侨银城市管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份    公告编号：2023-007

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年1月5日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2023年1月9日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第三届董事会第六次会议决议；

　　2. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份          公告编号：2023-008

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年1月5日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2023年1月9日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于补选监事的议案》

　　监事会认为：鉴于杜娟女士辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务后导致公司监事人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提名郭启海先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选监事的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司监事会

　　2023年1月10日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2023-009

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年1月9日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　司农所符合《证券法》的规定，具有丰富的上市公司审计工作经验。司农所作为公司2021年度审计机构，在担任公司审计机构期间，其严格遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘司农所为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　司农所成立于2020年11月25日。司农所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

　　截至2022年12月31日，司农所从业人员290人，合伙人33人，注册会计师124人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师59人。

　　2022年度，司农所收入（未经审计）总额为人民币10,254.09万元，其中审计业务收入为7,227.17万元、证券业务收入为4,624.67万元。

　　2022年度，司农所上市公司审计客户家数为19家，主要行业有：制造业（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1），审计收费总额2,241万元。

　　2．投资者保护能力

　　截至2022年12月31日，司农所已提取职业风险基金452.22万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　司农所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施1次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务14年。2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农所执业，现任司农所合伙人。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了5家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：苏小颖，注册会计师，从事证券服务业务9年。2019年成为注册会计师。2013年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农所执业，现任司农所经理。2023年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：林恒新，从事证券服务业务19年，2001年取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2022年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。2023年开始担任本公司项目的质量控制复核人，近三年复核了2家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2．诚信记录

　　拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　拟签字注册会计师苏小颖最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　项目质量控制复核人林恒新近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　3．独立性

　　司农所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师苏小颖、项目质量控制复核人岑嘉文不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　公司2022年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

　　三、公司拟续聘会计师事务所履行的审议程序

　　1．审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会召开第三届审计委员会第三次会议审查了关于续聘2022年度审计机构的相关事项，在研究了相关审计资质、业务信息、诚信记录后，对司农所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可，认为司农所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意续聘司农所为2022年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　2．独立董事事前认可意见和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见：经审核，司农所符合《证券法》的规定，且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2021年度担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地承担相关工作。我们认为其出具的报告能客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们一致同意续聘司农所为公司2022年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　（2）独立董事独立意见：经审核，司农所符合《证券法》的规定，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次续聘审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　3．董事会对议案审议和表决情况

　　公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农所为公司2022年度审计机构。

　　4．生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．第三届董事会第六次会议决议；

　　2．第三届监事会第五次会议决议；

　　3．独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4．独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　5．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　6．审计委员会履职情况的证明文件。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2023-010

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年1月5日收到监事会主席杜娟女士递交的《离职申请书》，杜娟女士因个人身体健康原因辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于2023年1月6日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2023-006）。

　　鉴于杜娟女士辞去监事及监事会主席职务导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司于2023年1月9日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名郭启海先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　本次补选监事议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司监事会

　　2023年1月10日

　　郭启海先生，出生于1981年12月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，广州大学硕士研究生指导教师。历任新奥科技发展有限公司研发工程师，神雾科技集团股份有限公司研究员、首席专家，启迪环境科技发展股份有限公司研发部部长、研究院执行院长、固废中心副总经理、零碳能源中心副总经理。现任侨银城市管理股份有限公司市场运营总监。

　　截至目前，郭启海未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭启海具备有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002973          证券简称：侨银股份      公告编号：2023-011

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　1．公司第三届董事会第六次会议于2023年1月9日召开，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　2．本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1．现场会议：2023年1月30日（星期一）下午15:00开始。

　　2．网络投票时间：2023年1月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2023年1月30日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年1月17日

　　（七）会议出席对象：

　　1．截至2023年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　2．公司董事、监事和高级管理人员；

　　3．公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　■

　　（二）特别提示和说明

　　1．上述议案已经2023年1月9日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2．议案2仅选举一名监事，不适用累积投票制。

　　3．上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　1．法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

　　2．自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

　　3．拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　4．注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

　　（二）登记时间：

　　1．现场登记时间：2023年1月29日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　2．电子邮件方式登记时间：2023年1月29日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

　　（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼，信函请注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：黄美华

　　电话：020-87157941

　　传真：020-87157961

　　电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

　　（五）其他事项

　　1．会议预计半天；

　　2．出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第三届董事会第六次会议决议；

　　2．第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362973；

　　2、投票简称：侨银投票；

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理股份有限公司2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

　　委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　附件三：

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会登记表

　　■

　　注：截至本次股权登记日2023年1月17日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

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