科学城(000975)董事会决议公告

　　公司第二届董事会第十三次会议于2004 年6 月23日召开，全体董事一致表决通过了公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知的决议。

　　公司第二届董事会第十三次会议定于2004年7月26日上午9：00在广州广汕公路萝岗岭头水星水库广州经济技术开发区外商活动中心

　　召开公司2004 年第一次临时股东大会，会期一天。

　　会议审议事项：

　　1、审议公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京银泰柏悦酒店项目的议案；

　　2、审议公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京银泰柏悦酒店项目申请贷款的议案。