苏州胜利精密制造科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002426     证券简称：胜利精密      公告编号：2022-081

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）第五届董事会第二十九次会议，于2022年12月26日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2022年12月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事杨金元先生和刘劲波先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

　　(一)审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权和股权优先受让权的议案》

　　公司参股公司广州市型腔模具制造有限公司（以下简称“广州型腔”）因经营发展需要，扩大经营规模，拟以增资扩股方式引进投资者。广州穗开智造股权投资合伙企业（有限合伙）等十家机构拟以现金方式对广州型腔进行增资；同时，广州型腔的原股东苏裕强将其持有的72万元注册资本，转让45万元至广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙）、转让27万元至广州汇吉天誉科技产业投资合伙企业（有限合伙）。公司及广州型腔其他原股东放弃本次增资的优先认缴权以及本次股权转让的优先受让权。本次增资及股权转让完成后，广州型腔注册资本将由2,662.08万元增加至3,079.1392万元，公司持股比例将由13.1476%下降至11.3668%，仍为公司参股公司。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴权和股权优先受让权的公告》（公告编号：2022-082）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

　　(二)审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

　　为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资金需求，同意在2023年度公司为合并报表范围内的部分子公司和参股公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过26.52亿元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额度有效期自股东大会审批通过之日起12个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-083）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

　　(三)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2023年1月17日下午15:00召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

　　具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-084）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002426         证券简称：胜利精密          公告编号：2022-082

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于放弃参股公司增资优先认缴权和股权

　　优先受让权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、放弃权利事项概述

　　1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）于2010年8月召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资广州市型腔模具制造有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金现金方式出资人民币2,000万元投资广州市型腔模具制造有限公司（以下简称“广州型腔”）,该次增资完成后，公司持有广州型腔25%股权，为公司参股公司。广州型腔先后进行了多次增资扩股，截至本次增资前，广州型腔注册资本为2,662.08万元，公司持有其13.1476%股权。

　　2、近日，广州型腔因经营发展需要，扩大经营规模，拟以增资扩股方式引进投资者。广州穗开智造股权投资合伙企业（有限合伙）、广州和合穗开投资合伙企业（有限合伙）、珠海广发信德中鼎创业投资基金（有限合伙）、广州广发信德二期创业投资合伙企业（有限合伙）、粤港澳大湾区共同家园发展基金（有限合伙）、广东瞪羚一号股权投资合伙企业（有限合伙）、广东瞪羚广型股权投资合伙企业（有限合伙）、广州明远伙伴管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙）和广州汇吉天誉科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新投资方”）拟以现金方式对广州型腔进行增资（以下简称“本次增资”）。同时，广州型腔的原股东苏裕强（以下简称“转让方”）将其持有的72万元注册资本，转让45万元至广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙）、转让27万元至广州汇吉天誉科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“本次股权转让”）。本次增资和本次股权转让完成后，广州型腔注册资本将由2,662.08万元增加至3,079.1392万元，公司持股比例将由13.1476%下降至11.3668%，仍为公司参股公司。根据《公司法》及广州型腔公司章程的有关规定，公司享有本次增资优先认缴新增注册资本的权利和本次股权转让的优先受让权，基于广州型腔未来整体发展规划，公司及广州型腔其他原股东将放弃本次增资的优先认缴权和本次股权转让的优先受让权。

　　3、公司于2022年12月30日召开第五届董事会第二十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权和股权优先受让权的议案》，同意公司放弃本次增资的优先认缴权和本次股权转让的优先受让权，并签署本次增资和股权转让方案的《股权投资协议》和《增资合同书》等协议。独立董事对此发表一致同意的独立意见。

　　4、公司与上述新投资方和转让方不存在关联关系，公司放弃本次增资优先认缴权和本次股权转让优先受让权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）及《公司章程》等相关规定，本次增资优先认缴权和本次股权转让优先受让权事项的放弃金额已达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会批准。董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关事宜。

　　二、标的公司基本情况

　　1、企业名称：广州市型腔模具制造有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　3、住所：广州市花都区沿江大道19号1楼105室

　　4、法定代表人：马广兴

　　5、注册资本：2,662.08万元人民币

　　6、成立时间：2004年03月31日

　　7、统一社会信用代码：91440105759431121H

　　8、经营范围：金属表面处理及热处理加工；模具制造；机械零部件加工；专用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

　　9、本次增资和股权转让前后的股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

　　广州型腔成立于2004年03月31日，本次增资和本次股权转让前注册资本为2,662.08万元人民币,是公司参股公司。广州型腔专业从事大型及超大型精密复杂压铸模具的研发、设计、生产和销售，拥有丰富的压铸模具生产经验和强大的模具开发能力。近三年，主营业务没有发生重大变化。

