南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600682    证券简称：南京新百   公告编号：临2022-068

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议（以下简称会议）于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年12月28日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第九届董事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行换届选举工作，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（简历详见附件）。

　　经征询相关股东以及候选人本人的意见，并提交至公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名以下人员作为公司第十届董事会非独立董事候选人，名单及表决结果如下：

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　　本议案需提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司第九届董事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行董事会换届选举工作，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名（简历详见附件）。

　　经公司董事会提名委员会审核通过、征询候选人本人的同意，董事会审议后，同意提名以下人员作为公司第九届董事会独立董事候选人，名单及表决结果如下：

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　　其中王德瑞先生为会计专业人士，王德瑞先生、高凤勇先生、王建文先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书，苏冰先生承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　本议案需提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对第一项议案和第二项议案发表了表示同意的独立意见，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《南京新百独立董事关于第九届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定2023年1月17日下午1:30在公司主楼南京中心23楼多功能厅召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-069）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日

　　第十届董事会非独立董事候选人简历

　　翟凌云：男，1972年出生，金融管理硕士，高级经济师。曾任中国建设银行安徽省分行营业部经理，宏图三胞高科技术股份有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任美国Dendreon Pharmaceuticals LLC董事长，以色列Natali Seculife Holdings Ltd董事长，山东省齐鲁干细胞工程有限公司董事长，本公司第九届董事会董事长。同时兼任欧美同学会（中国留学人员联谊会）理事、安徽欧美同学会（安徽留学人员联谊会）副会长等社会职务。

　　张轩：男，1970年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部部长，上海市医药股份有限公司投资管理部主任，宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总裁，华润集团所属上海天诚创业发展有限公司副总经理兼上海华源药业有限公司执行董事、总经理，南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理，中核健康投资有限公司副总经理。现任本公司第九届董事会副董事长、总经理。

　　生德伟：男，1973年出生，研究生学历。曾任山东银丰投资集团有限公司投资管理部经理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总经理、银丰生物工程集团有限公司总裁、银丰生物工程集团有限公司董事长等职务。现任银丰投资集团副总裁、本公司第九届董事会董事。

　　唐志清：男，1971年出生，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任，湖南富兴集团有限公司财务总监，万达集团有限公司徐州分公司副总经理，三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。现任本公司第九届董事会董事、首席财务官。

　　许光兴：男，1977年出生，国际财务硕士，CFA持证人、ACCA国际注册会计师。曾任英国Vectone Mobile Holding Co应付主管，英国Plena Capital财务总监及中国区首席代表，新加坡GSF Capital欧元基金CFO兼投资总监，安徽新华传媒股份有限公司海外发展总经理及专家研究员，上海贝极投资有限公司董事总经理，本公司第九届董事会董事会秘书等职位。现任本公司第九届董事会董事。

　　张雷：男，1982年出生，经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部研究员、高级研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司新健康产业群战略官。现任本公司第九届董事会董事、企业管理部总经理。

　　杨宇鑫：男，1995年出生，本科学历，毕业于西澳大学（University of Western Australia）。曾任职于杭州乾通易嘉资产管理有限公司投资分析经理，三胞集团有限公司资本规划部投资经理。现任本公司第九届董事会董事会秘书。

　　第十届董事会独立董事候选人简历

　　王德瑞：男，1959年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。1980年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工，江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长，苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长，本公司第九届董事会独立董事。

　　高凤勇：男，1970年出生，南开大学金融学硕士。曾就职于中国投资银行、南方证券有限公司、百瑞信托有限责任公司、上海力鼎投资管理有限公司。现任上海滦海投资管理有限公司董事长，南开大学金融学院专业硕士导师，本公司第九届董事会独立董事。

　　苏冰：男，1963年出生，博士研究生，第八批国家“创新人才”。1984年毕业于北京大学，获细胞生物学专业学士学位；1987年获美国耶鲁大学硕士学位，1991年毕业于美国耶鲁大学，获实验病理学博士学位。1991-1995年在美国加州大学圣地亚哥分校从事博士后研究。1995-2006年任美国德克萨斯大学健康科学中心助理教授、副教授、教授；1995-2006年任美国德克萨斯大学MD安德森癌症中心助理教授、副教授（Tenure）、教授（Tenure）；2004-2006年任美国德克萨斯大学MD安德森癌症中心癌症免疫研究中心蛋白化学核心实验室主任；2006-2014年任美国耶鲁大学医学院副教授（Tenure）。2015年任美国耶鲁大学医学院免疫生物学系客座教授。现任上海交通大学王宽诚讲席教授、上海市免疫学研究所所长、上海交通大学医学院基础医学院免疫学与微生物学系主任、教授、博士生导师，上海交通大学医学院-耶鲁大学免疫代谢研究院主任、上海中医药大学客座教授博士生导师、中南大学湘雅医院客座教授博士生导师、国家科技部重点研究计划首席科学家。

　　王建文：男，1974年出生，南京大学法学院教授、博士生导师，法学博士，法学博士后。民商法专业，主要研究方向为商法、公司法。1998年8月至2006年5月任教于南京工业大学法学院；2006年5月至2016年5月任教于河海大学法学院，期间于2007年1月至2016年5月任副院长；2016年5月至2021年4月任教于南京航空航天大学人文与社会科学学院，期间于2016年5月至2021年3月任院长；2021年5月至今任南京大学法学院教授。目前担任中国法学会商法学研究会常务理事、江苏省法学会商法学研究会副会长兼秘书长、江苏省法学会互联网与信息法学研究会会长，兼任中共江苏省委法律专家库成员、江苏省人大常委会决策咨询专家、江苏省政协法律顾问、江苏省法官检察官遴选委员会非常任委员、南京市中级人民法院特邀咨询专家、南京市秦淮区委法律顾问、华泰证券股份有限公司独立董事、通富微电子股份有限公司独立董事、常熟非凡新材股份有限公司独立董事等职务。

　　证券代码：600682    证券简称：南京新百   公告编号：2022-069

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月17日13点 30分

　　召开地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月17日

　　至2023年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的公告信息。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01-1.07、2.01-2.04

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续； 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章) 、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件) ，信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。

　　（四）出席会议者食宿、交通费自理。

　　六、 其他事项

　　（一）登记时间：2022年1月16日上午10:00-11:30，下午14:00-17:00

　　（二）登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董事会办公室

　　（三）联系电话：025-84761643；传真：025-84724722

　　（四）联系人：杨军、孙苏蕊

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京新街口百货商店股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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