二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002467         证券简称：二六三         公告编号：2022-056

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2022年12月30日采取通讯方式召开。公司已于2022年12月26日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于增加注册资本的议案》

　　公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，本次激励计划向符合条件的27名激励对象授予1,690.00万股限制性股票，授予的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，授予的限制性股票上市日期为2022年12月2日。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数增加16,900,000股，注册资本增加16,900,000元人民币。公司股份总数由1,368,611,873股增加至1,385,511,873股，公司注册资本由1,368,611,873元人民币增加至1,385,511,873元人民币。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　由于实施2022年限制性股票激励计划，公司股份总数由1,368,611,873股变更为1,385,511,873股，公司注册资本由1,368,611,873元人民币变更为1,385,511,873元人民币。因此，《公司章程》相应条款进行了修订。具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于公司2023年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟在2023年使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2023年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-057）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　4、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2023年1月17日（星期二）下午15:30召开公司2023年第一次临时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东大会的股权登记日为2023年1月10日（星期二）。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：002467           证券简称：二六三         公告编号：2022-057

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于公司及子公司2023年使用自有闲置资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意2023年度公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，任一时点最高额度合计不超过8亿元人民币（含人民币8亿元），在最高额度范围内资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

　　一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）额度的暂时闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）投资方式

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过一年。在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责理财业务的具体实施。

　　（四）投资期限

　　2023年1月1日至2023年12月31日

　　（五）资金来源

　　公司及子公司闲置自有资金。

　　二、审议程序

　　本事项已经2022年12月30日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的意见。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，理财产品收益将受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，选择低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作，公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，公司法务证券部负责审核理财产品合同，把控法律风险。同时，公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买理财及相关的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司的正常资金周转和需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，在不影响公司日常资金正常周转，不影响公司各项业务的正常开展的前提下，公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过8亿元人民币（含人民币8亿元）的暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买理财产品事项的审议、决策程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司及子公司2023年使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：002467          证券简称：二六三         公告编号：2022-058

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第十二次会议决议而召开

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　4.会议日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年1月17日（星期二）15:30

　　（2）网络投票时间：2023年1月17日

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年1月10日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2023年1月10日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　2.上述议案内容详见公司于2022年12月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-056）。

　　3.本次会议审议的议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、现场会议登记方式

　　1.登记手续：

　　（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式以2023年1月13日下午17:00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2.登记时间：2023年1月13日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00

　　3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　五、其他事项

　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.联系方式：

　　联 系 人：李波、孙丹洪

　　联系电话：010-64260109

　　传    真：010-64260109

　　邮政编码：100013

　　六、备查文件

　　1.《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》。

　　特此通知。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　附件1：

　　股东参会登记表

　　■

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362467”。

　　2、投票简称为：“二六投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托股东姓名及签章：               身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                 委托人股票账号：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、上述提案事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　4、单位委托须加盖单位公章。

　　5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002467        证券简称：二六三        公告编号：2022-059

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于高管辞去职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月30日收到公司副总裁梁京先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总裁职务。梁京先生辞去公司副总裁职务后，继续担任公司顾问。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，梁京先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司副总裁职务不会对公司的日常经营产生影响。公司及董事会对梁京先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告日，梁京先生持有公司股份2,490,000股，占公司总股本的0.18%。梁京先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：002467      证券简称：二六三         公告编号：2022-060

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于变更指定信息披露媒体的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因与《中国证券报》签订的信息披露服务协议已到期，自2023年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司对《中国证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP