一张终身禁业罚单牵扯出一桩几年前的贪污案！

　　6月28日，国家金融监督管理总局网站消息，2011年至2022年期间，沈峻因对上海国际货币经纪有限责任公司员工行为管理严重违反审慎经营规则的行为负有直接责任，被银保监会上海监管局禁止终身从事银行业工作。

　　沈峻为何被监管终身禁业？通过裁判文书网去年披露的一则一审案件刑事判决书得知，沈峻因犯贪污罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。

　　高管被终身禁止从事银行业工作，

　　罚单背后牵出一桩贪污案

　　6月28日，上海国际货币经纪有限责任公司总经理沈峻因对该公司员工行为管理严重违反审慎经营规则的行为负有直接责任，被银保监会上海监管局禁止从事银行业工作终身。

　　与此同时，上海国际货币经纪有限责任公司被银保监会上海监管局责令改正，并处罚款50万元，主要违法违规事实为“2011年至2022年期间，该公司存在员工行为管理严重违反审慎经营规则的行为。”

　　2021年10月9日，“廉洁上海”发布了来自上海市崇明区纪委监委的通报：中国外汇交易中心市场一部总经理沈峻涉嫌严重违法，目前正接受上海市崇明区监察委员会监察调查。

　　从上述通报看，彼时沈峻的头衔为“中国外汇交易中心市场一部总经理”，而在上海崇明法院2022年2月公开开庭审理沈峻涉嫌贪污罪一案时，沈峻的头衔为“上海国际货币经纪有限责任公司原总经理”。

　　同时，上海崇明法院还指出，沈峻利用职务便利，将私人费用违规在公司报销，并将其负责保管的公司财物变卖后据为已有，涉案金额达二百余万元。

　　庭审中，控辩双方出示了相关证据，在法庭的主持下充分发表意见，沈峻亦作了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。最后法庭宣布休庭，择期宣判。

　　高管在公司报销家人购物等发票，

　　分批多次变卖220万预付卡 

　　2022年3月底，中国裁判文书网披露了沈峻犯罪的详细过程。

　　2011年至2016年间，沈峻受中国外汇交易中心委派任上海国际货币经纪有限责任公司总经理，全面负责公司的日常管理工作，并向董事会上报公司经营状况及财务收支情况。

　　任职期间，沈峻利用职务便利，将自己及家人的餐饮、住宿、购物、交通出行等消费发票在公司报销，并将报销款38.26万元据为已有。

　　另外，沈峻与王某1共谋后，将私自租赁的位于上海市浦东新区陆家嘴环路某大厦的两个私人停车位的相关费用在公司报销，共计15.36万元。

　　除了利用职务便利报销他人及自己发票外，沈峻还先后将其控制的公司用于营销的面值约220万元的各类预付卡，分批多次变卖，并将卖卡所得据为己有。

　　2021年9月28日，沈峻接受纪检部门调查，后如实供述了主要犯罪事实。

　　同年10月9日，“廉洁上海”便发布了来自上海市崇明区纪委监委的上述通报。

　　案发后，沈峻退回违法所得265.94万元；2021年12月，王某1退出7.68万元。审理中，沈峻预缴罚金40万元。

　　高管犯贪污罪被判七年，

　　所在公司曾因违规撮合外汇交易被罚百万

　　上海市崇明区人民法院认为，沈峻身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞、骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪，依法应予惩处。

　　与此同时，沈峻到案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。最终，沈峻犯贪污罪，被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元；扣押在案的273.62万元人民币发还上海国际货币经纪有限责任公司。

　　天眼查显示，2015年8月14日，沈峻的名字出现在上海国际货币经纪有限责任公司“董事备案”一栏中；2018年8月28日，沈峻从“董事备案”和“经理备案”中退出，并且，该“经理备案”一栏显示，沈峻退出后新增经理为何龙华。

　　上海国际货币经纪有限责任公司官网显示，目前该公司董事会结构由董事长孙杰以及六位董事组成，其中包括陈力峰、吴静静、朱薇及其他三位外籍董事。

　　上海国际货币经纪有限责任公司成立于2007年，是中国外汇交易中心成员，位于上海市，是一家以从事货币金融服务为主的企业，注册资本为2亿人民币，公司经营范围包括境内外外汇市场交易、境内外货币市场交易等。

　　另外，该公司股东包括中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心和毅联汇业有限公司，其中，前者为该公司控股股东。中国外汇交易中心是中国人民银行直属事业单位。

　　值得注意的是，天眼查显示，上海国际货币经纪有限责任公司还曾在2021年10月被国家外汇管理局上海市分局处罚，处罚结果是被责令改正、给予警告，并处罚款342万元人民币。同时，对该公司外汇市场部负责人王XX给予警告，并处罚款5万元人民币。相关处罚事由是“违规撮合外汇交易、违反了经纪业务交易记录管理规定、违规透漏客户交易信息、未按规定向中国外汇交易中心上传报价及交易数据、未按规定签署经纪服务协议、违反数据报送有关规定；外汇市场部负责人王XX对上述违规行为负有领导责任或直接责任”。

责任编辑：宋源珺