证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2022-069
江苏弘业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，董事罗凌女士、独立董事王廷信先生因疫情原因未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席1人，监事曹金其先生、沈俊华女士、朱剑锋先生、黄林涛先生因疫情原因未出席会议；
3、 董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2022年12月31日
●上网公告文件
《国浩律师（南京）事务所关于江苏弘业股份有限公司2022年第三次临时股 东大会的法律意见书》
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2022-070
江苏弘业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：本公司控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高本金余额为1300万元，已实际为其提供的担保余额为1000万元
●本次担保是否有反担保：弘业永润其他股东以所持公司股权和收益提供反担保
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
●特别风险提示：江苏弘业永润国际贸易有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险
一、担保情况概述
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第十届董事会第六次会议，2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内7家控股子公司自2021年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超过5.9亿元的保证式担保。
其中为江苏弘业永润国际贸易有限公司（简称“弘业永润”）提供担保的额度不超过6000万元。
有关上述担保的详情参见公司于2022年4月16日及2022年5月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的“《弘业股份第十届董事会第六次会议决议公告》（临2022-010）”“《弘业股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临2022-015）”“《弘业股份2021年年度股东大会决议公告》（临2022-025）”。
二、担保的进展情况
2022年12月30日，公司收到公司与南京银行股份有限公司南京城南支行就弘业永润的银行授信事宜签署的《最高额保证合同》，被担保最高本金余额为人民币壹仟叁佰万元整。
上述担保在公司2021年年度股东大会批准的额度范围内。
三、被担保人基本情况
名称：江苏弘业永润国际贸易有限公司
注册资本：2000万元人民币
法定代表人：严宏斌
注册地点：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园
禁止进出口的商品和技术除外）；工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、矿产品的销售、代购代销；渔具销售；组织文化艺术交流活动；钓鱼俱乐部服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，弘业永润资产总额为158,078,100.95元，负债总额为166,120,022.05元，净资产为-8,041,921.10元；2021年度，弘业永润实现营业收入71,103,390.41元，实现净利润-22,705,996.71元。（经审计）
截至2022年9月30日，弘业永润资产总额为136,504,816.61元，负债总额为166,125,983.39元，净资产为-29,621,166.78元；2022年1-9月，弘业永润实现营业收入69,435,064.82元，实现净利润-21,579,245.68元。（未经审计）
股权结构：弘业永润为本公司控股子公司，本公司持有其60%的股权，其他自然人员工股东持有其40%的股权。
四、担保合同的主要内容
1.合同签署人：
债权人（甲方）：南京银行股份有限公司南京城南支行
保证人（乙方）：江苏弘业股份有限公司
2.主债权：甲方依据主合同为债务人办理具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承诺、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）所形成的的债权本金等
3.被担保最高债权额：最高本金余额为人民币壹仟叁佰万元整
4.保证方式：连带责任保证
5.保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年
五、对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年11月末，本公司对外担保余额为24,365.22 万元。其中，对参股公司的担保余额为11,953.90万元，对合并报表范围内控股子公司的担保余额为12,411.32 万元，占公司2021年经审计归属于母公司所有者权益的11.69%。本公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2022年12月31日
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