　　11、主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述2021年数据经广州永晟会计师事务所有限公司审计，并出具了“穗永晟审字(2022)026号”《广州市型腔模具制造有限公司2021年度审计报告》；2022年三季报数据未经审计。

　　12、其他说明

　　通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，广州型腔不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。广州型腔目前整体生产经营正常，业务发展稳定。

　　三、本次增资新投资方和股权转让方的基本情况

　　本次增资新投资方和股权转让方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。此外，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，新投资方和股权转让方也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。新投资方和股权转让方的基本情况具体如下：

　　1、广州穗开智造股权投资合伙企业（有限合伙）

　　(1) 企业类型:合伙企业（有限合伙）

　　(2) 统一社会信用代码：91440101MA9YA8B86B

　　(3) 执行事务合伙人：广州穗开股权投资有限公司

　　(4) 成立日期：2022年1月26日

　　(5) 出资额：29,000万元人民币

　　(6) 住所：广州市黄埔区科学大道48号3201房

　　(7) 经营范围：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

　　2、广州和合穗开投资合伙企业（有限合伙）

　　(1) 企业类型:合伙企业（有限合伙）

　　(2) 统一社会信用代码：91440101MA9XR9Y1X0

　　(3) 执行事务合伙人：苏云华

　　(4) 成立日期：2021年4月29日

　　(5) 出资额：2,630万元人民币

　　(6) 住所：广州市黄埔区科学大道48号3201房

　　(7) 经营范围：以自有资金从事投资活动

　　3、珠海广发信德中鼎创业投资基金（有限合伙）

　　(1) 企业类型:有限合伙企业

　　(2) 统一社会信用代码：91440400MA55WE4GXH

　　(3) 执行事务合伙人：广发信德投资管理有限公司

　　(4) 成立日期：2021年1月21日

　　(5) 出资额：20,000万元人民币

　　(6) 住所：珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-965号(集中办公区)

　　(7) 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4、广州广发信德二期创业投资合伙企业（有限合伙）

　　(1) 企业类型:合伙企业（有限合伙）

　　(2) 统一社会信用代码：91440101MA5D33B10J

　　(3) 执行事务合伙人：广发信德投资管理有限公司

　　(4) 成立日期：2019年12月16日

　　(5) 出资额：30,000万元人民币

　　(6) 住所：广州市增城区朱村街朱村大道西110号

　　(7) 经营范围：创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资

　　5、粤港澳大湾区共同家园发展基金（有限合伙）

　　(1) 企业类型:有限合伙企业

　　(2) 统一社会信用代码：91440300MA5G85AYXD

　　(3) 执行事务合伙人：共同家园远景合创（深圳）发展有限公司

　　(4) 成立日期：2020年06月10日

　　(5) 出资额：82,600万元人民币

　　(6) 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇A1栋101

　　(7) 经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；股权投资：受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、广东瞪羚一号股权投资合伙企业（有限合伙）

　　(1) 企业类型：合伙企业（有限合伙）

　　(2) 统一社会信用代码：91440112MA9YCNXF58

　　(3) 执行事务合伙人：广州瞪羚私募股权投资基金管理有限公司

　　(4) 成立日期：2022年03月30日

　　(5) 出资额：10,001万元人民币

　　(6) 住所：广州市黄埔区亿创街1号608室（部位1）

　　(7) 经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

　　7、广东瞪羚广型股权投资合伙企业（有限合伙）

　　(1) 企业类型：有限合伙企业

　　(2) 统一社会信用代码：91441900MAC4QRFY17

　　(3) 执行事务合伙人：广州瞪羚私募股权投资基金管理有限公司

　　(4) 成立日期：2022年12月01日

　　(5) 出资额：3,181.8万元人民币

　　(6) 住所：广东省东莞市南城街道体育路南城段2号1栋1单元4081室53

　　(7) 经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动；创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　8、广州明远伙伴管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　(1) 企业类型：合伙企业(有限合伙)

