湘酒鬼(000799)第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年4月28日在湘泉大酒店28楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人、委托2人。会议由董事长刘虹先生主持。出席会议的董事有刘虹先生、樊耀传先生、马军先生、张儒平先生、杨建军先生，独立董事柳思维先 生、王锡谷先生。董事付光明先生因公出差委托董事杨建军先生出席会议并行使表决权，杨波先生因公出差委托董事樊耀传先生出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真研究审议，表决结果如下：

　　1、审议通过公司《2003年年度报告》及摘要。

　　2、审议通过公司《2003年度总经理业务工作报告》、《2003年度财务决算报告》、《2003年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过公司《2003年度利润分配预案》，决定2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　4、决定于2003年5月29日召开2003年度股东大会(详见公司2003年度股东大会通知)。

　　上述1、2、3项议案需提请2003年度股东大会审议。

　　附：公司关于召开2003年度股东大会的通知

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董事会

　　2004年4月28日

　　酒鬼酒股份有限公司

　　关于召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2004年5月29日

　　会议召开地点：酒鬼酒股份有限公司酒文化陈列馆

　　经公司第三届董事会第三次会议决定，公司将召开2003年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　一、会议时间：2004年5 月29日 上午9：00

　　二、会议地点：酒鬼酒股份有限公司酒文化陈列馆

　　三、会议内容：1、审议《2003年度董事会工作报告》；2、审议《2003年年度报告及年报摘要》；3、审议《2003年度监事会工作报告》；4、《2003年度总经理工作报告》；5、审议《2003年度财务决算报告》；6、审议《2003年度利润分配预案》；7、审议湘西土家族苗族自治州国有土地资源局(“州国土局”)、酒鬼酒股份有限公司(“本公司”)签订的《国有土地使用权出让合同》；8、审议本公司与州国有资产投资经营公司、酒鬼酒销售有限公司签订的《债权债务转移协议》；9、审议《关于修改公司章程的议案》；10、审议《关于公司高管人员变动的议案》。以上7、8、9、10议案须提交公司股东大会审议的通知，公司已于2004年4月21日在《中国证券报》等指定报刊及网站上公开披露。

　　四、会议出席对象：1.公司董事、监事及高级管理人员；2.截至2004年5月27日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，但需持有授权委托书及本人身份证。

　　五、登记方式：法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证进行登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、登记时间：2004年5月28日。

　　七、登记地点：酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

　　八、其他事项：

　　1、联系地址：酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

　　2、会议登记联系电话：[phone]；传真：[phone]；联系人：彭英斌、韦锦珍；邮编：416000

　　3、会期1天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。

　　特此通知

　　湖南酒鬼酒股份有限公司

　　董事会

　　2004年4 月27日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南酒鬼酒股份有限公司股份有限公司二○○三年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名 (签字或法人股东单位名称)：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人(签字或盖章)：

　　委托日期： 年 月 日(本授权委托书原件及复印件均有效)上海证券报