*ST酒鬼(000799)董事会第五次会议决议公告

　　1、同意张儒平辞去公司董事职务。

　　2、提名张亚斌为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　3、聘请会计师事务所的议案。

　　4、定于2004年7月1日召开2004年第二次临时股东大会，审议以上议案。