*ST酒鬼(000799)第2次临时股东大会决议公告

　　一、《关于张儒平先生辞去公司董事职务的议案》。

　　二、《关于选举张亚斌先生为公司独立董事的议案》。

　　三、《关于聘请会计师事务所的议案》，决定聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司的财务报告审计机构，聘期为一年。