山推工程机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000680         证券简称：山推股份          公告编号：2023-001

　　山推工程机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、召开时间：

　　(1)现场会议时间：2023年1月4日（星期三）下午14:00。

　　(2)网络投票时间：2023年1月4日（星期三），其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室；

　　3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司第十届董事会；

　　5、主持人：刘会胜董事长；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东及股东代理人出席总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共32人，代表股份636,296,709股，占公司有表决权股份总数的42.3844%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共23人，代表股份626,498,684股，占公司有表决权股份总数的41.7317％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共9人，代表股份9,798,025股，占公司有表决权股份总数的0.6527％。

　　4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　1.01、与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易

　　表决情况：

　　同意33,522,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.2577%；

　　反对1,668,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7423%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意31,555,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9769%；

　　反对1,668,889股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0231%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持601,105,285股表决权回避了表决。

　　1.02、与山重建机有限公司及其关联方的关联交易

　　表决情况：

　　同意33,522,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.2577%；

　　反对1,668,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7423%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意31,555,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9769%；

　　反对1,668,889股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0231%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持601,105,285股表决权回避了表决。

　　1.03、与山推（德州）工程机械有限公司的关联交易

　　表决情况：

　　同意32,352,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0946%；

　　反对1,668,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.9054%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意31,045,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8986%；

　　反对1,668,889股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1014%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司以及关联股东张民、刘春朝合计所持602,275,285股表决权回避了表决。

　　1.04、与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易

　　表决情况：

　　同意33,522,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.2577%；

　　反对1,668,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7423%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意31,555,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9769%；

　　反对1,668,889股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0231%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持601,105,285股表决权回避了表决。

　　1.05、与山重融资租赁有限公司的关联交易

　　表决情况：

　　同意33,522,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.2577%；

　　反对1,668,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7423%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意31,555,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9769%；

　　反对1,668,889股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0231%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持601,105,285股表决权回避了表决。

　　2、关于增补公司非独立董事的议案

　　2.01、选举张泉先生为公司第十届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　同意634,547,322股，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数的99.7251%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意31,475,037股，占出席会议中小股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数的94.7346%；

　　表决结果：张泉先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　2.02、选举肖奇胜先生为公司第十届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　同意634,547,322股，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数的99.7251%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意31,475,037股，占出席会议中小股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数的94.7346%；

　　表决结果：肖奇胜先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：项瑾、张书怡

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、提案符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月四日

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