国美通讯设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

　　证券代码：600898 证券简称：国美通讯公告编号：2022-51

　　国美通讯设备股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

　　受疫情影响，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增补王娜女士为公司第十一届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：无。

　　2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：李达、郑婷婷

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　证券代码：600898 证券简称：国美通讯编号：临2022-52

　　国美通讯设备股份有限公司

　　第十一届监事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事均出席本次监事会。

　　●没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

　　●本次监事会所有议案均获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2022年12月19日以电子邮件形式发出了关于召开第十一届监事会第十六次会议的通知，并于12月21日以通讯方式召开了此次会议。本次会议由全体监事推举丁江宁先生主持，应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会审议议案情况

　　本次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会选举丁江宁先生为第十一届监事会主席。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司监事会

　　二〇二二年十二月二十一日