本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司2021年第四次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会授权，公司第十届董事会第五十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更注册资本并修改公司章程。根据2022年第二次临时股东大会授权，公司第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更注册资本并修改公司章程。详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-100、2022-087、2022-100、2022-106、2022-120）。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：9135020015499727X1
名称：盛屯矿业集团股份有限公司
类型：法人上市主体【其他股份有限公司（上市）】
住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元
法定代表人：张振鹏
注册资本：叁拾壹亿肆仟壹佰贰拾万叁仟贰佰捌拾元整
成立日期：1997年01月14日
营业期限：自1997年01月14日至2047年01月13日
经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2022年12月22日
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