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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2004年第一次临时股东大会于2004年7月26日在广州广汕公路萝岗岭头水星水库开发区外商活动中心举行。出席本次股东大会的股东代表共2人，代表股份283,702,392股，占公司总股本的53.25%（本
次会议讨论事项均未涉及关联交易，出席会议股东代表所代表的股份均具有表决权），公司5名董事,3名监事,3名高级管理人员列席了会议，公司还邀请了康达律师事务所广州分所韩春富先生为本次股东大会作现场见证。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南方科学城发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长黄中发先生主持。以记名投票方式表决，结果如下：
一、通过了公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京银泰柏悦酒店项目的议案（283,702,392股同意，占出席本次会议股东及代理人所代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股）；
二、通过了为公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京银泰柏悦酒店项目申请贷款的议案（283,702,392股同意，占出席本次会议股东及代理人所代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股）；
以上议案的具体内容见2004年6月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站上的公司相关公告。
康达律师事务所广州分所韩春富先生为本次股东大会作了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司董事会
二○○四年七月二十七日
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