深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2022年第八次会议决议公告

　　证券代码：002751          证券简称：*ST易尚       公告编号：2022-064

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　第四届董事会2022年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第八次会议于2022年12月29日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2022年12月28日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘湘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会通过之日起与第四届董事会任期一致。

　　第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于补选公司非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名韩惠兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会通过之日起与第四届董事会任期一致。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会2022年第八次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002751    证券简称：*ST易尚       公告编号：2022-065

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于补选公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第八次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意补选刘湘先生为公司第四届董事会非独立董事。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。任期自股东大会通过之日起与第四届董事会任期一致。刘湘先生当选后将接任第四届董事会下属战略委员会委员职务。

　　截止本公告日，刘湘先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　刘湘先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　刘湘先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任职于洲际油气股份有限公司；2020年9月至今任职于深圳迪威迅智能供应链管理有限公司；2021年10月至2022年11月任职于深圳市迪威迅股份有限公司。

　　刘湘先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：002751         证券简称：*ST易尚        公告编号：2022-066

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于独立董事辞职的情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王俊先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务，辞职后王俊先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定，王俊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，王俊先生将按照有关法律法规、行政法规和公司章程的规定继续履行职责直至新任独立董事补选工作完成。截至本公告日，王俊先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　王俊先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对王俊先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　2022年12月29日，公司召开了第四届董事会2022年第八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意补选韩惠兰女士为公司第四届董事会独立董事。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。任期自股东大会通过之日起与第四届董事会任期一致。韩惠兰女士当选后将接任原王俊先生担任的第四届董事会审计委员会、薪酬委员会相关职务。

　　公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

　　韩惠兰女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　韩惠兰女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　韩惠兰女士，1972年5月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任职于中国建设银行股份有限公司惠州市分行。

　　韩惠兰女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：002751         证券简称：*ST易尚      公告编号：2022-068

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所2022年三季报问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市易尚展示股份有限公司2022年三季报的问询函》（公司部三季报问询函〔2022〕第 15 号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函所列问题作出书面说明，并于2022年11月30日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部并同时抄送派出机构。

　　公司收到问询函后高度重视，立即组织相关方对问询函中涉及的问题进行逐项落实。公司于2022年11月30日及12月15日披露了《关于延期回复深圳证券交易所2022年三季报问询函的公告》（公告编号：2022-055、2022-057）。

　　鉴于问询函涉及事项尚需进一步补充及完善，所涉事项部分问题需审计机构配合相关工作，为保证回复内容的准确、完整，经向深圳证券交易所申请再次延期回复本次问询函，公司预计于2023年1月16日前完成问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002751         证券简称：*ST易尚        公告编号：2022-067

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第八次会议决定召开2023年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会2022年第八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2023年1月16日下午14:30；

　　网络投票时间：2023年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月16日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2023年1月9日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2023年1月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一2023年第一次临时股东大会提案编码表

　　■

　　表一为2023年第一次临时股东大会提案编码表。上述议案已经公司第四届董事会2022年第八次会议审议通过，详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　上述议案均为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。提案1.00和2.00仅分别选举一名非独立董事和一名独立董事，不适用累积投票制。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　三、会议登记方法

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

　　１、登记方式

　　拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（3）股东可以信函（信封上须注明“2023年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真须在2023年1月13日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

　　2、会议登记时间

　　2023年1月13日上午9:00至11:30，下午13:30至16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年1月14日16:00送达）。

　　3、会议登记地点

　　深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部

　　邮政编码：518000

　　联系人：陈焕洪、刘康康

　　联系电话：0755-23280301

　　传真号码：0755-83830798

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　附件1：

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：362751，投票简称：易尚投票。

　　2．填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事

　　（如第一项议案，采用等额选举，应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1．投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月16日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月16日9:15-15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　委托人名称或姓名（签名、盖章）：

　　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：  年  月  日

　　附件3：

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会回执

　　致：深圳市易尚展示股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于2023年1月16日下午14:30举行的2023年第一次临时股东大会。

　　股东姓名或名称（签字或盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　联系电话：

　　签署日期：   年   月   日

　　1、请拟参加现场股东大会的股东于2023年1月13日16:00之前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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