股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2022-044
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年12月30日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议。
（二）会议通知及会议材料于2022年12月20日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体董事均出席了会议。
（四） 会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了会议通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于公司2022年度新增日常关联交易的议案》；
2022年度本公司及控股子公司与关联方开展了与日常经营相关的关联交易，关联交易金额、类别和关联方主体超出公司2022年初预计的日常关联交易范围，共超出年初预计金额人民币1,099.95万元（主要包括提供租赁业务、接受工程业务、商品采购等）。
董事会审议并批准了上述议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平、杨旭东和杜渐回避表决。
（二）审议通过《关于公司所属加油站续租事宜的关联交易议案》；
本公司与安徽省高速石化有限公司（以下简“高速石化”）签署的《皖通公司所属加油站经营权租赁合同》将于2022年12月31日到期，本公司拟与高速石化续签租赁经营合同，将公司所属21对加油站的经营权租赁给高速石化，期限为2023年1月1日至2025年12月31日，每年租赁费用为人民币2,899.68万元，租赁费用总额为人民币8,699.04万元。
董事会审议并批准了上述议案，授权经营层处理相关事宜。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司拟根据实际情况对公司房屋及建筑物的会计折旧年限及预计净残值率进行变更。
董事会审议并批准了上述议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于会计估计变更的公告》。
（四）审议通过《关于公司本部及各管理单位薪酬分配相关事宜的议案》；
董事会审议并批准了上述议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《公司2022年度合规风险和合规管理工作情况报告》；
董事会听取了《公司2022年度合规风险和合规管理工作情况报告》，并批准了该报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《关于公司2023年度投资项目后评价计划的议案》。
董事会审议并批准了上述议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本公司独立董事已于事前认可本次会议的所有关联交易，同意提交董事会审议，并对董事会会议的全部议案发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022年12月30日
股票代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2022-045
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年12月30日（星期五）上午以通讯方式召开第九届监事会第二十次会议，会议通知和会议材料于2022年12月20日以电子邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》。有关事项公告如下：
本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，决策程序符合有关法律法规及公司章程等规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需要对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。全体监事一致同意公司本次会计估计变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
2022年12月30日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2022-046
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更自2022年1月1日开始执行。
●经初步测算，本次会计估计变更预计增加公司2022年度归属于母公司的净利润约人民币371.25万元。最终影响数以公司2022年财务报告所披露的数据为准。
2022年12月30日，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本公司拟将公司房屋及建筑物的会计折旧政策变更为，钢结构、钢筋混凝土结构的房屋及建筑物折旧年限为45年、预计净残值率为5%；砖混结构的房屋及建筑物折旧年限为30年、预计净残值率为3%；其他结构的房屋及建筑物折旧年限为5-20年、预计净残值率为3%，其他固定资产的折旧年限和预计净残值率保持不变。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）变更原因
根据公司固定资产的实际使用和损耗情况及《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。
为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，适应公司固定资产管理的需要，公司对各类固定资产折旧政策进行了梳理，重新核定了部分房屋及建筑物的折旧年限及预计净残值率。公司目前房屋及建筑物主要为两类，一是公路经营管理用，二是公司本部管理自用或闲置对外出租，其中本部管理用房屋及建筑物主要位于皖通高速高科技产业园区内，产权证书均为47年，均采用较高的建筑设计和施工标准，大多为钢结构和钢筋混凝土结构，预计使用寿命相对较长，到期回收残值相对较高。因此为了更加公允的反映公司的固定资产对公司经营成果的影响，公司根据实际情况调整部分房屋及建筑物的折旧年限及预计净残值率。
（二）变更日期
本次会计估计变更从2022年1月1日起执行。
（三）变更具体内容
变更前，公司房屋及建筑物折旧年限为30年、预计净残值率为3%。变更后，钢结构、钢筋混凝土结构的房屋及建筑物折旧年限为45年、预计净残值率为5%；砖混结构的房屋及建筑物折旧年限为30年、预计净残值率为3%；其他结构的房屋及建筑物折旧年限为5-20年、预计净残值率为3%，其中：简易结构的房屋及建筑物折旧年限为5-10年，除简易结构外的其他房屋及建筑物折旧年限为20年；与公路经营管理相关的房屋及建筑物折旧年限按收费期与使用寿命孰短确定。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属于会计估计变更，采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司2021年度及以前各年度财务状况和经营成果产生影响，对公司2022年度的财务报表将产生影响。
经初步估算，本次会计估计的变更对2022年度折旧减少约495万元，预计将增加本公司2022年度的净利润约371.25万元。最终影响数以公司2022年财务报告所披露的数据为准。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对房屋及建筑物折旧进行变更，能更准确反映公司经营实际。董事会同意公司本次会计估计变更事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司章程等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司会计估计变更，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司固定资产的实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，调整后能更为客观地反映公司固定资产的实际使用情况，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。全体独立董事一致同意公司本次会计估计变更。
（二）监事会意见
公司监事会对本次会计估计变更事项进行了审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，决策程序符合有关法律法规及公司章程等规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需要对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。全体监事一致同意公司本次会计估计变更。
（三）会计师事务所意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司董事会编制的《会计估计变更情况说明》（以下简称“情况说明”）进行了复核，未发现情况说明在所有重大方面不符合企业会计准则的情况。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022年12月30日
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