*ST酒鬼(000799)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实?准确和完整，对公告的虚假记载?误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　酒鬼酒股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月29日在湖南省吉首市振武营本公司酒文化陈列馆召开，会议由董事长刘虹先生主持，出席大会的股东和授权代表共5名，代表股份195，823，400股，占公司目前总股本30305万股的64.617%。本公司董事、监事及湖南 启元律师事务所谢勇军律师出席了本次大会，大会的各项内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经大会审议，形成了以下决议：

　　一、以195，823，400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%)，0票反对，0票弃权审议通过《2003年年度报告及年报摘要》。

　　二、以195，823，400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%)，0票反对，0票弃权审议通过《2003年度董事会工作报告》。

　　三、以195，823，400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%)，0票反对，0票弃权审议通过《2003年度监事会工作报告》。

　　四、以195，823，400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%)，0票反对，0票弃权审议通过《2003年度总经理工作报告》。

　　五、以195，823，400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%)，0票反对，0票弃权审议通过《2003年度财务决算报告》。

　　六、以195，823，400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%)，0票反对，0票弃权审议通过《2003年度利润分配预案》。

　　根据湖南开元会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2003年度实现净利润为-94，427，386.78元，年初未分配利润为-107，521，667.50元，本期可供分配的利润为-201，974，805.94元，鉴于公司已连续两个会计年度发生亏损，会议决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　七、以195，823，400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%)，0票反对，0票弃权审议通过湘西土家族苗族自治州国有土地资源局、酒鬼酒股份有限公司签订的《国有土地使用权出让合同》。

　　该合同内容公司董事会已于2004年4月22日在中国证监会指定报刊及网站上公开披露。

　　八、以195，823，400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%)，0票反对，0票弃权审议通过本公司与州国有资产投资经营公司、酒鬼酒销售有限公司签订的《债权债务转移协议》。

　　该协议内容公司董事会已于2004年4月22日在中国证监会指定报刊及网站上公开披露。

　　九、以195，823，400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%)，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　1、将本公司《章程》的中的湖南酒鬼酒股份有限公司更改为酒鬼酒股份有限公司，将《章程》中的英文公司名称 H U N ANJ I U G U I J I U S P I R I T C O.， L T D.更改为 J I U G U I L I QUO R C O.， L T D.。

　　2、将原公司章程中第二十条中其中，独家发起人湖南湘泉集团有限责任公司持有国有股19580万股，社会公众流通股10725万股修改为其中，成功控股集团有限公司持有本公司股份8800万股，占本公司总股本的29.038%，为本公司第一大股东；湖南湘泉集团有限公司共持有本公司股份7780万股，占本公司总股本的25.672%，为本公司第二大股东；上海鸿仪投资发展有限公司持有本公司股份3000万股，占本公司总股本的9.899%，为公司第三大股东。

　　十、以195，823，400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%)，0票反对，0票弃权同意张林安辞去监事职务；以195，823，400票赞成(占出席股东大会有表决权股份的100%)、0票反对、0票弃权选举滕建新先生为公司第三届监事会股东监事(滕建新先生简介公司监事会已于2004年4月22日在中国证监会指定报刊及网站上公开披露)。

　　湖南启元律师事务所谢勇军律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2003年度股东大会的召集、召开程序和出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，认为本次股东大会对各项议案的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：1、2003年度股东大会各项议案原件；

　　2、股东大会决议及股东大会记录原件；

　　3、湖南启元律师事务律师出具的法律意见书原件。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2004年5月29日中国证券网