湘酒鬼(000799)第三届监事会第三次会议决议公告

　　酒鬼酒股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年5月28日在湘泉大酒店28楼会议室召开。应到监事5人，实到监事4人。会议由监事会召集人张林安先生主持。出席会议的监事有张林安先生、彭司权先生、郑凤林先生、李文生先生，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真研究审议，结果如下：

　　1、审议同意公司《2003年年度报告》及摘要。

　　2、审议通过《2003年度监事会工作报告》

　　3、同意公司《2003年度利润分配预案》

　　酒鬼酒股份有限公司

　　监事会

　　2004年4月28日上海证券报