证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2022-063
航天时代电子技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事推举董事宋树清先生主持本次股东大会。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，监事严强先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、 公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于补选公司第十二届董事会董事的议案
3.01 议案名称：关于选举姜梁先生为公司第十二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：关于选举王亚军先生为公司第十二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：关于选举陈雷先生为公司第十二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于补选公司第十二届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第3项议案涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决均获通过。
2、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：周若婷 唐依昕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年12月31日
●上网公告文件
法律意见书
●报备文件
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-065
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2022年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2022年12月27日发出召开监事会会议的书面通知。
3、本次监事会会议于2022年12月30日（星期五）在朗丽兹西山花园酒店会议室召开。
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事戴利民先生、胡成刚先生、李伯文先生、章继伟先生、严强先生均出席了现场会议并投票表决。
5、会议由公司监事戴利民先生主持。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司第十二届监事会主席的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
经本次会议表决通过，选举戴利民先生为公司第十二届监事会主席，任期自2022年12月30日至公司第十二届监事会任期届满之日止。
监事会主席简历
戴利民，男，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师。现任中国航天电子技术研究院总会计师。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2022年12月31日
备查文件：公司监事会2022年第六次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-066
航天时代电子技术股份有限公司
关于补选董监事、董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2022年 12月30日召开2022年第一次临时股东大会，补选了公司董事、监事。同日，公司董事会召开2022年第十一次会议、公司监事会召开2022年第六次会议，补选了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，现将相关情况公告如下：
一、补选的董事、监事
公司股东大会补选姜梁先生、王亚军先生、陈雷先生为公司第十二届董事会董事，补选戴利民先生为公司第十二届监事会监事，任期同公司第十二届董事会、监事会。
二、补选的公司第十二届董事会董事长、副董事长
公司董事会会议选举姜梁先生为公司董事长，选举王亚军先生为公司副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
三、补选的公司第十二届董事会专门委员会委员
公司董事会会议补选姜梁先生（召集人）、王亚军先生为董事会战略委员会委员，补选姜梁先生为董事会审计委员会委员、补选姜梁先生为董事会薪酬与考核委员会委员、补选王亚军先生为提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
调整后的公司董事会专门委员会成员：
董事会战略委员会：姜梁（召集人）、王亚军、宋树清、李艳华、鲍恩斯；
董事会审计委员会：朱南军（召集人）、姜梁、鲍恩斯；
董事会薪酬与考核委员会：张松岩（召集人）、姜梁、朱南军；
董事会提名委员会：鲍恩斯（召集人）、王亚军、张松岩；
四、补选的公司第十二届监事会主席
公司监事会会议选举戴利民先生监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
2022年12月31日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2022-067
航天时代电子技术股份有限公司
关于2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2017年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目均已建成并完成验收，截止2022年12月30日，剩余募集资金余额为1,774.89万元（含利息），未超过2017年募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并经公司董事会2022年第十一次会议审议通过，公司拟对本次募集资金项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2017年2月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，共募集资金总额为2,257,929,368.55元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。
截止2022年12月31日，公司募投项目已累计投入募集资金220,799.56万元，剩余募集资金1,774.89万元（含利息）存放于募集资金专户内。
募集资金账户明细情况如下：
单位：万元
■
二、公司募集资金使用及资金剩余情况
截止2022年12月30日，公司本次募集资金项目均已全部建成并完成验收，累计投入募集资金220,799.56万元，剩余募集资金1,774.89万元（含利息252.12万元），其中，尚待支付的尾款（含质保金）1,522.77万元。
单位：万元
■
三、募集资金剩余原因
除利息外，公司募集资金投资项目产生剩余募集资金的主要原因为待支付尾款（含质保金）。
四、拟对本次募集项目予以结项并将剩余募集资金永久补充流动资金
鉴于本次募集资金投资项目已全部建成并完成验收，为降低公司财务费用，充分发挥资金使用效率，公司拟对本次募集项目予以结项并将剩余募集资金1,774.89万元（含利息252.12万元）和未结利息用于永久补充流动资金，其中1,522.77万元用于支付待付尾款（含质保金），其他剩余资金用于与公司主营业务相关的生产经营流动资金，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
五、相关程序及专项意见
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。因此，该事项无需股东大会审议，且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表意见。
本次募集资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专项账户。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年12月31日
报备文件：
公司董事会2022年第十一次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-064
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2022年第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2022年12月27日发出召开董事会会议的书面通知。
3、本次董事会会议于2022年12月30日（星期五）以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点为朗丽兹西山花园酒店会议室。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、宋树清先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事朱南军先生均出席了现场会议并投票表决，公司独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生因工作原因以通讯方式参会并投票表决。
5、本次会议由公司董事姜梁先生主持。公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第十二届董事会董事长的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于选举公司第十二届董事会董事长的议案。
公司董事会选举姜梁先生为公司第十二届董事会董事长，任期自2022年 12 月30日至公司第十二届董事会任期届满之日止。
（二）关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案。
公司董事会选举王亚军先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自2022年 12 月30日至公司第十二届董事会任期届满之日止。
（三）关于调整公司第十二届董事会专门委员会成员的议案
经本次会议投票分别表决通过，公司第十二届董事会下述专门委员会组成人员分别调整如下：
1、第十二届董事会战略委员会：
召集人：姜梁
成 员：王亚军、宋树清、李艳华、鲍恩斯
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、第十二届董事会审计委员会：
召集人：朱南军
成 员：姜梁、鲍恩斯
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、第十二届董事会薪酬与考核委员会：
召集人：张松岩
成 员：姜梁、朱南军
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、第十二届董事会提名委员会：
召集人：鲍恩斯
成 员：王亚军、张松岩
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上各董事会专门委员会调整后的成员任期自2022年 12 月30日至公司第十二届董事会任期届满之日止。
第十二届董事会关联交易控制委员会成员不变。
（四）关于2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
鉴于本次募集资金投资项目已全部建成并完成验收，为降低公司财务费用，充分发挥资金使用效率，公司拟对本次募集项目予以结项并将剩余募集资金1,774.89万元（含利息252.12万元）和未结利息用于永久补充流动资金，其中1,522.77万元用于支付待付尾款（含质保金），其他剩余资金用于与公司主营业务相关的生产经营流动资金，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
本次募集资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专项账户。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的公告》。
姜梁，男，1976年12月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天电子技术研究院副院长、党委书记，航天时代电子技术股份有限公司党委书记。现任中国航天电子技术研究院院长。
王亚军，男，1966 年10月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天科技集团有限公司党群工作部部长，航天动力技术研究院党委书记。现任中国航天电子技术研究院党委书记。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2022年12月31日
●备查文件：公司董事会2022年第十一次会议决议
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