东方通信股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600776900941    证券简称：东方通信     东信B股          公告编号：2022-045

　　东方通信股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技 园A楼210会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长郭端端先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，其他董事因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席会议；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：吕崇华、赵琰

　　2、律师见证结论意见：

　　经浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司

　　2022年12月31日

　　证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信B股       编号：临2022-046

　　东方通信股份有限公司

　　关于变更指定信息披露媒体的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）原信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。

　　鉴于公司与《香港商报》签订的信息披露服务协议已到期，自本公告披露日起公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。

　　公司所有公开披露的信息均以在上述变更后报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司对《香港商报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○二二年十二月三十一日

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