本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2023年1月17日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司东阳市支行（以下简称“农业银行”）签订《保证合同》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）办理流动资金借款提供连带责任保证，担保金额为人民币5,000万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2022年4月7日召开2021年度股东大会审议通过该议案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2022年度为下属子公司提供担保，其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币61,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币230,000万元，担保期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2022年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-016）。
二、被担保人基本情况
1、单位名称：浙江英洛华磁业有限公司
2、成立日期：2003年06月10日
3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区
4、法定代表人：魏中华
5、注册资本：20,000万元
6、经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。
7、股权结构：公司直接持有其100%股权，英洛华磁业系公司全资子公司。
8、主要财务指标：
单位：万元
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9、英洛华磁业信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、保证合同的主要内容
1、保证人：英洛华科技股份有限公司
2、债权人：中国农业银行股份有限公司东阳市支行
3、债务人：浙江英洛华磁业有限公司
4、主合同：农业银行与英洛华磁业签订的《流动资金借款合同》（编号：33010120230002167）。
5、担保金额：人民币5,000万元
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
8、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
四、董事会意见
上述担保在公司2022年度担保预计授权范围内，公司本次为英洛华磁业提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。英洛华磁业财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保数量为128,500万元，占公司最近一期经审计净资产的51.91%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议；
3、公司2021年度股东大会决议；
4、《保证合同》（合同编号：33100120230002786）。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二三年一月十九日
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