江西长运股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，本公司股票自2015年5月4日起停牌（详见公司刊载于2015年5月4日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日、6月23日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所[微博]网站的公告）。
根据上海证券交易所[微博]《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78 号）的相关规定，公司2015年第二次临时股东大会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年6月12 日起继续停牌 70 日，即公司股票自 2015年6 月12 日起至2015年8月20日继续停牌。公司股票将最晚于2015年8月21日复牌。若公司在 2015 年8月 20日前披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
截至本公告出具日，公司与相关中介机构正全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，相关事项的筹划进展情况如下：
一、公司控股股东江西长运集团有限公司拟参与公司本次非公开发行股份认购。
二、公司本次非公开发行股票涉及拟以部分募集资金收购江西九江长途汽车运输集团有限公司资产项目，公司和相关方正在积极推进对标的资产的审计、评估和尽职调查等工作，目前资产收购方案正在协商当中。
三、公司本次拟通过认购非公开发行股票方式实施员工持股计划，目前正在草拟员工持股计划草案。
四、公司本次非公开发行股票的发行方式拟定为向不超过十名特定对象发行股票。公司正在积极甄选投资者，争取尽快与战略投资者达成股份认购相关协议。
五、经测算，公司本次非公开发行股票发行价格初步确定为 17.01 元/股，不低于本次发行的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价的90%。
六、公司正在积极与相关主管部门汇报、沟通本次发行方案，并将根据主管部门意见对方案进行完善。公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。
公司将尽快推进相关工作，并将根据分阶段披露原则，每5个交易日公告一次公司筹划非公开发行股票事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。
特此公告。
江西长运股份有限公司
董事会
2015年6月26日
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