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中捷股份第一届董事会第九次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年07月30日 09:29 上海证券报网络版

  一、《关于投资组建江苏中屹缝纫机有限公司的议案》。公司决定投资设立“江苏中屹缝纫机有限公司”,注册地址江苏省吴江市莞坪镇,注册资本人民币1,000万元(其中公司出资人民币770万元,占拟设公司注册资本的77%)。公司与其他投资各方无关联关系。

  二、《关于增加公司注册资本的议案》。

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  增加公司注册资本至人民币8600万元。

  三、《关于变更公司经营范围的议案》。

  四、《关于修改公司章程(草案)的议案》

  五、《关于修改股东大会议事规则的议案》

  六、《关于修改董事会议事规则的议案》

  七、《关于要求股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议案》。

  八、《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》。

  九、《关于独立董事提名人声明的议案》

  十、《关于公司第二届监事会股东代表监事候选人名单的议案》。

  十一、《关于公司募集资金管理和运用的议案》。

  十二、《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》

  十三、《关于聘任会计师事务所的议案》:拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。

  十四、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知》

  (一)、召开会议基本情况

  公司董事会召集召开2004年第二次临时股东大会。

  1、会议时间:2004年8月30日上午9:00

  2、会议地点:公司会议室(浙江省玉环县珠镇陈屿陈北村)

  3、会议期限:上午9:00-12:00

  (二)、会议审议事项

  (1)《关于增加公司注册资本的议案》

  (2)《关于变更公司经营范围的议案》

  (3)《关于修改公司章程(草案)的议案》

  (4)《关于修改股东大会议事规则的议案》

  (5)《关于修改董事会议事规则的议案》

  (6)《关于要求股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议案》

  (7)《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》

  (8)《关于公司第二届监事会股东代表监事候选人名单的议案》

  (9)《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》

  (10)《关于聘任会计师事务所的议案》

  其中,《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》采用累积投票制进行逐项表决。






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