　　(2) 统一社会信用代码：91440106MAC66F9N3M

　　(3) 执行事务合伙人：周跃芬

　　(4) 成立日期：2022年12月22日

　　(5) 出资额：1000万元人民币

　　(6) 住所：广州市天河区文华路瑞华一街34,52号第二层自编209-8D

　　(7) 经营范围：企业管理；企业管理咨询；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动

　　9、广州汇吉天誉科技产业投资合伙企业（有限合伙）

　　(1) 企业类型：有限合伙企业

　　(2) 统一社会信用代码：91440101MA59GQ3YXY

　　(3) 执行事务合伙人：广州工创汇吉私募基金管理有限公司

　　(4) 成立日期：2016年12月6日

　　(5) 出资额：1000万元人民币

　　(6) 住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第6101房自编A单元

　　(7) 经营范围：融资咨询服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

　　10、广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙）

　　(1) 企业类型：合伙企业（有限合伙）

　　(2) 统一社会信用代码：91440115MABU15RA7J

　　(3) 执行事务合伙人：广州工创汇吉私募基金管理有限公司

　　(4) 成立日期：2022年7月11日

　　(5) 出资额：13,270万元人民币

　　(6) 住所：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-C014217

　　(7) 经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)

　　11、股权转让方

　　苏裕强先生，男，1947年出生，中国国籍，在广州型腔担任董事职务，住所：广东省广州市越秀区。股权转让及增资前，苏裕强持有广州型腔13.5233%股权；股权转让及增资后，苏裕强持有广州型腔9.3533%股权。

　　四、放弃权利的定价政策及定价依据

　　投资方基于对广州型腔的产品、技术、研发能力的信心以及压铸模具行业的前景，综合考虑了广州型腔的实际经营状况和后续发展规划等因素，遵循公平自愿的商业原则，经友好平等、互惠互利协商一致确定本次增资定价和本次股权转让定价，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　若公司不放弃广州型腔本次增资优先认缴权和本次股权转让优先受让权，维持原持股比例和接受优先受让权所需资金约5,176.4万元，占公司最近一期经审计净利润的133.55%，已达到股东大会审议标准。

　　五、放弃权利的原因以及对公司的影响

　　本次增资放弃优先认缴权和本次股权转让放弃优先受让权事项是公司基于广州型腔整体经营规划和适当风险控制等因素做出的审慎决策。本次增资和本次股权转让完成后，公司持股比例由13.1476%下降至11.3668%%，广州型腔仍为公司参股公司，不改变公司合并报表范围，也不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。

　　六、董事会意见

　　1、公司于2022年12月30日召开第五届董事会第二十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权和股权优先受让权的议案》，同意公司放弃本次增资的优先认缴权和股权转让的优先受让权。

　　2、放弃本次增资优先认缴出资权和本次股权转让优先受让权是公司综合考虑广州型腔整体经营规划和风险控制后作出的审慎决策，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。

　　3、本次增资价格和股权转让定价综合考虑了广州型腔的实际经营状况和后续发展规划等因素，投资各方遵循公平自愿的商业原则，经友好平等、互惠互利协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、独立董事意见

　　公司放弃本次增资优先认缴权和股权转让优先受让权事项，是综合考虑了广州型腔未来发展规划因素做出的审慎决策，符合公司整体经营方针，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响。本次放弃增资优先认缴权和股权转让优先受让权事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司放弃广州型腔本次增资优先认缴权和股权转让优先受让权事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

　　3、《股权投资协议》和《增资合同书》等协议。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002426          证券简称：胜利精密           公告编号：2022-083

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于公司2023年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　因被担保对象苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）全资子公司胜利科技（香港）有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，公司于2022年12月30日召开第五届董事会第二十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意在2023年度公司为合并报表范围内的部分子公司和参股公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过26.52亿元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

　　上述担保额度有效期自股东大会审批通过之日起12个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过26.52亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作指引》（2022年修订）（以下简称“上市公司规范运作指引”）及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2023年度担保额度预计情况

　　单位：万元

　　■

　　注：对于参股公司，公司原则上按持股比例对参股公司提供担保，并要求参股公司的其他股东按照其股权比例提供同等条件的担保或反担保。目前公司正在推进南京德乐股权转让事项，在49%股权转让完成前，南京德乐是公司参股公司，南京德乐的其他股东按照其股权比例提供同等条件的担保，即在本次胜利精密为南京德乐提供的担保额度和期限内，南京德乐其他股东的实际控制人陈铸先生个人为南京德乐的担保承担无限连带责任；在49%股权转让完成后，公司将根据《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定与南京德乐的股东另行签署协议约定风险控制措施，由南京德乐的股东对胜利精密提供同等条件的反担保。

　　三、被担保方基本情况

　　1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（上市）

　　住所：苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号

　　法定代表人：高玉根

　　注册资本：344151.7719 万元整

　　成立时间：2003年12月5日

　　统一社会信用代码：91320500756428744L

　　经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：截至2022年12月20日，公司控股股东为高玉根先生，持股比例为10.06%，其一致行动人苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.1%，合计持股10.16%。

　　历史沿革、主要业务最近三年发展状况：胜利精密成立于2003年12月5日，注册资本约34.41亿元人民币，主营业务为消费电子产品业务和汽车零部件业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

　　主要财务指标：（单位：万元）

　　■

　　注：上述2021年数据经具有执行证券、期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡审字(2022)01205号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年度财务报表审计报告》；2022年前三季度数据未经审计。

　　其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，胜利精密不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

　　2、安徽胜利精密制造有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：安徽省六安市舒城杭埠经济开发区

　　法定代表人：高玉根

　　注册资本：204,750万人民币

　　成立时间：2013年7月17日

　　统一社会信用代码：91341523073907009F

　　经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品、笔记本电脑结构件、触摸屏（感应玻璃和模组）、显示模组、光学功能膜片、复合板装饰、镁铝合金零部件、镁金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股权

　　历史沿革、主要业务最近三年发展状况：安徽胜利成立于2013年7月17日，注册资本为204,750万元人民币, 是公司全资子公司。安徽胜利主要从事与精密结构件等相关产品的研发、生产与销售业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

　　主要财务指标：（单位：人民币万元）

　　■

　　注：上述2021年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字(2022)00444号”《安徽胜利精密制造科技有限公司2021年度财务报表审计报告》；2022年前三季度数据未经审计。

　　其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，安徽胜利不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

　　3、安徽飞拓新材料科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区

　　法定代表人：高玉根

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立时间：2022年8月26日

　　统一社会信用代码：91341523MA8PDD1U23

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；家用电器制造；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；表面功能材料销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：公司持有其100%股权

　　历史沿革、主要业务最近三年发展状况以及主要财务指标：安徽飞拓成立于2022年8月26日，注册资本为20,000万元人民币，是公司全资子公司。安徽飞拓成立时间不足一年，为公司复合铜箔和3A光学膜生产线项目的实施主体，未来存在融资需求，目前处于项目建设期，暂无相关财务数据。

　　其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，安徽飞拓不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

　　4、胜利科技（香港）有限公司

　　企业类别：私人公司

　　注册办事处地址：11/F., Capital Centre,151 Gloucester Road, Wanchai,

　　Hong Kong

　　股本：10,000HKD

　　成立时间：2010年8月27日

　　企业编号：1498612

　　经营范围：销售贸易

　　股权结构：公司持有其100%股权

　　历史沿革、主要业务最近三年发展状况：胜利香港成立于2010年8月27日，一家注册在香港的贸易公司，是公司全资子公司。胜利香港主要从事精密结构件等相关产品的销售业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

　　主要财务指标：（单位：万美元）

　　■

　　注：上述2021年数据经骏业会计师事务所有限公司审计，并出具了《胜利科技（香港）有限公司2021年度财务报表审计报告》；2022年前三季度数据未经审计。

　　5、苏州中晟精密制造有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：苏州高新区科技城五台山路528号

　　法定代表人：高玉根

　　注册资本：20,000万人民币

　　成立时间：2015年4月21日

　　统一社会信用代码：91320505338789205P

　　经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料、电动轮椅用锂电池、充电器的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；锂电助力自行车力矩传动控制系统、锂电助力自行车、滑板车及配件的生产、研发和销售；健身器材、运动器材及配件的生产、研发和销售；电动轮椅、蓝牙无线装置、电动踏板车的研发、生产、销售并提供售后服务及维修，以及相关零部件的生产销售（以上生产项目均不含橡胶、塑料及危化品）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%股权

　　历史沿革、主要业务最近三年发展状况：中晟精密成立于2015年4月21日，注册资本为20,000万元人民币，是公司全资子公司。中晟精密主要从事与金属制品等产品的研发、生产与销售业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

　　主要财务指标：（单位：人民币万元）

　　■

　　注：上述2021年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字(2022)00325号”《苏州中晟精密制造有限公司2021年度财务报表审计报告》；2022年前三季度数据未经审计。

　　其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，中晟精密不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

　　6、苏州普强电子科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路2号

　　法定代表人：叶旭东

　　注册资本：3,350万人民币

　　成立时间：2005年3月18日

　　统一社会信用代码：913205077724577722

　　经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：新型电子元器件（金属精密结构件）、数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料、无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　历史沿革、主要业务最近三年发展状况：普强电子成立于2005年3月18日，注册资本为3,350万元人民币，公司持股其45%股权，是公司参股子公司。普强电子主要从事与新型电子元器件（金属精密结构件）、数码设备外壳（喷涂工艺）等产品的研发、生产与销售业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

