学历,高级审计师。1992年4月参加工作,历任陕西烽火通信集团公司财务处会计,陕西电子信息集团审计法务部业务主管,陕西光伏产业有限公司党群工作部副部长、工会副主席,陕西电子信息集团有限公司审计法务部副部长,公司第八届董事会董事、监事会监事,陕西电子信息集团有限公司审计部部长。现任公司第九届董事会董事、总会计师,陕西烽火通信集团有限公司董事。2022年12月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。目前持有公司股票2,000股,除担任陕西烽火通信集团有限公司董事外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,不属于失信责任主体。
证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2023-002
陕西烽火电子股份有限公司
关于公司董事会秘书联系方式的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年1月18日陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张燕女士担任公司董事会秘书,任期与第九届董事会一致。现将公司董事会秘书联系方式公布如下:
董事会秘书:张燕
办公电话:0917-3626561
传真:0917-3625666
通信地址:陕西省宝鸡市清姜路72号
电子邮箱:sxfh769@163.com
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十九日
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