证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2022-072
江苏丽岛新材料股份有限公司关于
公司董事暨财务总监辞职及公司增补董事、聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监张金先生递交的书面辞职报告。张金先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张金先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对张金先生任职董事、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
截至本公告日，张金先生直接持有公司222,710股股份。张金先生承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理蔡征国先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2022年12月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任金娜艳女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任金娜艳女士为公司财务总监的事项发表了明确同意的独立意见。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东蔡征国提名阮广学先生为第四届董事候选人，经公司董事会提名委员会审查，阮广学先生满足担任公司董事的任职条件。
公司于2022年12月30日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补阮广学先生为公司第四届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次增补阮广学先生为公司第四届董事会董事的事项发表了明确同意的独立意见
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2022年12月31日
附：
金娜艳女士简历
金娜艳，1979年7月出生，无境外永久居留权，南京财经大学会计学专业，大专学历，中国注册会计师。1999年5月至2005年12月，常州减速机厂钢材经营部财务会计；2006年1月至2012年6月，常州泰旭金属材料有限公司财务会计；2012年7月至2017年10月，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所审计项目经理；2017年11月至2022年4月，江苏武进不锈股份有限公司财务部长；2017年12月至今，常州连山孚新材料科技有限公司监事。
阮广学先生简历
阮广学，1984年3月出生，无境外永久居留权，大专学历。2007年8月至今，任江苏丽岛新材料股份有限公司车间主任、采购经理、副总经理等职。
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2022-070
江苏丽岛新材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年12月30日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2022年12月29日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经表决，董事会同意公司聘任金娜艳女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司董事暨财务总监辞职及公司增补董事、聘任财务总监的公告》（编号：2022-072）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；
二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
经表决，董事会同意增补阮广学先生为公司董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司董事暨财务总监辞职及公司增补董事、聘任财务总监的公告》（编号：2022-072）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；
三、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
经表决，董事会同意公司于2023年1月16日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-071）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2022年12月31日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2022-071
江苏丽岛新材料股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
■
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年1月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月16日14点00分
召开地点：丽岛新材会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月16日
至2023年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并已于2022年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件1)、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
5、登记时间：2023年1月11日至 2023年 1月14日，上午 10：00-11：30，下午 14：00-17：00。
6、登记地点：江苏省常州市龙城大道1959号公司董事会办公室。邮编：213012
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话 0519-68881358，传真：0519-86906605，联系人：陈波。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2022年12月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏丽岛新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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