本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2022年12月31日，累计共有人民币88,000元“家悦转债”转为公司普通股，因转股形成的股数为2320股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.00038%。
●未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金
额为644,912,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9864%。
一、家悦转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
（二） 可转债转股日期及转股价格情况
根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的转股价格为37.53元/股。
二、可转债本次转股情况
“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2022年12
月31日，累计已有人民币88,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数2320股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00038%。其中，“家悦转债”自2022年10月1日至2022年12月31日期间，未发生转股。
截至2022年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,912,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9864%。
三、股本变动情况单位：股
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特此公告。
家家悦集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月五日
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