中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-003

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2023年1月5日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2023年1月9日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司担保管理办法》。

　　4.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审议，董事会同意于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年1月9日

　　证券代码：000798         证券简称：中水渔业         公告编号：2023-004

　　中水集团远洋股份有限公司独立董事

　　关于第八届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见和独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为中水集团远洋股份有限公司第八届董事会独立董事，出席了公司于2023年1月9日召开的第八届董事会第十六次会议，审议了相关议案，现对本次会议相关议案发表事前认可意见和独立意见如下：

　　一、关于续聘2022年度审计机构的议案

　　1. 在第八届董事会第十六次会议召开之前，公司已就拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构一事向独立董事提供了相关资料，我们对拟续聘的会计师事务所进行了审慎的事前审查，同意将本议案提交董事会审议。

　　2. 公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2022年度审计工作要求，且其曾为公司提供2021年度审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足公司2022年度财务、内部控制、审计工作的要求。本次拟续聘会计师事务所的原因客观、真实，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

　　因此，我们一致同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该事项尚需公司股东大会审议通过。

　　二、关于增补第八届董事会非独立董事的议案

　　公司非独立董事候选人的提名是由董事会提名委员会审核并提名，提名程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定，程序合法有效。根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者的情形，具备董事任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名的董事的职责要求。综上，我们同意提名张晓伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会选举。

　　独立董事：肖金泉、马战坤、顾科

　　2023年1月9日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-005

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月 9日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期： 2013年1月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦 20层2206

　　首席合伙人：王增明

　　上年度末合伙人数量：60人

　　上年度年末注册会计师人数：403人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人

　　最近一年收入总额（经审计）：58,951.01万元

　　最近一年审计业务收入（经审计）：43,830.09万元

　　最近一年证券业务收入（经审计）：18,520.88万元

　　上年度上市公司审计客户家数：38家

　　上年度挂牌公司审计客户家数：207家

　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度上市公司审计收费：3,233.93万元

　　上年度挂牌公司审计收费：2,529.56万元

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年年度年末数：6,486.45万元

　　职业保险累计赔偿限额：40,000.00万元

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和纪律处分0次。自律监管措施1次和纪律处分0次。10名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。

　　■

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目负责人、拟签字会计师：闫振华，2017年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年（最近三个完整自然年度及当年）共签署1家上市公司审计报告。

　　拟签字会计师：张贵涛，2020年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年（最近三个完整自然年度及当年）共签署0家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：王琳，于2007年12月成为注册会计师、2018年1月开始在本所执业、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告8份、复核新三板挂牌公司审计报告78份；2021年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用综合考虑了同行业上市公司审计费用情况、上市公司目前资产规模、事务所人员工作量等因素确定为54万元，其中财务报表审计费用为36万元，内控审计费用为18万元，与上期持平。

　　二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所担任公司2021度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，如期出具了公司2021年度财务报告审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，期限为一年。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中能够坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和执业水平，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，具备从事证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质、独立性、专业胜任能力和较好的投资者保护能力。因此，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，独立董事认为：在第八届董事会第十六次会议召开之前，公司已就拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构一事向独立董事提供了相关资料，我们对拟续聘的会计师事务所进行了审慎的事前审查，同意将本议案提交董事会审议。公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2022年度审计工作要求，且其曾为公司提供2021年度审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足公司2022年度财务、内部控制、审计工作的要求。本次拟续聘会计师事务所的原因客观、真实，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。因此，我们一致同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该事项尚需公司股东大会审议通过。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十六次会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。审计费用共计54万元，其中财务审计费用36万元，内控审计费用18万元，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会第十六次会议决议

　　2.独立董事事前认可意见和独立意见

　　3.深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年1月9日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-006

　　中水集团远洋股份有限公司关于增补第八届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，经公司股东中国国有企业混合所有制改革基金有限公司提名推荐，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张晓伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对增补第八届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网同日披露的相关公告。

　　上述增补非独立董事事项完成后，公司第八届董事会由九名董事组成，成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。本次增补非独立董事事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年1月9日

　　附：《公司第八届董事会非独立董事候选人简历》

　　张晓伟先生，1986年10月出生，中国国籍，本科学历，河北师范大学法学专业，经济师。2010年参加工作，曾任诚通财务有限责任公司金融市场部副总经理；诚通混改私募基金管理有限公司央企服务部执行总监。现任诚通混改私募基金管理有限公司投资管理部总经理。

　　张晓伟先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合相关法律、法规规定的任职条件。

　　证券代码：000798         证券简称：中水渔业       公告编号：2023-007

　　中水集团远洋股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年2月6日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会类型和届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开日期和时间：2023年2月6日（星期一）14：00。

　　网络投票时间：2023年2月6日（星期一），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月6日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月6日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　受新冠疫情的影响，为做好疫情防控工作，保护股东健康，公司建议各位股东优先选择网络投票方式参与本次股东大会。

　　6.股权登记日：2023年1月31日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8.现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　■

　　2.披露情况

　　公司第八届董事会第十六次会议审议通过了上述议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-003至2023-006）。

　　上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　本次股东大会议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的,持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的,持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于2023年2月3日16:30分前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

　　授权委托书样式详见附件1。

　　2.登记时间：2023年2月3日上午8:30—11:30,下午13:00—16:30。

　　3.登记地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层613室董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：赖以文  联系电话：（010）88067461

　　传 真：（010）88067463

　　电子邮箱：dmb@cofc.com.cn

　　2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　六、备查文件：

　　1.第八届董事会第十六会议决议；

　　2.独立董事事前认可意见和独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有公司董事会

　　2023年1月9日

　　附件 1:

　　授权委托书

　　中水集团远洋股份有限公司：

　　兹委托     先生(女士)代表本人(本单位)出席2023年2月6日（星期一）召开的中水集团远洋股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　备注：

　　1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”

　　2.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则受托人有权按照自己的意见进行表决。

　　委托日期：    年   月   日

　　附件2：

　　网络投票具体流程

　　一、 网络投票程序

　　1.投票代码:360798。

　　2.投票简称:“中水投票”。

　　3.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1.投票时间: 2023年2月6日的交易时间，即9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2023年2月6日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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