　　主要财务指标：（单位：人民币万元）

　　■

　　注：上述2021年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字00376号”《苏州普强电子科技有限公司2021年度财务报表审计报告》；2022年前三季度数据未经审计。

　　其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，普强电子不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

　　7、南京德乐科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：南京市玄武区玄武大道699-1号徐庄软件产业基地

　　法定代表人：陈铸

　　注册资本：51,500万人民币

　　成立时间：2004年3月27日

　　统一社会信用代码：913201007594671321

　　经营范围：通讯设备、计算机软硬件、计算系统集成、电子产品、通信网络物理连接分配产品、以光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品的研发、设计、生产、销售；通讯设备维修；成套通信设备的工程规划、设计、建设、监理及代理维护服务；代理发展电信业务；家用电器；摄像器材、日用百货、办公设备、计算机及辅助设备、计算机零部件、五金交电、文化体育用品、化妆品、卫生用品、工艺品、珠宝首饰、建材、装饰材料、自行车、电动自行车、摩托车、汽车、食品（须取得许可或批准后方可经营）、纺织品、玩具、服装鞋帽、箱包、家居饰品、初级农产品、智能卡销售；废旧物品回收（不含国家专控商品）制冷设备、家用电器的安装、维修；会务服务、电子商务服务；仓储服务（不含危险品）；公路货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车租赁；房地产经纪；企业形象策划；企业管理、旅游信息咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产

　　股权结构：

　　■

　　历史沿革、主要业务最近三年发展状况：南京德乐成立于2004年3月27日，注册资本为51,500万元人民币，公司持有其49%股权，是公司参股公司。南京德乐主要从事渠道服务业务，通过与移动通信企业合作，提供产品的导购、销售和售后等综合性渠道服务，是一家区域领先的移动通信渠道服务商。近三年，主营业务没有发生重大变化。

　　主要财务指标：（单位：人民币万元）

　　■

　　注：上述2021年数据经南京中和会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了《南京德乐科技有限公司2021年度财务报表审计报告》；2022年前三季度数据未经审计。

　　其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，南京德乐不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

　　四、担保事项的主要内容

　　本次为公司2023年度担保额度预计事项，担保累计额度最高不超过26.52亿元人民币，相关担保协议尚未签订，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

　　五、董事会意见

　　本次公司2023年度对外担保额度预计事项，旨在满足公司及控股子公司、参股公司日常经营和业务发展的需要，有利于促进公司及控股子公司、参股公司持续稳定发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。

　　此外，被担保对象生产经营正常，资信状况良好，上述担保符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（[2022]26号）的规定，本次担保事项的风险处于可控制范围内，不会损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，不会对公司的经营活动造成重大不利影响，并同意授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件及办理具体事宜。

　　六、独立董事独立意见

　　本次公司2023年度对外担保额度预计是公司前期担保事项到期后的接续，旨在满足公司子公司、参股公司的日常经营和业务发展所需，为其提供流动性资金支持，确保其融资业务持续稳定，并且公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施，整体风险可控，符合公司经营需要和整体发展战略。

　　公司董事会根据《公司法》、《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次交易不会影响公司的日常经营，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

　　因此，我们同意本次2023年度对外担保预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为22.65亿元，占公司2021年末经审计净资产的49.64%；上市公司及控股子公司实际对外担保金额为13.26亿元，占公司2021年末经审计净资产的29.06%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为2.95亿元（其中，公司对参股公司苏州普强电子科技有限公司的担保余额为299.63万元；对南京德乐科技有限公司的担保余额为2.92亿元），占公司2021年末经审计净资产的6.47%。预计2023年度担保累计额度最高不超过26.52亿元人民币，占公司2021年末经审计净资产的58.12%。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　公司第五届董事会第二十九次会议决议

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002426          证券简称：胜利精密          公告编号：2022-084

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议决议，现决定于2023年1月17日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年1月17日（星期二）下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年1月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2023年1月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

　　（2）本公司董事、监事及高管人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　2、上述议案经公司第五届董事会第二十九次会议通过，具体内容详见2022年12月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2023年1月13日下午16:00时前到达本公司为准。

　　2、登记时间：2023年1月13日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　　3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

　　4、会议联系方式：

　　会务联系人姓名：李蕴桓

　　电话号码：0512-69207200

　　传真号码：0512-69207112

　　电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

　　5、其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362426   投票简称：胜利投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月17日上午9:15，结束时间为2023年1月17日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　委托人姓名或名称：                  委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户：                    委托人持股数：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：     年   月  日

　　（本授权委托书有效期限为自2022年12月30日至2023年1月17日）

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

　　2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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