广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2022-052

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2022年12月30日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈外部董事履职管理办法〉的议案》

　　经审议，董事会认为制定《外部董事履职管理办法》有利于加强公司外部董事履职管理,提升外部董事履职效能，同意公司制定《外部董事履职管理办法》。

　　（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事管理办法〉的议案》

　　经审议，董事会认为制定《董事管理办法》与公司改革发展相适应，有利于公司建立规范的治理结构，加强对董事的管理，强化董事履职支撑，同意公司制定《董事管理办法》。

　　（三）董事会以9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈工资总额备案制管理办法〉的议案》

　　经审议，董事会认为制定《工资总额备案制管理办法》有利于公司建立健全与劳动力市场相适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和增长机制相适应的工资总额预算管理体系，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力；同时也是公司落实“科改示范行动”综合改革的有效举措，实现高质量发展的有效途径，同意制定《工资总额备案制管理办法》。

　　（四）董事会以9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈公司十四五战略规划〉的议案》

　　经审议，董事会认为制定《公司十四五战略规划》有利于公司增强企业竞争力，落实国家“双碳”政策，推动绿色升级，做强做优做大国有资本，促进高质量发展，同意制定《公司十四五战略规划》。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2022-053

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月24日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)监事会以  3票同意、0  票反对、  0  票弃权审议通过《关于制定〈监事管理办法〉的议案》。

　　监事会认为制定《监事管理办法》与有利于建立规范的公司治理结构，加强对公司监事的管理，同意制定《监事管理办法》。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600433       证券简称：冠豪高新        公告编号：2022-054

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，于2022年11月15日召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司调整经营范围并相应修订公司章程。内容详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的相关公告。

　　近日，公司已完成变更经营范围的工商变更登记手续，并取得湛江市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后公司相关工商登记信息如下：

　　名称：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440800617803532R

　　注册资本：1,844,557,178元人民币

　　类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　成立日期：1993年07月15日

　　法定代表人：谢先龙

　　营业期限：长期

　　住所：广东省湛江市东海岛东海大道313号

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；纸制品制造；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP