贵州轮胎股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%的进展公告|贵州轮胎_新浪财经

　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎公告编号：2023-008

　　债券代码：127063 债券简称：贵轮转债

　　贵州轮胎股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份拟用于股权激励计划。本次回购股份的价格为不超过6.18元/股（含），回购资金总额为不低于人民币7,000万元（含）、不高于人民币12,000万元（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体详见公司2022年11月17日、2022年11月22日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》和《回购报告书》。

　　公司于2022年11月30日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份。具体详见2022年12月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于首次回购股份的公告》。

　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内披露进展公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　一、回购公司股份的进展情况

　　截至2023年1月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份12,190,400股，占公司目前总股本的1.06%，最高成交价为5.11元/股，最低成交价为4.71元/股，已使用资金总额59,987,375.60元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过6.18元/股（含），本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司自律监管指引第9号—回购股份》中的相关规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。

　　（一）公司未在下列期间回购股份：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　4、中国证监会规定的其他情形。

　　（二）公司首次回购股份事实发生之日（2022年11月30日）前五个交易日（2022年11月23日至2022年11月29日）公司股票累计成交量为54,936,000股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即13,734,000股）。

　　（三）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O二三年一月十八日

　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎公告编号：2023-009

　　债券代码：127063 债券简称：贵轮转债

　　贵州轮胎股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，定于2023年1月30日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

　　为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2023年1月10日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第十次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月30日下午2:00。

　　（2）网络投票时间：2023年1月30日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月30日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年1月16日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会表决的提案名称及编码：

　　■

　　2、提案披露情况：

　　提交本次股东大会审议的提案分别经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，具体详见2023年1月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》和《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记方法：

　　（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（2）登记时间：2023年1月19日至2023年1月20日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

　　（3）登记地点：公司董事会秘书处。

　　（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

　　2、其他事项：

　　（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

　　（2）会议联系方式：

　　地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

　　邮编：550201

　　联系人：蒋大坤、陈莹莹

　　电话：（0851）84767251、84767826

　　传真：（0851）84763651

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O二三年一月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360589

　　2、投票简称：贵轮投票

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月30日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月30日上午9:15，结束时间为2023年1月30日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

　　委托人名称：委托人身份证号：

　　委托人证券账户：委托人持股的性质及数量：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　对本次股东大会提案的投票意见指示：

　　■

　　（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　授权委托书签发日期：年月日

　　授权委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　国信证券股份有限公司

　　关于召开“贵轮转债”

　　2023年第一次债券持有人会议的通知

　　国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为“贵轮转债”的受托管理人发出《国信证券股份有限公司关于召开“贵轮转债”2023年第一次债券持有人会议的通知》，并于2023年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告该事项。后期在综合考量会议召开时间及方式后，决定不再采用网络投票系统进行投票表决，故对公告中“一、召开会议的基本情况”之“（五）会议召开形式”予以更正。更正后公告内容如下：

　　特别提示：

　　1、根据《贵州轮胎股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。

　　2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体本次公司债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人、持有无表决权的本次公司债券之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人，下同）均有同等效力和约束力。

　　根据《债券持有人会议规则》的规定，债券受托管理人国信证券股份有限公司就“贵轮转债”2023年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项，通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）债券发行情况

　　贵州轮胎股份有限公司(以下简称“贵州轮胎”、“公司”或“发行人”)于2022年5月30日面向合格投资者公开发行了可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券简称为“贵轮转债”，债券代码为“127063”。

　　（二）债券召集人：国信证券股份有限公司

　　（三）会议召开时间：2023年1月30日上午10:00

　　（四）会议召开地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼

　　（五）会议召开形式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决。

　　（六）债权登记日：2023年1月16日（星期一）（以下午3:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）；如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日。

　　（七）出席会议的人员：

　　1、除法律、法规另有规定外，债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的“贵轮转债”的未偿还的债券持有人均有权出席债券持有人会议（包括通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本期债券的持有人），以下简称持有人。债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托受托管理人、其他债券持有人或者其他代理人（以下统称代理人）出席债券持有人会议并按授权范围行使表决权。

　　持有人应当配合受托管理人等会议召集人的相关工作，积极参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动持有人会议生效决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的持有人不得利用出席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害其他债券持有人的合法权益。

　　2、发行人

　　3、主承销商

　　4、受托管理人

　　5、发行人聘请的律师等相关人员。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案为《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，本议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年1月11日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　三、出席会议的债券持有人登记办法

　　参会登记方式：拟出席会议的债券持有人应于2023年1月18日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）将参会回执（参见附件三）及证明文件以扫描件形式通过电子邮件发送至国信证券指定邮箱（请同时发送）lidf@guosen.com.cn，以邮箱收到邮件时间为准。参会回执及证明文件纸质原件于现场提交或于2023年1月18日前邮寄至下述债券受托管理人处（以签收时间为准）。

