证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-062
桂林三金药业股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。招商证券为公司首次公开发行并上市项目的保荐机构，持续督导期已于2011年12月31日结束，但由于募集资金尚未使用完毕，仍需对公司剩余募集资金的使用情况进行专项督导，原持续督导保荐代表人为王昭、曹煕。现因曹煕先生拟近期离职，不再适合继续履行公司首次公开发行并上市项目的持续督导职责。为此，招商证券决定指派黄勇先生自2023年11月14日起接替曹煕先生履行公司首次公开发行并上市项目的剩余督导期的保荐工作事宜。黄勇先生简历附后。
公司董事会对曹煕先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022年12月31日
黄勇先生的简历
黄勇先生，本科学历，2005年参加工作，具有证券从业资格、保荐代表人资格和非执业注册会计师（CPA）资格，具有丰富的审计从业经验和投资银行业务经验。黄勇先生在执业过程中严格遵守有关规定，执业记录良好，曾参与或负责日日顺供应链IPO、易科声光IPO、盛视科技IPO、华林证券IPO、第一创业IPO等多个项目。
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-063
桂林三金药业股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名罗付岩先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司于2022年12月26日召开 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，选举罗付岩先生为公司第八届董事会独立董事，并选举其担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期自2022年12月27日起计算，任期为三年。
截至2022年第三次临时股东大会发出通知之日，罗付岩先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，罗付岩先生已经书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2022年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《桂林三金药业股份有限公司独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》。
近日，公司收到独立董事罗付岩先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2212132225）。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022年12月31日
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