三力士股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002224            证券简称：三力士公   告编号：2022-058

　　债券代码：128039    债券简称：三力转债

　　三力士股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2022年12月15日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2022年12月21日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于终止公司2021年员工持股计划的议案》

　　独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　董事丁建英女士回避表决。

　　具体内容详见公司2022年12月22日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司2021年员工持股计划的公告》（公告编号：2022-060）。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司2022年12月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度（2022年12月）》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2022年12月22日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十二日

　　证券代码：002224            证券简称：三力士       公告编号：2022-059

　　债券代码：128039            债券简称：三力转债

　　三力士股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2022年12月15日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2022年12月21日15:00以现场方式召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于终止公司2021年员工持股计划的议案》

　　监事会认为公司终止2021年员工持股计划，综合考虑了宏观经济和市场环境等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司监事会同意公司终止2021年员工持股计划。

　　具体详见公司2022年12月22日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于终止公司2021年员工持股计划的公告》（公告编号：2022-060）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　具体详见公司2022年12月22日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度（2022年12月）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司监事会

　　二〇二二年十二月二十二日

　　证券代码：002224            证券简称：三力士   公告编号：2022-061

　　债券代码：128039            债券简称：三力转债

　　三力士股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月6日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：2023年1月6日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月6日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月6日上午9：15至2023年1月6日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年12月28日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2022年12月28日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　■

　　（二）议案说明

　　上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。

　　3、异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在2023年1月5日15:30之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2023年第一次临时股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2023年1月5日（9:00-11:30、13:00-15:30）

　　（三）登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券事务部

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：何磊

　　联系电话：0575-84313688

　　传真号码：0575-84318666

　　联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园

　　邮编：312030

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此通知。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月6日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席三力士股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证（营业执照）号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　证券代码：002224   证券简称：三力士   公告编号：2022-060

　　债券代码：128039    债券简称：三力转债

　　三力士股份有限公司关于终止公司2021年员工持股计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月21日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司2021年员工持股计划的议案》，公司决定终止2021年员工持股计划。具体情况公告如下：

　　一、关于公司2021年员工持股计划的具体情况

　　公司分别于2021年10月29日、2021年11月16日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、2021年第二次职工代表大会及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《2021年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划。

　　2022年4月15日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议及2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于调整〈三力士股份有限公司2021年员工持股计划〉及其摘要的议案》，同意公司调整实施2021年员工持股计划。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、本次员工持股计划的进展情况

　　公司股东大会审议通过2021年员工持股计划后，持续推进本次员工持股计划的实施工作，开设了员工持股计划专项资金账户，召开内部沟通会议。截至本公告披露日，相关股票尚未过户至员工持股计划。

　　三、终止本次员工持股计划的原因

　　公司2021年员工持股计划自完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进其实施工作。经与公司员工多次沟通，员工充分认可本次持股计划的初衷，但是由于国内外宏观经济和市场环境持续发生变化，且公司员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，导致继续推进员工持股计划的难度较大，公司决定终止本次员工持股计划。

　　四、本次员工持股计划终止对公司的影响

　　公司终止本次员工持股计划，将按照会计准则的规定进行处理，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。公司不排除在未来12个月内推出新的员工持股计划的可能。若发生相关事项，公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。

　　五、本次员工持股计划终止的审批程序

　　根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项已取得股东大会授权，因此本次员工持股计划终止相关事宜由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年12月21日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止公司2021年员工持股计划的议案》。

　　六、独立董事意见

　　公司终止本次员工持股计划系综合考虑目前国内外宏观经济环境等因素作出的决定。本次员工持股计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司独立董事同意公司终止2021年员工持股计划。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为公司终止2021年员工持股计划，综合考虑了宏观经济和市场环境等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。因此，公司监事会同意公司终止2021年员工持股计划。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议。

　　2、第七届监事会第十二次会议决议。

　　3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议的相关独立意见。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十二日

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