　　（一）证明文件

　　1、持有人为企业法人或者非企业法人组织

　　（1）债券持有人表决票（表决票样式，参见附件一）；

　　（2）债券持有人营业执照副本复印件（加盖公章）；

　　（3）法定代表人（或负责人）身份证复印件（加盖公章）；

　　（4）债券持有人证券账户卡（或者持有本期债券的证明文件）（加盖公章）；

　　如委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权，还需提供：

　　（5）授权委托书（授权委托书样式，参见附件二）；

　　（6）代理人身份证复印件（加盖公章）。

　　2、持有人为自然人

　　（1）债券持有人表决票（表决票样式，参见附件一）；

　　（2）持有人身份证复印件（持有人亲笔签字）；

　　（3）债券持有人证券账户卡（或者持有本期债券的证明文件）（持有人亲笔签字）

　　如委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权，还需提供：

　　（4）授权委托书（授权委托书样式，参见附件二）；

　　（5）代理人身份证复印件（代理人亲笔签字）。

　　（二）登记地址及联系方式

　　1、发行人：贵州轮胎股份有限公司

　　联系地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道

　　联系人：蒋大坤、陈莹莹

　　电话：0851-84767251、0851-84767826

　　传真：0851-84764248、0851-84763651

　　邮箱：jiangdakun@gtc.com.cn、chenyingying@gtc.com.cn

　　2、债券受托管理人：国信证券股份有限公司

　　联系地址：广东省深圳市福田区国信金融大厦35层

　　联系人：李东方

　　电话：0755-81981049

　　传真：0755-82131766

　　邮箱：lidf@guosen.com.cn

　　四、表决程序和效力

　　（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式当场投票表决。表决票原件请于会议结束后7个工作日内邮寄至登记地址一栏。

　　（二）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

　　（三）每一张“贵轮转债”（面值为人民币100元）有一票表决权。

　　（四）本次债券持有人会议决议须经持有本期债券表决权总数过半数的债券持有人或其代理人同意方为有效。

　　（五）本次债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

　　（六）本次债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。本通知内容若有变更，会议召集人国信证券股份有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开日5日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定互联网网站上公告，敬请投资者留意。

　　五、其他事项

　　会议会期1天，交通费用及食宿费用自理。

　　特此通知。

　　国信证券股份有限公司

　　2023年1月17日

　　附件一：表决票

　　“贵轮转债”

　　2023年第一次债券持有人会议表决票

　　__________，持有债券张数(面值100元为一张)：__________张

　　■

　　债券持有人签名/公章：

　　债券持有人证券账号：

　　法定代表人/委托代理人签名：

　　表决说明：

　　1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

　　附件二：委托授权书

　　“贵轮转债”

　　2023年第一次债券持有人会议授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席2023年1月30日召开的“贵轮转债”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，并代为行使表决权。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。

　　委托人（法人债权人须经法定代表人签字/签章并加盖公章）：

　　委托人身份证号/或营业执照号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　（本委托书复印或按此格式自制有效）

　　附件三：参会回执

　　“贵轮转债”2023年第一次债券持有人会议参会回执

　　兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换债券2023年第一次债券持有人会议。

　　■

　　债券持有人签名/公章：

　　参会人：

　　联系电话：

　　2023年____月____日

　　（本回执复印或按此格式自制有效）

　　本回执请邮寄至以下地址：

　　广东省深圳市福田区国信金融大厦35层

　　邮政编码：518000或传真至：0755-82131766

　　收件人/联系人：李东方

　　联系电话：0755-81981049

　　或扫描后电邮至：lidf@guosen.com.cn

　　国信证券股份有限公司关于召开

　　贵州轮胎股份有限公司“贵轮转债”2023年第一次债券持有人会议通知的更正公告

　　国信证券股份有限公司作为“贵轮转债”的受托管理人发出《国信证券股份有限公司关于召开“贵轮转债”2023年第一次债券持有人会议的通知》，并于2023年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告该事项。后期在综合考量会议召开时间及方式后，决定不再采用网络投票系统进行投票表决，故对公告中“一、召开会议的基本情况”之“（五）会议召开形式”予以更正。

　　一、更正前：

　　（五）会议召开形式：以现场投票、网络投票及通讯表决相结合的形式进行投票表决。其中网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　二、更正后：

　　（五）会议召开形式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决。

　　三、除上述更正补充事项外，于2023年1月11日公告的原债券持有人会议通知事项不变。

　　四、更正后债券持有人会议的有关情况：

　　（一）债券发行情况

　　（二）债券召集人：国信证券股份有限公司

　　（三）会议召开时间：2023年1月30日上午10:00

　　（四）会议召开地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼

　　（五）会议召开形式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决。

　　（七）出席会议的人员：