证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2023-002
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第五届董事会第一次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第五届董事会第一次会议于2023年1月17日在上海召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经出席会议董事审议，通过如下决议：
一、 审议《关于选举吴春权先生为公司董事长的议案》
同意选举吴春权先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
公司各专门委员会的组成人员如下：
1、战略委员会由吴春权、陈宇、韩刚三名董事组成，其中吴春权为主任委员；???
2、审计委员会由林树、徐林秀、张泽平三名董事组成，其中林树为主任委员；
3、提名委员会由韩刚、陈宇、张泽平三名董事组成，其中韩刚为主任委员；???
4、薪酬与考核委员会由韩刚、林树、徐林秀三名董事组成，其中韩刚为主???
任委员。
上述各专委会的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任陈宇先生为公司总经理、聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘任蒋波先生、吴灏先生、刘景先生为公司副总经理。
上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年 1月18日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-001
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年1月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路338号天安中心20楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，姚毅独立董事因公务原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第五届董事会董事的议案
■
2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举第五届监事会监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及特别决议，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：李倩源、李怡垚
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年1月18日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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